«Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

«Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің 

шешімімен   

(___ ______________ «Самұрық-

Қазына» АҚ Басқарма мəжілісінің 

хаттамасымен) бекітілді  

 

 

 «Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы  

ЕРЕЖЕ 

 

1.  «Қазпочта»  акционерлік  қоғамының  (бұдан  əрі – Қоғам)  Директорлар  кеңесі 

туралы осы ереже (бұдан əрі – Ереже)  ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (бұдан 

əрі – Заң), Қоғам Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сəйкес əзірленген. 

2.  Осы  Ереже  Директорлар  кеңесінің  мəртебесін,  құру  тəртібін,  қызметін, 

құрамын жəне оның Қоғамның өзге органдарымен өзара іс-қимылы тəртібін, Директорлар 

кеңесі  мүшелерінің  құқықтарын,  міндеттерін  жəне  жауапкершілігін,  сонымен  қатар 

оларды сайлау жəне өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату тəртібін  белгілейді. 

3.  Директорлар  кеңесі  өз  қызметінде  Заңды,  Қоғам  Жарғысын,  осы  Ережені, 

Қоғамның  корпоративтік  басқару  кодексін  жəне  басқа  да  ішкі  құжаттарын  басшылыққа 

алады.    

4.  Директорлар  кеңесінің  қызметі  саналылық,  тиімділік,  белсенділік,  адалдық, 

əділдік, жауапкершілік жəне нақтылық қағидаттарына негізделеді.   

 

1. Директорлар кеңесінің мəртебесі 

 

5.  Директорлар  кеңесі  Жалғыз  акционердің  немесе  Басқарманың  айрықша 

құзырына  жататын  мəселелерді  қоспағанда,  Қоғам  қызметіне  жалпы  басшылықты,  өз 

құзыры шеңберінде Қоғам Басқармасы қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның 

басқару органы болып табылады. 

 

 

2. Директорлар кеңесінің құзыры 

 

6.  Директорлар  кеңесі  Жарғы  мен  Заңға  сəйкес  Директорлар  кеңесінің  айрықша 

құзырына жататын мəселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті.    

7.  Директорлар  кеңесінің  айрықша  құзырына  жататын  мəселелер  Қоғам 

Басқармасының шешім қабылдауы үшін берілмейді.   

8.  Директорлар  кеңесінің  Жалғыз  акционердің  шешіміне  қарама-қайшы  келетін 

шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

 

3. Директорлар кеңесінің құрамы жəне оның мүшелерін сайлау тəртібі   

 

9.  Директорлар  кеңесінің  сандық  құрамын  Жалғыз  акционер  белгілейді. 

Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  саны 5 (бес)  адамнан  кем  болмауы  тиіс.  Директорлар 

кеңесі құрамының кем дегенде қырық пайызы тəуелсіз директорлар болуы тиіс.   

10.  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  өкілеттік  мерзімін  Жалғыз  акционер 

белгілейді  жəне 3 (үш)  жылдан  аспауы  тиіс.  Директорлар  кеңесінің  өкілеттік  мерзімі 

Директорлар  кеңесінің  жаңа  құрамын  сайлау  туралы  Жалғыз  акционердің  шешімі 

қабылданған сəтте аяқталады.   

11.  Директорлар  кеңесі  мүшелерін 3 (үш)  жылдан  аспайтын  мерзімге  сайлау 

ұсынылады.  Директорлар  кеңесінің  құрамына  қатарынан 6 (алты)  жылдан  аса  мерзімге  

сайлау (мысалы, екі үш жылдық мерзімге) Директорлар кеңесі құрамын сапалы жаңарту 

қажеттілігі  есебімен  ерекше  түрде  қарастыруға  жатады.  Бір  тұлға  Директорлар  кеңесіне 

 

2

қатарынан 9 (тоғыз) жылдан аса мерзімге сайлана алмайды (мысалы, үш рет үш жылдық 

мерзімге).  Айрықша  жағдайларда  ғана 9 (тоғыз)  жылдан  аса  мерзімге  сайлауға  рұқсат 

етіледі,  бірақ  бұл  ретте  осындай  тұлғаның  Директорлар  кеңесіне  сайлануы  жыл  сайын 

жүргізілуі тиіс.     

12.  Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана 

алмайды.  Басқарма  төрағасы  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  болып  сайланбайды.  

Басқарма  төрағасы  Директорлар  кеңесінің  құрамына  сайланған  жағдайда  Директорлар 

кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.   

13.  Директорлар  кеңесінің  барлық  жəне  жеке  мүшелерінің  өкілеттігі  Жалғыз 

акционердің мерзімнен бұрын шешімімен тоқтатылуы мүмкін.   

14.  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  өкілеттігін  мерзімінен  бұрын  тоқтату 

Директорлар  кеңесінің  жазбаша  хабарламасы  негізінде  оның  бастамасымен  жүзеге 

асырылады.  Директорлар  кеңесінің  осындай  мүшесінің  өкілеттігі  Директорлар  кеңесінің  

көрсетілген хабарламаны алған сəтінен бастап тоқтатылады.   

15.  Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда 

Директорлар  кеңесі  мүшесінің  өкілеттігін  тоқтату  туралы  шешім  қабылданған  күннен 

бастап 3 (үш)  ай  ішінде  Директорлар  кеңесінің  жаңа  мүшесі  тағайындалуы  тиіс.  

Директорлар  кеңесінің  жаңа  сайланған  мүшесінің  өкілеттігі  Директорлар  кеңесінің 

барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты бір уақытта аяқталады.   

 

4. Директорлар кеңесінің мүшесіне қойылатын талаптар  

 

16.  Тек жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.  

17.  Жалғыз  акционер  Директорлар  кеңесі  мүшелерін  сайлау  туралы  шешім 

қабылданған жағдайда Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерлерді іріктеуге қойылатын 

келесі талаптарды басшылыққа алады:    

1)  Қоғамның Жалғыз акционерінің жəне Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің 

үміткерге сенімі;   

2)  іскерлік жəне салалық ортада үміткердің оң жетістіктері мен мінсіз беделі; 

3)  Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделеріне барынша жауап беретін шешімді 

оның  қабылдауына  мүмкіндік  беретін  үміткердің  кəсіби  білімі  мен  біліктілігі.  Бұл  ретте 

Қоғамның  негізгі  қызметіне  сəйкес  келетін  саладағы  ғылыми  дəрежесінің  болуы  

үміткердің қосымша ерекшелігі болып табылады; 

4)  басшылық қызметте, əсіресе Қоғамның негізгі қызметіне сəйкес келетін салада 

кем дегенде 3 (үш) жыл жұмыс тəжірибесінің болуы;  

5)  жүктелген  атқарымдарды  тиімді  орындауға  мүмкіндік  беретін  жеткілікті 

мөлшердегі  уақытының  болуы.  Басқа  акционерлік  қоғамның  органдарында  қатысуы 

немесе  басқа  ұйымға  жұмысқа  қабылдау  туралы  шешім  қабылданған  жағдайда  өзіне 

жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындау үшін ол жеткілікті уақыт мөлшеріне ие болуы 

тиіс екенін ескеруі тиіс.    

18.  Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі  бола алмайды: 

1)  жоғары білімі жоқ; 

2)  заңнамамен  белгіленген  тəртіпте  өтелмеген  немесе  алып  тасталмаған 

сотталғандығы бар; 

3)  белгіленген тəртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны мəжбүрлеп 

тарату немесе акцияларды мəжбүрлеп сатып алдыру немесе тоқтатып қою туралы шешім 

қабылданғанға  дейін  бір  жылдан  аспайтын  кезеңде  бұрын  басқа  заңды  тұлғаның 

директорлар  кеңесінің  төрағасы,  бірінші  басшы  (басқарма  төрағасы),  басшының 

орынбасары,  бас  бухгалтері  болып  табылса.  Көрсетілген  талап  белгіленген  тəртіпте 

банкрот  болып  танылған  басқа  заңды  тұлғаны  мəжбүрлеп  тарату  немесе  акцияларды 

мəжбүрлеп сатып алдыру немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін 

бес жыл ішінде қолданылады; 

 

3

4)  өзге  қаржы  ұйымдарында  басшы  қызметкер  лауазымында  аталған  тұлғаның 

қызмет атқарған кезеңінде басшы жұмыскер лауазымына тағайындау туралы келісімі кері 

алдырылған  тұлға.  Көрсетілген  талап  басшы  жұмыскер  лауазымына  тағайындау  туралы 

келісімін кері алдырту туралы шешімін, бағалы қағаздар нарығын қадағалау мен реттеуді 

жүзеге  асыратын  мемлекеттік  орган  қабылдағаннан  кейін  соңғы  он  екі  ай  ішінде 

қолданылады.

  

 

5)  соңғы 5 (бес)  жыл  ішінде  Қоғамның  Басқарма  төрағасы,  Қоғам  жұмыскері 

немесе  оның  үлестес  тұлғаларының  басшысы,  сонымен  қатар  жұбайы,  Қоғамның 

Басқарма  төрағасының  немесе  Қоғам  жұмыскерінің  жақын  жұмыскерінің  жақын 

туысқандарының  бірі  болып  табылса.  Осы  норма  Жалғыз  акционердің  шешімімен 

тағайындалған  Директорлар  кеңесінің  мүшесі – Қоғамның  Басқарма  төрағасына 

таратылмайды; 

6)   Қоғамнан  немесе  оның  үлестес  тұлғаларынан  айтарлықтай  қаржыландыру 

алған коммерциялық емес ұйымның мүдделі тұлғасы болып табылса; 

7)   Қоғамға  жəне  оның  үлестес  тұлғаларына  ақылы  қызметтің  кез-келген  түрін, 

оның ішінде кеңес беруді көрсететін;   

8)  үлестес  тұлға  болып  табылатын  жəне  соңғы 5 (бес)  жыл  ішінде  үлестес  тұлға 

немесе Қоғамның қазіргі жұмыскері немесе бұрынғы аудиторы, не болмаса оның үлестес 

тұлғасы болып табылса.     

19.  Келесі тұлға тəуелсіз директор болып тағайындалады: 

1)  Қоғамның  үлестес  тұлғасы  болып  табылмайтын  жəне  оның  Директорлар 

кеңесіне сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде үлестес тұлға болып табылмаса (Қоғамның 

тəуелсіз директоры лауазымына келген жағдайын қоспағанда); 

2)  Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса; 

3)  Қоғамның  үлестес  тұлға - ұйымдарына  немесе  Қоғамның  лауазымды 

тұлғаларына  бағынышты болмаса; 

4)  мемлекеттік қызметкер болып табылмаса;  

5)  Қоғамның  бас  аудиторы  болып  табылмаса  жəне  Директорлар  кеңесіне 

сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде Қоғамның бас аудиторы болып табылмаса; 

6)  Аудиторлық ұйым құрамында аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспаса жəне 

Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаса.  

 

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы 

 

20.  Директорлар кеңесінің мүшесі құқылы: 

1)  Директорлар кеңесі төрағасына Директорлар кеңесі мəжілісінің ұсынылған күн 

тəртібінен  тұратын  жазбаша  хабарламаны  жіберу  арқылы  Директорлар  кеңесі  мəжілісін 

шақыруды  талап  етуге  (Директорлар  кеңесі  төрағасы  мəжілісті  шақырудан  бас  тартқан 

жағдайда талап түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей бастамашы Директорлар 

кеңесі  мəжілісін  шақыруға  міндетті.  Қоғам  Басқармасына  көрсетілген  талаптармен 

жүгінуге құқылы);  

2)  Директорлар кеңесі қарастырған күн тəртібіндегі мəселелер бойынша өз пікірін 

айтуға  (Директорлар  кеңесі  қабылдамаған  шешімдермен  келіспеген  жағдайда 

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  өз  көзқарасын  (ерекше  пікірін)  жазбаша  түрде  баяндауға 

құқылы); 

3)  Директорлар  кеңесі  мен  оның  Комитеттерінің  мəжілістеріне,  Директорлар 

кеңесі  мен  оның  Комитеттерінің  бекітілген  күн  тəртібі  бойынша  қарастырылған 

мəселелерді талқылауға қатысуға;  

4)  Қоғам  қызметінің  барлық  аспектілері  бойынша  сұрауларды  жіберуге  жəне 

Қоғам  Басқармасынан  ақпараттар  мен  құжаттарды,  сонымен  қатар  өз  құқықтары  мен 

міндеттерін орындауға қажетті Ішкі аудит қызметінің ақпараттары мен құжаттарын алуға; 

 

4

5)  Директорлар  кеңесін  жазбаша  түрде  хабардар  ету  арқылы  өз  өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтатуға;   

6)  лауазымға  кірісу  бағдарламасын  алуды  жəне  білімдер  мен  дағдыларды 

жетілдіруді, лауазымға тиісті түрде кірісу үшін оқытуды талап етуге;   

7)  Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сəйкес сыйақы алуға, сонымен қатар 

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін олардың орындауына байланысты 

шығындардың орнын толтыру құқығына;    

8)  Директорлар  кеңесі  мəжілістерінің  хаттамасына  күн  тəртібіндегі  мəселелер 

бойынша ерекше пікірін енгізуге; 

9)  Қоғам Жарғысымен жəне Заңмен қарастырылған өзге құқықтарға. 

 

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері 

 

21.  Директорлар кеңесінің мүшесі міндетті: 

1)  өз  қызметін  Жалғыз  акционер  мен  Қоғам  мүдделеріне  лайықты  адал  жəне 

жауапкершілікпен жүзеге асыруға; 

2)  Қоғам  мен  Жалғыз  акционер  арасында  мүдделер  жанжалына  əкелетін  немесе 

əкелуі  мүмкін  əрекеттен  бас  тартуға,  осындай  жанжалдар  болған  немесе  туындаған 

жағдайда  бұл  туралы  тез  арада  Директорлар  кеңесі  төрағасын  жазбаша  түрде  хабардар 

етуге; 

3)  Директорлар  кеңесін  жасалуына  оның  мүдделі  тұлға  болып  танылуы  мүмкін 

мəмілені  Қоғаммен  жасасу  ниеті  туралы  Корпоративтік  хатшы  арқылы  осындай 

мүдделілігіне негіздемені, сонымен қатар Қоғамның еншілес жəне тəуелді ұйымдарымен 

өз  атынан  бағалы  қағаздармен  мəміле  жасасу  ниетін  көрсету  арқылы  тез  арада  жазбаша 

түрде хабардар етуге;  

4)  Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына дауыс беретін акцияларына немесе 

үлестеріне өз үлестес тұлғаларымен бірлесіп немесе өздігінен иемденетін заңды тұлғалар 

туралы мəліметтерді жеткізуге; 

5)  шешімдерді қабылдауда мүдделілігі бар мəселелер бойынша дауыс бермеуге; 

6)  Директорлар  кеңесін  басқа  акционерлік  қоғамның  органдарына  оны  сайлау 

немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігі туралы хабардар етуге;   

7)  барлық  қажетті  ақпараттармен  (материалдармен)  танысып  шығуы  тиіс, 

құрамында  өзі  бар  Директорлар  кеңесі  мен  Комитетінің  (Комитеттерінің)  мəжілістеріне 

жəне  жұмысына    қатысуға.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісіне  қатысу  мүмкін  болмаған 

жағдай да  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  тиісті  себептерін  түсіндіру  арқылы  бұл  туралы 

Директорлар кеңесі төрағасын алдын ала хабардар етеді; 

8)  ақпаратты,  оның  ішінде  Қоғам  туралы  инсайдерлік  жəне  өзге  қызметтік 

ақпаратты Директорлар кеңесі мүшесінің оларды орындау мерзімінде жəне Қоғамның ішкі 

құжаттарын  одан  ұзағырақ  мерзімде  қарастырмаған  жағдайда,  осындай  ақпаратқа 

қолжеткізе  алмайтын  тұлғалардың 3 (үш)  жыл  ішінде  Қоғамдағы  жұмысы  аяқталғаннан 

кейін  өз  мүддесіне  немесе  үшінші  тұлғалар  мүдделеріне  жарияламауға  жəне 

пайдаланбауға;    

9)  Қоғамның  құпия  ақпаратын  сақтауға  жəне  қауіпсіздік  тəртібіне  байланысты 

Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған барлық қағидалар мен рəсімдерді сақтауға; 

10) Ресми іс-шараларды өткізу кезінде кəдесыйларды немесе көпшілік қабылдаған 

əдептілік  қағидаларына  сəйкес  көңіл  бөлудің  символикалық  белгілерінен  басқа,  оның 

лауазымдық өкілеттігі шеңберінде Директорлар кеңесі мүшесі қабылдаған немесе жасаған 

əрекеттер  немесе  шешім  үшін  сыйақы  ретінде  қарастырылуы  мүмкін  сыйлықтарды, 

қызметтерді  немесе  қандай  да  бір  артықшылықтарды  жеке  немесе  заңды  тұлғалардан 

алмауға;    

11) өзінің үлестестігі жəне ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабарлауға;     

 

5

12)  Қоғаммен  бəсекелес  ұйымдардың  органдарына  жəне  осындай  ұйымдардың 

активтерінің сатылас құрылымына кіретін заңды тұлғаларға қатыспауға;   

13) 

Қоғам мүлкін пайдаланбауға жəне Қоғам Жарғысына жəне Жалғыз акционер 

мен  Директорлар  кеңесінің  шешімдеріне  қарсы,  сонымен  қатар  жеке  мақсаттарына  оны 

пайдалануға  жол  бермеуге,  өз  үлестес  тұлғаларымен  мəміле  жасасу  кезінде  теріс 

пайдалануға жол бермеуге; 

14) тəуелсіз  аудит  жүргізуді  қосқанда,  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржы  есептілігі 

жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге;  

15) шұғыл  мəселелерді  шешу  үшін  Директорлар  кеңесінің  мəжілістерін  өткізуге 

бастамалық етуге;  

16) ҚР заңнамасының талаптарына сəйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашуды 

жəне ұсынуды бақылауға. 

22.  Тəуелсіз  директор  Ереженің 19-тармағында  көрсетілген  тəуелсіздік 

критерийлеріне  сəйкестікті  жоғалтуға  əкелетін  əрекеттер  жасаудан  бас  тартуға  міндетті. 

Осындай  əрекеттер  жасалған  жағдайда,  сонымен  қатар  тəуелсіздік  критерийлеріне 

сəйкессіздіктің туындауына əкелетін жағдайлар басталған жағдайда ол 2 (екі) жұмыс күні 

ішінде  бұл  туралы  Директорлар  кеңесі  мен  Жалғыз  акционерді  жазбаша  түрде  хабардар 

етуге.   

 

 

7. Директорлар кеңесінің төрағасы 

 

23.  Директорлар 

кеңесінің 

төрағасы 

Жалғыз 

акционердің 

шешімімен 

тағайындалады. 

24.  Директорлар кеңесінің төрағасы əділдік жəне бір беткейлік сияқты қасиеттерге 

жəне Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сеніміне ие тұлға болуы тиіс.   

25.  Жалғыз  акционер  Директорлар  кеңесінің  төрағасын  кез  келген  уақытта  қайта 

сайлауға құқылы. 

26.  Директорлар кеңесінің төрағасы:  

1)  Директорлар  кеңесінің  жұмысын  ұйымдастырады,  Директорлар  кеңесінің 

мəжілісін  шақырады,  оған  төрағалық  етеді,  оның  жауапкершілік  аясының  барлық 

аспектілері  бойынша  тиімді  қызметін  қамтамасыз  етеді,  мəжілістерін  жүргізеді, 

мəжілістерде Жарғымен белгіленген тəртіпте хаттама жүргізуді ұйымдастырады; 

2)  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  толық  жəне  анық  ақпаратты  уақтылы  алуын, 

сонымен  қатар  Директорлар  кеңесінің  жаңадан  сайланған  мүшелеріне  лауазымға  кірісу 

бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;  

3)  алып тасталады («Қазпочта» АҚ Басқарма төрағасының құзырында); 

4)  Даму  жоспарын  орындау  жəне  қызмет  нəтижелерінен  Қоғам  Басқармасы 

төрағасының жауапкершілігін жəне материалдық ынталандырудың тікелей тəуекелділігін 

қарастыратын еңбек шартын Қоғам Басқармасы төрағасымен Қоғам атынан жасасады; 

5)  Жалғыз  акционерді  Директорлар  кеңесі  мен  Қоғам  Басқармасы  мүшелеріне 

берілетін сыйақы көлемі туралы хабардар етеді; 

6)  Директорлар  кеңесінің  қызметінде  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  тиімді 

үлесін,  əсіресе  Директорлар  кеңесі  мен  Қоғам  Басқармасы  мүшелерінің  арасында 

сындарлы  қарым-қатынасты,  сонымен  қатар  өткен  күнтізбелік  жылғы  Директорлар 

кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционер белгілеген есеп мерзімін ұсынуды қамтамасыз 

етеді;  

7)  Жалғыз акционермен тиімді байланысты, оның ішінде онымен Қоғамның даму 

стратегиясын  талқылауды,  сонымен  қатар  Жалғыз  акционердің  көзқарасын  Директорлар 

кеңесіне тұтастай жеткізуді қамтамасыз етеді; 

8)  Директорлар  кеңесінің  тəуелсіз  директорлармен  жасалған  шарттарына  Қоғам 

атынан қол қояды; 

9)  Жалғыз акционердің сұрауларына жауап беруді қамтамасыз етеді; 

 

6

10) 

Директорлар кеңесі мəжілісінің күн тəртібін дайындайды; 

11) заңнамамен жəне Жарғымен қарастырылған өзге мəселелер бойынша шешімдер 

қабылдайды.   

27.  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  болмаған  жағдайда  оның  атқарымдарын 

мəжіліске  қатысқан  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  көпшілік  дауысымен  қабылданған 

Директорлар  кеңесінің  шешімдері  бойынша  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің  біреуі 

жүзеге асырады.   

 

 

8. Директорлар кеңесінің мəжілістерін өткізу жəне шешімдерін ресімдеу тəртібі 

 

28.  Директорлар  кеңесінің  мəжілістері  ұтымдылық,  тиімділік  жəне  жүйелілік 

ұстанымдарын ескере отырып жүргізіледі.   

29.  Директорлар кеңесінің мəжілістері жоспарлы жəне кезектен тыс болуы мүмкін. 

Директорлар кеңесінің жоспарлы мəжілістері Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма 

төрағасының,  Ішкі  аудит  қызметінің  ұсыныстарына  сəйкес  жасақталған  Директорлар 

кеңесі  жұмысының  жыл  сайынғы  жоспары  негізінде  жылына  кем  дегенде 6 (алты)  рет 

өткізіледі.  

30.  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  жыл  сайынғы  жұмыс  жоспарын  дайындауға 

бақылауды жүзеге асырады. 

31.  Директорлар кеңесінің жоспарлы мəжілістерін Директорлар кеңесінің төрағасы 

Директорлар кеңесі жұмысының жыл сайынғы жоспарына сəйкес шақырады, кезектен тыс 

мəжілістер Директорлар кеңесінің немесе басқарманың бастамасы бойынша, не болмаса:    

1)  Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесін; 

2)  Ішкі аудит қызметін; 

3)  Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 

4)  Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылады. 

32.  Директорлар кеңесінің кезектен тыс мəжілісін шақыру туралы бастамашының 

талабы  Қоғамның  Директорлар  кеңесі  төрағасының  қарауына  бастамашының  қолы 

қойылған  жазбаша  түрде,  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  ұсынылған  күн  тəртібінен  

тұратын хабарлама арқылы жəне өзге де қажетті ақпарат төмендегілер арқылы енгізіледі: 

 

1)  осы  тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында  көрсетілген  кез-келген  тəсілмен 

хабарламаның  түпнұсқасын  соңынан  жіберу  арқылы  электронды  поштамен,  не  болмаса 

факсимильді байланыс арқылы; 

2)  пошта жөнелтімімен;  

3)  Директорлар  кеңесі  төрағасының  немесе  Корпоративтік  хатшының  қолын 

қойдыруға табыстау арқылы жіберу. 

Егер талап ету факсимильді байланыс арқылы жіберілсе, Қоғам алған факсимильді 

кіріс хабарламада көрсетілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.  

Егер  талап  ету    пошта  жөнелтілімі  арқылы  жіберілсе,  пошта  жөнелтілімін  алған 

күнді  растайтын  күнтізбелік  мөрқалып  бедерінде  көрсетілген  күн  осындай  талап  етудің 

берілген күні болып табылады. 

 Егер  талап  ету  хатпен  немесе  өзге  де  тіркелетін  пошта  жөнелтілімі  арқылы 

жіберілсе, пошта жөнелтілімі қолхатпен адресатқа табыс етілген күн осындай талап етудің 

берілген күні болып табылады. 

33.  Директорлар  кеңесінің  кезектен  тыс  мəжілісін  шақыру  туралы  талап 

ұсынылған  күн  пошта  мөрқалыбы  немесе  Директорлар  кеңесі  төрағасына  немесе 

Корпоративтік хатшыға табысталған күн бойынша анықталады.   

34.  Директорлар кеңесінің төрағасы тек келесі жағдайларды қоспағанда, Қоғамның 

Директорлар кеңесі мəжілісін шақырудан бас тартуға құқығы жоқ: 

1)  мəжілісті шақыру туралы талап Ережеге сəйкес келмеген; 

2)  талап  етуді  ұсынған  тұлға  Директорлар  кеңесі  мəжілісін  шақыру  құқығына  ие 

болмаған; 

 

7

3)  егер  ұсынылған  күн  тəртібі  Директорлар  кеңесінің  құзырына  жатпаған 

жағдайларда.  

35.  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  мəжілісті  шақыру  туралы  ұсынылған  талап 

етуді  қарастыруға  жəне  талап  етілген  күннен  бастап 10 (он)  күн  ішінде  Директорлар 

кеңесінің мəжілісін шақыруға міндетті. 

36.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісін  шақыру  туралы  талап  етуді  Директорлар 

кеңесінің  төрағасы  қанағаттандырған  жағдайда  төраға  мəжілісті  өткізу  нысанын 

белгілеуге құқылы.    

37.  Директорлар кеңесінің төрағасы кезектен тыс мəжілісті шақырудан бас тартқан 

жағдайда  бастамашы  мəжілісті  шақыру  туралы  талаппен  Қоғам  Басқармасына  жүгінуге 

құқылы. Бұл ретте, Қоғамда хат-хабарларды тіркеуге жауапты құрылымдық бөлімшедегі 

бастамашының  жазбаша  өтініші  тіркелген  күн  шақыру  туралы  талап  ұсынылған  күн 

болып табылады. 

38.  Кезектен  тыс  мəжіліс  Директорлар  кеңесінің  төрағасына  немесе  Қоғам 

төрағасына  мəжілісті  шақыру  туралы  талап  ету  түскен  күннен  бастап 10 (он)  күннен 

кешіктірмей шақырылуы мүмкін. 

39.  Директорлар кеңесінің мəжілісі оны шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаны 

міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі. 

40.  Директорлар  кеңесінің  мүшелерін  Директорлар  кеңесінің  кезектен  тыс  жəне 

жоспарлы  мəжілісі  өтетін  күн,  орны  жəне  уақыты  мен  нысаны  туралы  жазбаша 

хабарламаны  мəжілістің  күн  тəртібін,  мəжілісті  шақыруға  бастамашыны  көрсету  (егер 

Директорлар кеңесінің төрағасы мəжілісті шақыруға бастамашылық етпесе) жəне шешім 

қабылдауға  қажетті  материалдарды  қоса  беру  арқылы  Корпоративтік  хатшы  мəжіліс 

өткізілетін  күнге  дейін  кем  дегенде 10 (он)  жұмыс  күні  бұрын  Директорлар  кеңесінің 

əрбір  мүшесіне  қол  қоюға  береді  немесе  пошта  арқылы  немесе  факсимильді,  не 

электронды  байланыс  арқылы  жібереді.  Корпоративтік  хатшы  Директорлар  кеңесінің 

мəжілісіне  арналған    материалдар  көрсетілген  мерзімнен  кешіктірілсе  қабылдамайды.  

Қоғамның  коммерциялық  құпиядан,  сонымен  қатар  мемлекеттік  құпияға  жататын 

ақпараттан  тұратын  материалдарын  факсимильді  немесе  электронды  байланыс  арқылы 

жіберуге болмайды. 

Хабарлама  жіберілген  күн  факсимильді  шығыс  немесе  электронды  хабарлама,  

пошта мөрқалыбы немесе хабарлама табысталған күн бойынша анықталады.     

41.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісіне  арналған  материалдар  Директорлар 

кеңесінің  негізделген  шешімдерді  қабылдауға  қажетті  күн  тəртібіндегі  мəселелері 

бойынша  барлық  ақпараттардан,  оның  ішінде,  қажет  болған  жағдайда  Қоғам  үшін  оның 

экономикалық  (қаржылық)  маңыздылығын,  сонымен  қатар  шешім  қабылданған  немесе 

қабылданбаған  жағдайда  мүмкін  болатын  пайданы  (шығынды)  ашып  көрсетілген    əрбір 

мəселенің қысқаша сипаттамасынан тұруы тиіс. 

Директорлар  кеңесінің  мүшесіне  Директорлар  кеңесінің  қарауына  енгізілген 

мəселелерді  қарастыру  барысында  шешім  қабылдау  үшін  қосымша  ақпараттар  мен 

материалдар  қажет  болған  жағдайда  Корпоративтік  хатшы  Қоғамның  мүдделі 

құрылымдық бөлімшелерінің, Басқарманың жəне Ішкі аудит қызметінің оларды ұсынуына 

қарай шаралар қабылдайды. 

Директорлар  кеңесінің  төрағасы  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  күн  тəртібіндегі 

мəселелер  бойынша  негізделген  шешімдерді  қабылдауға  Директорлар  кеңесінің 

мүшелеріне  мүмкіндік  беретін  көлемдегі  ақпаратты  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне 

ұсынуға жауапкершілік тартады. 

42.  Директорлар кеңесінің мəжілісіне материалдарды дайындауды Басқарма келесі 

талаптарды сақтау арқылы жүзеге асырады: 

1)  Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары мен күн тəртібіндегі мəселелердің 

əрқайсысы  бойынша  түсіндірме  жазбаны  жəне  Директорлар  кеңесінің  қарауына 

 

8

шығаратын  мəселелер  бойынша  басқа  да  қосалқы  материалдарды  осы  мəселеге 

бастамашылық еткен құрылымдық бөлімше дайындайды; 

2)  Директорлар  кеңесінің  қарауына  шығарылатын  материалдардың  əр  парағына 

Қоғамның  бастамашылық  ететін  құрылымдық  бөлімшесінің  орындаушысы  өзінің  аты-

жөнін жазуы тиіс; 

3)  Директорлар  кеңесінің  жобалары  мен  түсіндірме  жазбалар  мəселені 

қарастыруға  бастамашылық  ететін  құрылымдық  бөлімшенің,  құқықтық  қамтамасыз  ету 

жөніндегі құрылымдық бөлімшенің, мүдделі құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен, 

басқарушы  директормен,  сонымен  қатар  осы  мəселе  құзырына  жататын  Басқарма 

мүшелерімен келісілуі тиіс; 

4)  келісу  рəсімдері  аяқталғаннан  кейін  материалдар  Корпоративтік  хатшыға 

Директорлар  кеңесінің  мəжілісі  өткізілген  күнге  дейін 15 (он  бес)  жұмыс  күні  бұрын 

ұсынылады.  Корпоративтік  хатшы  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  күн  тəртібіндегі 

мəселелер бойынша материалдарды тиісті түрде дайындауды, оның ішінде материалдарды 

дайындау  рəсімдерінің  сақталуын,  Қоғамның  лауазымды  тұлғаларымен,  Ішкі  аудит 

қызметімен,  құрылымдық  бөлімшелерінің  басшыларымен  жəне  жұмыскерлерімен  алдын 

ала  талқылауды  (алдын  ала  талқылауды  ұйымдастыруды)  қамтамасыз  етеді.  

Корпоративтік  хатшы  ескертулер  мен  ұсыныстар  беру  құқығымен,  Директорлар  кеңесі 

мəжілісінің күн тəртібіне енгізілген мəселелер бойынша ұсынылған материалдар пакетінің 

толықтығын тексеруге құқылы.  

Корпоративтік  хатшының  ескертулері  мен  ұсыныстарын  алғаннан  кейін 

материалдар толықтырылып, соңғы келісілген нұсқасы  Корпоративтік хатшыға беріледі.  

5)  Корпоративтік  хатшы  күн  тəртібіндегі  мəселелер  бойынша  келісілген 

материалдармен  бірге  жəне  Басқарма  төрағасының  қол  қоюына  ұсынылған  күн  тəртібін 

көрсету арқылы Директорлар кеңесі төрағасының атына мəжілісті өткізу нысаны бойынша 

ұсыныс  пен  хатты  дайындап,  оларды  Қоғамның  Басқарма  төрағасының  қарастыруына 

ұсынады;    

6)  келісімін  берген  жағдайда  Қоғамның  Басқарма  төрағасы  шешімдер  жобасына 

қол  қояды  жəне  Директорлар  кеңесі  төрағасының  атына  жазылған  хатқа,  сонымен  қатар 

бастамашылық  еткен  мəселелер  бойынша  түсіндірме  жазбаларға  қол  қояды,  сонан  кейін 

барлық материалдар белгіленген тəртіпте Директорлар кеңесі төрағасының мекенжайына 

жіберіледі.   

43.  Корпоративтік  хатшы  күн  тəртібіндегі  мəселелер  бойынша  материалдарды 

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  уақтылы  ұсынуды  жəне  мəжіліске  шақырылған 

тұлғаларды хабардар етуді қамтамасыз етеді.  

44.  Егер Директорлар кеңесі мəжілісінің күн тəртібіне Басқарма мүшелерін сайлау 

туралы мəселе енгізілсе, осы мəселе бойынша материалдарда тиісті лауазымға үміткердің 

жазбаша  келісімі,  оның  түйіндемесі,  сонымен  қатар  Директорлар  кеңесінің  Тағайындау 

жəне сыйақылар жөніндегі комитетінің хаттамасы ұсынылады. Үміткер жазбаша келісімі 

болмаған  жағдайда  Директорлар  кеңесінің  мəжілісіне  қатысады  жəне  тиісті  лауазымды 

атқаруға ауызша түрде келісім береді.   

45.  Күн  тəртібі  бойынша  материалдарды  түпкілікті  дайындауды  жəне  жіберуді, 

Директорлар  кеңесі  мəжілісіне  қатысушылардың  қатысуы  мен  оларды  тіркеуді,  мəжіліс 

залын  даярлауды,  жазу  құралдарымен  қамтамасыз  етуді  жəне  басқа  да  ұйымдастыру  іс-

шараларын  Корпоративтік  хатшы  Қоғамның  ақпараттық  технология  мен  əкімшілік-

шаруашылық  қызметіне  жауапты  құрылымдық  бөлімшелерімен  бірлесіп  қамтамасыз 

етеді. 

46.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісін  өткізуге  арналған  кворум  Директорлар 

кеңесінің  сайланған  мүшелерінің  кем  дегенде  жартысын  құрайды  жəне  Директорлар 

кеңесінің  келмеген  мүшелерін  есепке  ала  отырып,  анықталуы  мүмкін  (күн  тəртібі 

бойынша олардың жазбаша хабарламасы (пікірі) болған жағдайда). 

 

9

47.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісінде  дауыс  беру  кезінде  Директорлар  кеңесінің 

əрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.    

48.  Дауыстар  тең  болған  жағдайда  Директорлар  кеңесі  төрағасының  дауысы 

немесе  Директорлар  кеңесінің  мəжілісіне  төрағалық  ететін  тұлғаның  дауысы  шешуші 

болып табылады.    

49.  Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуы мүмкін өзінің 

жабық мəжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

50.  Директорлар  кеңесінің  бір  мүшесінің  дауысын  Директорлар  кеңесінің  басқа 

мүшесіне  беруге,  сонымен  қатар  кез  келген  өзге  тұлғасына  дауыс  беруге  тыйым 

салынады.    

51.  Директорлар  кеңесінің  шешімі  Қоғам  Жарғысымен  жəне  (немесе)  Заңмен 

қарастырылған  жағдайларды  қоспағанда,  сырттай  дауыс  беруге  немесе  мəжіліске 

қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.      

52.  Жасалуына мүдделілік бар мəміле жасасу туралы шешім ҚР заңнамасына жəне 

Қоғамның ішкі құжаттарына сəйкес қабылданады.  

53.  Директорлар  кеңесінің  мəжілісін  өткізу  ашық  немесе  сырттай  дауыс  беру 

нысандарында нақты дауыс беру нысанын таңдауды негіздеу арқылы қарастырылады, бұл 

ретте сырттай дауыс беру нысанындағы мəжілістер саны азаюы тиіс.  

54.  Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі мəжілістерінің екі нысаны да үйлесуі 

мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директордың (50%-дан аспайтын) Директорлар кеңесінің 

мəжілісіне қатыса алмаған жағдайына қатысты. Бұл ретте мəжіліске қатыспаған Директор 

техникалық  байланыс  құралдарын  пайдалану  арқылы  қарастырылатын  мəселелерді 

талқылауға қатысуы мүмкін жəне өз пікірін жазбаша түрде ұсынуы тиіс. 

55.  Директорлар кеңесінің мəжілісін өткізу нысаны туралы шешімді Директорлар 

кеңесінің  төрағасы  Директорлар  кеңесі  мəжілісі  бастамашысының  жəне  Корпоративтік 

хатшының ұсынысы бойынша қабылдайды.  

56.  Директорлар кеңесі мəжілісінің ашық нысаны Қоғам қызметінің аса маңызды, 

стратегиялық  мəселелері  бойынша  шешімдерді  қабылдау  жəне  мəселелерді  қарастыру 

кезінде тиімдірек, мақсатқа лайықты.  

57.  Ашық нысан мəжіліске Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы арқылы іске 

асырылады.  Осылайша  мəжіліске  қатысқан  тұлға  мəжіліске  қатысқан  болып  саналады 

жəне Жарғыға сəйкес дауыс беруге құқылы.  

58.  Директорлар  кеңесі  мүшесінің  жазбаша  хабарламасы  (пікірі)  пошта  арқылы 

тапсырысты  хатпен,  шабарманмен  Директорлар  кеңесінің  төрағасына  жіберілуі, 

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілі арқылы  немесе Корпоративтік  хатшының  өз қолына 

табысталуы мүмкін. 

59.  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  ұсынған  жазбаша  хабарлама  кворумды  жəне 

дауыс беру қорытындысын есептеуде ескеріледі жəне мəжіліс хаттамасына тігіледі. 

60.  Жазбаша  хабарламаны  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  Директорлар  кеңесінің 

төрағасына  немесе  Корпоративтік  хатшыға  Директорлар  кеңесінің  мəжілісі  өткізілгенге 

дейін ұсынылуы тиіс. 

61.  Егер  бұрын  жазбаша  хабарлама  ұсынған  Директорлар  кеңесінің  мүшесі 

мəжіліске  қатысу  жəне  дауыс  беру  үшін  келсе,  оның  жазбаша  хабарламасы  есепке 

алынбайды.   

62.  Қоғам Жарғысының 76-тармағының 1), 5), 6), 8) -14), 16) -18), 20), 22) – 27), 

36) тармақшаларымен белгіленген мəселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім 

қабылдауға болмайды. 

63.  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  күн  тəртібін  Директорлар  кеңесінің  төрағасы 

Директорлар  кеңесі  жұмысының  жал  сайынғы  жоспары  негізінде  Директорлар  кеңесі 

немесе  Басқарма  төрағасының  бастамасы  бойынша,  не  болмаса  Ереженің 31-тармағында 

көрсетілген органның талабымен (ұсынысымен, хабарламасымен)  жасақталады.  

 

10

64.  Бекітілген  күн  тəртібі  мəжіліске  қатысқан  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің 

көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.    

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда күн 

тəртібі өзгертілмейді жəне (немесе) толықтырылмайды.   

65.  Директорлар  кеңесінің  ашық  мəжілісінің  күн  тəртібі  Директорлар  кеңесінің 

ашық  мəжілісі  жазбаша  хабарламаларды  (пікірлерді)  пайдалану  арқылы  өткен  жағдайды 

қоспағанда,  Директорлар  кеңесінің  мəжіліске  қатысқан  мүшелерінің  бірауыздан  шешім 

қабылдауы арқылы өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы мүмкін.   

66.  Директорлар  кеңесінің  күн  тəртібіне  енгізілмеген  мəселелерді  қарастыруға 

жəне соған байланысты шешім қабылдауға құқығы жоқ. 

67.  Сырттай  дауыс  беру  бірыңғай  нысанда  дауыс  беру  үшін  бюллетендерді 

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  Корпоративтік  хатшының  қолын  қойып  тарату 

арқылы,  не  болмаса  тапсырысты  хатпен  пошта,  факсимильді  немесе  электронды 

байланыспен тарату арқылы жүзеге асырылады.  

Факсимильді  немесе  электронды  байланыс  арқылы  материалдарды  алған 

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  бюллетеньді  толтырып,  оның  түпнұсқасын  тапсырысты 

хатпен  бір  мезгілде  жіберу  арқылы  Қоғамға  факсимильді  немесе  электронды  байланыс 

арқылы  толтырылған  бюллетеньдерді  жібереді.  Корпоративтік  хатшы  бюллетеньдерді  өз 

қолын қойып, дұрыс жəне бірыңғай дайындалғанын куəландырады. 

68.  Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень төмендегілерден тұруы тиіс: 

1)  Қоғамның атауы мен орналасқан жері; 

2) Директорлар кеңесінде қол қойылған бюллетень ұсынылған күн;   

3) сырттай дауыс берудің күн тəртібі; 

4) дауысқа салынатын мəселелер жəне соған байланысты дауыс беру нұсқалары; 

5) күн тəртібіндегі мəселелер бойынша ақпараттар (материалдар);  

6) "қолдайды", "қарсы", "қалыс  қалды"  деген  сөздермен  күн  тəртібіндегі  əрбір 

мəселе бойынша дауыс беру нұсқалары; 

7) өзге мəліметтер. 

69.  Сырттай  дауыс  беруге  арналған  бюллетеньге  Директорлар  кеңесінің  мүшесі 

қол қоюы тиіс.  Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.  

70.  Дауыстарды  санау  кезінде  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  бюллетеньде 

белгіленген  дауыс  беру  тəртібін  сақтаған  жəне  дауыс  берудің  мүмкін  болатын 

нұсқаларының  біреуі  ғана  белгіленген  мəселелер  бойынша  берілген  дауыс  болып 

саналады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нəтижесіне ықпал етпейтін, сырттай 

дауыс  беруге  шығарылған  мəселелер  бойынша  шешімдердің  жобаларын  тұжырымдау 

жəне  құжаттар  бойынша  ескертулері  (ұсыныстары,  толықтырулары)  болған  жағдайда     

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  Корпоративтік  хатшыға  бюллетеньдерді  тапсыру  мерзімі 

аяқталғанға дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің 

қалған  мүшелеріне  оның  пікірімен  таныстыру  үшін  жіберу  жəне  Директорлар  кеңесі 

мүшелерінің  көпшілігі  келіскен  жағдайда  ұсынылған  түзетулер  есебімен  хаттаманы 

ресімдеу  мақсатында  Корпоративтік  хатшыны  ескертулер  (ұсыныстар,  толықтырулар) 

туралы   хабардар етуге міндетті.  

71.  Директорлар  кеңесі  мүшесінің  бюллетеньді  ұсынған  күні  пошта  мөрқалыбы 

жəне Корпоративтік хатшыға табыс етілген күн бойынша анықталады.  

72.  Корпоративтік  хатшы  бюллетеньдер  түпкілікті  ұсынылған  күні  телефон, 

факсимильді немесе электронды байланыс арқылы, не болмаса өзге тəсілмен Директорлар 

кеңесінің  мүшелерінен  олардың  Қоғамға  бюллетеньдерді  жібергені  туралы  ақпаратты 

сұрайды.   

73.  Егер белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер осы Ереженің 46-тармағында 

көрсетілген дауыстар саны болған жағдайда шешім қабылдау үшін кворумды құраса, онда 

сырттай дауыс беру туралы шешім қабылданған болып саналады.  

 

11

74.  Сырттай дауыс беру шешімі бюллетеньдер түпкілікті берілген күннен бастап 3 

(үш)  күн  ішінде  ресімделеді  жəне  оған  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  мен  

Корпоративтік хатшы қол қояды.  

Шешімде көрсетіледі: 

1)  Қоғамның атауы мен орналасқан жері; 

2)  сырттай мəжіліс өткізу туралы шешімді жазбаша ресімдейтін күн мен  орын; 

3)  Директорлар кеңесінің құрамы туралы мəлімет; 

4)  мəжілісті шақыруды жүзеге асыратын тұлға (орган); 

5)  сырттай дауыс берудің күн тəртібі; 

6)  шешім қабылдау үшін кворумның барлығы/жоқтығы туралы жазба;  

7)  күн тəртібіндегі əрбір мəселе мен қабылданған шешімдер бойынша дауыс беру 

қорытындысы; 

8)  өзге мəліметтер. 

75.  Ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ол Директорлар 

кеңесі  мүшелеріне  қол  қоюға  табысталуы  немесе  тапсырысты  хатпен  пошта  арқылы 

жіберілуі  тиіс  (негізінде  осы  шешім  қабылданған  бюллетеньдер  көшірмесін  қоса  беру 

арқылы).  Корпоративтік  хатшы  Директорлар  кеңесі  шешімінің  қысқа  мерзімде 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне жеткізілуі үшін қажетті шараларды қабылдайды.  

76.  Ашық  мəжілісте  қабылданған  Директорлар  кеңесінің  шешімдері  барлық 

мəселелерді  талқылау  тиісті  түрде  көрсетілетін  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің 

хаттамасымен  ресімделеді.  Ашық  мəжілістің  хаттамасына  төрағалық  етуші  мен 

Корпоративтік  хатшы  мəжіліс  өткеннен  кейін 3 (үш)  күн  ішінде  қол  қояды  жəне  дауыс 

беру  нəтижелерін  енгізеді.  Қоғам  Директорлар  кеңесінің  ірі  мəмілелерді,  жасалуына 

мүдделілік  бар  мəмілелерді    мақұлдау;  акциялар  пакетін  (қатысу  үлестерін)  сатып  алу; 

заңды  тұлғаларды  құру  сияқты  маңызды  шешімдерді  қабылдауын  көрсететін 

стенограмманы жүргізе жəне сақтай алады.    

77. Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  хаттамасын  Корпоративтік  хатшы  жүргізіп, 

ресімдейді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мəжілісінің хаттамаларына уақтылы 

қол қойылуын қамтамасыз етеді.  

78.  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  Директорлар  кеңесінің  қарауына  шығарылған 

мəселе бойынша «қалыс қалған» жағдайда Директорлар кеңесі мəжілісінің хаттамасында 

осындай дауыс берудің тиісті себептері көрсетіледі.   

79.  Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мəселе бойынша мүдделілігі бар 

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  осы  мəселе  бойынша  талқылауға  жəне  дауыс  беруге 

қатыспайды,  бұл  туралы  Директорлар  кеңесі  мəжілісінің  хаттамасында  тиісті  жазба 

жүргізіледі.   

80.  Директорлар кеңесі мəжілісінің хаттамасы келесі ақпараттардан тұрады: 

1)  Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері; 

2)  Директорлар кеңесі мəжілісінің өтетін күні, уақыты жəне орны; 

3)  дауыс беру нысаны туралы жазба; 

4)  Директорлар кеңесінің мəжілісіне қатысатын тұлғалар туралы мəлімет; 

5)  мəжіліске қатыспаған, бірақ өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынған Директорлар 

кеңесінің мүшелері туралы мəлімет;  

6)  мəжілістің күн тəртібі; 

7)  күн  тəртібіндегі  мəселелер  бойынша  пікірталастар  барысы  мен  айтылатын 

сөздердің негізгі тезистері; 

8)  дауысқа  салынған  мəселелер  жəне  соған  байланысты  дауыс  беру 

қорытындылары; 

9)  қабылданған шешімдер; 

10) Директорлар  кеңесі  мүшесінің  күн  тəртібіндегі  мəселелер  бойынша  жазбаша 

пікірін ұсыну арқылы дауыс беруі туралы жазба; 

 

12

11) мүдделілігі  бар  мəселелер  бойынша  Директорлар  кеңесі  мүшесінің  дауыс 

бермегені туралы жазба; 

12) Директорлар кеңесінің шешімдері жөнінде өзге мəліметтер. 

81.  Сырттай  дауыс  беру  шешімдерінің  жəне  ашық  мəжіліс  хаттамасының  дұрыс 

жасалуына  жауапкершілікті  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  мен  Корпоративтік    хатшы 

тартады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мəжілісіне қатыспаған Директорлар 

кеңесінің  мүшелеріне  Директорлар  кеңесінің  хаттамаларын,  шешімдерін  жіберуді 

қамтамасыз етеді.   

82.  Директорлар  кеңесінің  сырттай  дауыс  беру  шешімдері  мен  ашық  мəжіліс 

хаттамалары Корпоративтік хатшыда жабылатын шкафтарда сақталады жəне белгіленген 

тəртіпте Қоғам мұрағатына тапсырылады.  

 

9. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау  

 

83.  Директорлар  кеңесі  Директорлар  кеңесінің  мəжілістерінде  ұсынылатын  жəне 

(немесе) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті ақпаратты жіберу арқылы Директорлар 

кеңесі  шешімдерінің  орындалуы  жəне  орындау  барысы  туралы  Басқарманың, 

Директорлар  кеңесі  комитеттерінің,  Ішкі  аудит  қызметінің,  Корпоративтік  хатшының 

есептерін қарастыру арқылы өз шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады. 

84.  Корпоративтік  хатшы  Директорлар  кеңесінің  шешімдерін  Қоғамның  тиісті 

органдары  мен  лауазымды  тұлғаларына  жібереді,  олардың  орындалуын  бақылайды,  

Корпоративтік хатшы Басқарма төрағасынан Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалу 

барысы  туралы  есепті  сұрауға  жəне  алуға,  орындау  мерзімдері  бұзылған  немесе 

орындалмаған  жағдайда  шешімдердің  орындалмау  жəне  (немесе)  уақтылы  орындалмау 

себебі туралы жазбаша түрдегі түсініктеме сұратуға құқылы. 

85.  Директорлар  кеңесі  ұсынылған  есептерді  қарастыру  қорытындысы  бойынша  

өз өкілеттігі шегінде тиісті тапсырма беруге құқылы. 

 

 

10. Директорлар кеңесінің комитеттері   

 

86.  Директорлар  кеңесінің  атқарымдарын  тиімді  түрде  орындауға  көмек  көрсету 

мақсатында Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.   

87.  Директорлар  кеңесінің  ұсынымдарын  дайындау  жəне  барынша  маңызды 

мəселелерді  қарастыру  үшін  Қоғамда  Директорлар  кеңесінің  келесі  комитеттері 

құрылады: 

1)  ішкі аудит; 

2)  кадрлар мен тағайындаулар; 

3)  əлеуметтік мəселелер; 

4)  стратегиялық жоспарлау. 

88.  Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті 

кəсіби  білімдеріне  ие  сарапшылар  мен  тəуелсіз  директорларды  міндетті  түрде  қосу 

арқылы  Директорлар  кеңесінің  мүшелерінен  тұрады.  Комитет  төрағасы  тəуелсіз 

директорлар қатарынан тағайындалады.    

89.  Директорлар  кеңесі  мүшелері  ретінде  Комитеттер  мүшелерінің  өкілеттік 

мерзімі олардың өкілеттік мерзімдеріне ұқсас.  

90.  Комитеттер жұмысына белгіленген тəртіпте кеңесшілер тартылуы мүмкін. 

91.  Директорлар  кеңесіне  ұсынылған  Комитеттер  тұжырымы  ұсыныс  сипатында 

болады.  

92.  Директорлар  кеңесі  Комитеттер  мүшелерін  көпшілік  дауыспен  Директорлар 

кеңесі  мүшелерінің  жалпы  санынан  сайлайды.  Комитеттерді  жасақтау,  құзыры,  жұмысы 

тəртібінде  қосымша  талаптар,  сонымен  қатар  олардың  мүшелерінің  құқықтары  мен 

міндеттері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттармен анықталады.     

 

13

 

 

11. Қоғамның Жалғыз акционерімен жəне Басқармасымен Директорлар 

кеңесінің өзара əрекет ету тəртібі  

 

93.  Жалғыз  акционердің  өз  құзыры  шеңберінде  қабылдаған  шешімдері 

Директорлар  кеңесі  үшін  міндетті  болып  саналады.  Директорлар  кеңесі  өткен  жылдың 

қорытындысы  бойынша  атқарылған  жұмыстар  туралы  есеп  беру  арқылы  Жалғыз 

акционердің алдында өз қызметі туралы жыл сайын есеп береді.  

94.  Директорлар  кеңесінің  Қоғамның  жылдық  есебінің  құрамына  енгізілген  жəне 

Жалғыз акционерге өздері белгілеген тəртіпте жəне мерзімде ұсынылған жылдық есебінде 

келесі ақпараттар көрсетіледі: 

1)  Директорлар  кеңесі  мен  Басқарманың  құрамын,  оның  ішінде  Директорлар 

кеңесі  төрағасын  жəне  тəуелсіз  мүшелерін  көрсету  арқылы,  Директорлар  кеңесінің 

тəуелсіз  мүшелерін,  Басқарма  төрағасын  жəне  Директорлар  кеңесі  комитеттерінің 

мүшелерін іріктеу критерийі; 

2)  Директорлар кеңесі мен оның комитеттері мəжілістерінің саны, сонымен қатар 

Директорлар  кеңесінің  əрқайсысының  өздері  құрамына  кіретін  Директорлар  кеңесі  мен 

комитеттерінің мəжілістеріне қатысуы;     

3)  Директорлар  кеңесі  Комитеттерінің  жұмысы  туралы  есеп,  оның  ішінде 

комитеттердің  жеке  ұсыныстары  мен  ұсынымдарын  Директорлар  кеңесінің  қабылдамау 

себептерін көрсету арқылы; 

4)  шешімін  Директорлар  кеңесі  мен  Басқарма  қабылдайтын  мəселелер  туралы, 

сонымен  қатар  шешіміне  Басқарма  төрағасы  өкілеттік  берген  мəселелер  туралы  толық 

ақпаратты қосқанда, Директорлар кеңесі мен Басқарма жұмысы туралы есеп;  

5)  Қоғам айқындамасын жəне оның даму перспективасын бағалау; 

6)  Директорлар  кеңесінің,  оның  комитеттерінің,  Директорлар  кеңесінің  жеке 

мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің жəне оның басшысының қызметтеріне 

бақылау жүргізу үдерісі;   

7)  Қоғамға  қатысты  Жалғыз  акционердің  пікірін  Директорлар  кеңесінің  есепке 

алуы бойынша шаралар қолдану;    

Директорлар  кеңесі  шешімдер  қабылдау  кезінде  Директорлар  кеңесінің  мүшесі 

тəуелсіз болып табыла ма, жоқ па, соны анықтауы, Директорлар кеңесі мүшесінің тəуелсіз 

болып танылу себебін Директорлар кеңесі мүшесінің ҚР заңнамасы бойынша тəуелсіздік 

критерийлеріне сəйкес келетінін, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшесін тəуелсіз 

деп тануға ықпал етуі мүмкін қарым-қатынастардың немесе жағдайлардың болуын білдіре 

отырып көрсетуі тиіс, оның ішінде егер Директорлар кеңесінің мүшесі:  

1)  соңғы 5 (бес)  жыл  ішінде  Қоғамның  немесе  оның  еншілес  жəне  тəуелді 

ұйымдарының жұмыскері болып табылса; 

2)  Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы беруді қоспағанда, Қоғамнан сыйақы алса 

немесе алатын болса;  

3)  басқа ұйымдарда осындай лауазымда қызмет атқаратын болса;  

4)  Жалғыз  акционердің  немесе  мемлекеттік  басқару  органдарының  мүддесін 

білдірсе. 

95. Қоғамның  Басқарма  төрағасы  Жалғыз  акционердің,  Директорлар  кеңесінің 

шешімдерін орындауды ұйымдастырады.   

 

 

12. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі  

 

96.  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  Қоғам  мен  Жалғыз  акционер  алдында  ҚР 

заңнамасына сəйкес олардың əрекетіне (əрекетсіздігіне) келтірілген залалға, оның ішінде: 

1)  ҚР  заңнамасына  сəйкес  Жалғыз  акционерге  жəне  мемлекеттік  органдарға 

берілетін Қоғам қызметінің нəтижелері туралы ақпараттың дұрыстығына: 

 

14

2)  жаңылысуға əкелетін ақпарат немесе əдейі жалған ақпарат бергені;  

3)  Заңнамамен  белгіленген  ақпаратты  беру  тəртібін  бұзғаны  үшін  жауапкершілік 

тартады. 

97.  Директорлар  кеңесі  ҚР  заңнамасының  талаптарына  сəйкес  міндетті  түрде 

ұсынылуға  тиісті  ақпаратты,  бақылау-қадағалау  органдарының  есептеріне,  аралық  жəне 

өзге  де  жария  есептерге  сарапталған  жəне  түсінікті  түрде  бағалау  бергені  үшін 

жауапкершілік тартады.  

98.  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  қабылдаған  шешімдерінің  салдарына 

жауапкершілік тартады. 

99. Егер  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  Қоғамға  залал  келтіруге  əкелетін 

шешімге  қарсы  дауыс  берсе  немесе  дауыс  беруге  қатыспаса,  онда  жауапкершілік 

тартпайды.    

 

13. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру  

 

100.  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  Жалғыз  акционердің  шешімі  бойынша 

олардың  өз  міндеттемелерін  орындау  кезеңінде  Директорлар  кеңесі  мүшелерінің 

атқарымдарын  орындауларына  байланысты  шығындарға  өтемақы  жəне  (немесе)  сыйақы 

төленуі мүмкін.    

101.  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  сыйақы  жəне  (немесе)  өтемақы  төлеу 

талаптары мен тəртібін Жалғыз акционер белгілейді.    

102.  Қоғам  Заңға  сəйкес  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  сыйақы  беру  көлемі 

туралы мəліметті ашады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне есепті кезеңге сыйақы беру 

көлемдері туралы мəлімет Қоғамның жылдық есебінде міндетті түрде ашылуға тиісті. 

 

14. Қорытынды ережелер 

 

103.  Егер  ҚР  заңнамасына  жəне  (немесе)  Қоғам  Жарғысына  өзгерістер  енгізу 

нəтижесінде  Ереженің  жеке  нормалары  оларға  қарама-қайшылық  туғызса,  Ереженің 

аталған  нормалары  күшін  жояды  жəне  Ережеге  өзгерістер  енгізілген  сəтке  дейін 

Қоғамның  лауазымды  тұлғалары  мен  жұмыскерлері  ҚР  нормативтік  құқықтық  актілерін 

жəне (немесе) Қоғам Жарғысын басшылыққа алады.    

104.  Осы Ереже Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілгеннен кейін 1 

(бір) күнтізбелік айдан соң күшіне енеді.    

 

__________________