Жылғы (№41/14 хаттама) шешімімен бекітілген

5 

 

9) Қарастырылып  жатқан  мәселелер  бойынша  негізді  шешім  қабылдау  үшін  қажетті 

ақпараттарды (құжаттарды, материалдарды) толық көлемде зерттеуге;  

10)  Құрамына  кірген  директорлар  кеңесі  комитеттерінің  отырыстарына  және 

жұмыстарына қатысуға;  

11)  Шешім қабылдарда тәуекелдер мен ықтимал қолайсыз салдарларды бағалауға;  

12)  Үлестестік  туындаған  күннен  бастап  жеті  күн  ішінде  Банкке  үлестес  тұлғалары 

туралы мәлімет беруге;  

13)  Оның  мүддесі  (немесе  онымен  байланысы  бар  тұлғалардың)  мен  Банк  мүддесі 

арасында  қақтығыс  туындауына  апарып  соғатын  немесе  соғуы  мүмкін  жағдайларға  жол 

бермеуге, осындай әрекеттерден аулақ болуға, ал мұндай жағдай туса, мүдделер қақтығысы 

туралы директорлар кеңесіне дереу хабарлауға;    

14)  Жасалуына  мүдделі  тұлға  болып  табылуы  мүмкін  болжалды  мәмілелер  туралы 

ақпаратты директорлар кеңесіне жеткізуге;  

15)  Жеке мүддесі бар шешімдерді қабылдарда мәселеге дауыс беруден қалыс қалуға 

міндетті.  Мұндай  жағдайда  директорлар  кеңесінің  мүшесі  бірден  директорлар  кеңесіне 

мұндай мүдделілікті және оның туындау негізін ашып көрсетуі қажет.  

  16) Банкке мынадай ақпараттарды жеткізуі тиіс:  

 -  негізгі  жұмыс  орнының  (заңдық  тұлғаның,  заңдық  мекенжайының  толық  атауын 

көрсетсін)  және  лауазымының  өзгергені  туралы,  өзге  де  қоса  атқаратын  лауазымдары 

туралы; 

-    төлқұжат  мәліметтерінің  (сериясы,  құжат  нөмірі,  кім  және  қашан  берілді), 

азаматтығының, жеке сәйкестендіруші нөмірінің өзгергені туралы;  

-    пошта  мекенжайының,  электронды  пошта  жәшігінің,  байланыс  телефонының 

өзгергені туралы;  

-    заңдық  тұлғалар  акцияларының  (қатысу  үлесі)  барлығы  немесе  жоқтығы  туралы 

мәліметтердің өзгергені туралы;  

-    Қазақстан  Республикасының  заңнамасының,  Банк  жарғысының  және  Банктің  ішкі 

құжаттарының талаптарына сәйкес өзге де міндеттерді атқару.  

10. Директорлар кеңесінің міндеті: 

1)    Банк  органдарын  құрған  кезде  мүдделер  қақтығысын  болдырмау  шараларын 

қабылдау;   

2)    лауазымды  тұлғалар  мен  жалғыз  акционер  деңгейінде  әлеуетті  мүдделер 

қақтығысын,  соның  ішінде  Банк  меншігін  заңсыз  пайдалануды  және  мүдделілігі  бар 

мәмілелерді  жасауда  асыра  пайдаланушылықты  мүмкіндігінше  болдырмау  және  қадағалап 

отыру;   

3)  Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу;  

4)  Банктің  саясаты  мен  өзге  де  ішкі  құжаттарының  стратегияға,  ағымдағы  нарықтық 

және  экономикалық  жағдайға,  тәуекелдер  профилі  мен  Қазақстан  Республикасының 

заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;  

5)  тұрақты  есептіліктің  толық,  сенімді  және  уақтылы  құрылуы  мен  тапсырылуын 

бақылау және мониторинг жүргізу;  

6)  Банк  жарғысының  Қазақстан  Республикасы  заңнамасының  талаптарына  

сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Банк жарғысын өзекті қалыпта ұстау;  

7)    Банктің  директорлар  кеңесі  отырысына  шығарылған  мәселелер  тізбесін  және 

Банктің  директорлар  кеңесі  мүшелерінің  қатысуы  туралы  мәліметтерді  уәкілетті  органға 

тапсырылуын қамтамасыз ету.  

 

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі  

 

11.  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  Банк  және  жалғыз  акционер  алдында  әрекеті 

және  (немесе)  әрекетсіздігі  салдарынан  келген  зиян  үшін  және  мыналардың  нәтижесінде 

6 

 

шыққан  шығындарды  қоса  алғанда,  бірақ  мұнымен  шектелместен,  Банкке  келтірілген 

шығындар үшін Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген жауапкершілік көтереді:   

1) жаңылыстыруға әкелетін ақпарат және қасақана өтірік ақпарат беру;  

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген 

ақпарат беру тәртібін бұзу;  

3) шынайы емес әрекетінің және (немесе)  әрекетсіздігінің салдарынан Банкке шығын 

әкелген,  жасалуына  мүдделілігі  бар,  соның  ішінде  Банкпен  осындай  мәмілелер  жасау 

нәтижесінде  олардың  немесе  үлестес  тұлғаларының  пайда  (табыс)  табуы  мақсатында    

мәміле және ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) жасауға ұсыныс беру.  

Егер  орындау  нәтижесінде  Банкке  шығын  келсе,  Қазақстан  Республикасының 

«Акционерлік  қоғамдар  туралы»  Заңында  және  (немесе)  Банк  жарғысында  қарастырылған 

жағдайларда  жалғыз  акционердің  ірі  мәміле  және  (немесе)  мүдделілік  бар  мәміле  жасау 

туралы  шешім  қабылдауы,  олардың  немесе  үлестес  тұлғаларының  пайда  (табыс)  табу 

мақсатымен,  оны  жасауға  ұсыныс  берген  директорлар  кеңесінің  мүшелерін  немесе 

директорлар  кеңесі  отырысында  шынайы  емес  әрекет  және  (немесе)  әрекетсіздік  жасаған 

директорлар кеңесінің мүшелерін жауапкершіліктен босатпайды.    

  12. Жалғыз акционердің шешімі негізінде, келген зиянды немесе шығындарды өтеуді, 

сондай-ақ егер директорлар кеңесінің мүшесі шынайы емес әрекет және (немесе) әрекетсіздік 

жасаған  жағдайда,  Банкті  шығынға  ұшыратқан  ірі  мәміле  және  (немесе)  мүдделілік  бар 

мәміле  жасау  туралы  қабылданған  шешім  нәтижесінде  директорлар  кеңесінің  мүшесі  және 

(немесе)  оның  үлестес  тұлғаларының  тапқан  пайдасын  (табысын)  қайтаруды  талап  етіп, 

директорлар кеңесінің мүшесі үстінен Банктің сотқа шағым-арыз түсіруге құқығы бар.  

Егер  мұндай  мәміле  жасағанда  және  (немесе)  жүзеге  асырғанда,  Банктің  директорлар 

кеңесінің  осы  мүшесі  үшінші  тұлғамен  жасалған  келісім  негізінде Қазақстан  Республикасы 

заңнамасының,  Банктің  жарлығы  мен  ішкі  құжаттарының  талаптарын  бұзып  әрекет  етсе,  

жалғыз  акционердің  шешімі  негізінде,  Банктің  үшінші  тұлғамен  жасаған  мәмілесі 

салдарынан  Банкке  келген  шығынды  қайтаруды  талап  етіп,  Банктің  өз  атынан директорлар 

кеңесі мүшесінің және (немесе) үшінші тұлғаның үстінен сотқа шағым-арыз түсіруге құқығы 

бар.  Мұндай  жағдайда,  шығынды  Банкке  қайтарарда  аталған  үшінші  тұлға  және  Банктің 

директорлар кеңесінің мүшесі  Банктің бірлескен борышкері ретінде әрекет етеді.  

Банкке шығын келтірген мәмілені жасауды ұсынған және мәміле жасауға мүдделілік 

білдірген директорлар кеңесінің мүшесінен басқа, егер директорлар кеңесі қабылдаған, Банк 

пен жалғыз акционерге шығын келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге 

қатыспаған жағдайда, директорлар кеңесінің мүшесі жауапкершіліктен босатылады.  

 

 

5.  Директорлар кеңесін құру тәртібі 

 

13.  Банктің  директорлар  кеңесінің  құрамы  жалғыз  акционердің  өкілдері  ретінде 

директорлар  кеңесіне  сайлауға  ұсынылған  (ұсыным  берілген)  тұлғалардан,  жалғыз 

акционердің  өкілдері  ретінде  директорлар  кеңесіне  сайлауға  ұсынылмаған  (ұсыным 

берілмеген) заңды тұлғалардан құрылады.  

14.  Басқарма  төрағасынан  басқа,  басқарма  мүшелері  директорлар  кеңесіне  сайлана 

алмайды.  Басқарма  төрағасы  Банктің  директорлар  кеңесінің  төрағасы  болып  сайлана 

алмайды.  

15.  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  саны  үш  адамнан  аз  болмауы  тиіс.    Банктің 

директорлар  кеңесі  құрамының  кемінде  отыз  пайызы  тәуелсіз  директорлар  болуы  шарт. 

Тәуелсіз  директорларды  іріктеу,  сыйақы  төлеу  және  шығындарына  өтемақы  беру  Банктің 

ішкі құжаттарына сәйкес жасалады.  

16. Тек қана заңды тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.  

17. Директорлар кеңесінің мүшелері бір уақытта бестен аса өзге акционерлік қоғамның 

директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.