Директорлар кеңесі мүшелерінің 2018 жылы отырыстарға қатысуы
Директорлар кеңесі мүшелерінің оты-
рыстарға қатысуы 2018 жылы жоғары
болды және орта есеппен 92% құрады.
Келесі кестеде Директорлар кеңесі мү-
шелерінің бетпе-бет отырыстарға жеке
қатысуы туралы ақпарат берілген.
жылдық қаржылық есептілікті
алдын ала қарау;
Басқарманың жаңа құрамын
сайлау;
еншілес және тәуелді ұйымдар-
дың атқарушы органдарының
басшыларын тағайындау;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
«МАЭК — Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС және «Қазақстан атом
электр станциялары» ЖШС
компанияларының жарғылық ка-
питалындағы «Самұрық-Қазына»
АҚ пайдасына қатысу үлестерін
иеліктен шығаруды алдын ала
мақұлдау;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
экологиялық және әлеуметтік
саладағы Іс-қимыл жоспарын іске
асырудың Жол картасы мақұл-
данды;
Мәміле жасасу мақұлданды,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
жасалуына мүдделілік бар, атап
айтқанда «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ, «Самұрық-Қазына»
АҚ және андеррайтер банктер
арасында бағалы қағаздарды
орналастыру туралы келісім;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Корпоративтік басқару жүйесін
жетілдіру жөніндегі 2018 жылға
арналған іс-шаралар жоспарын
бекіту;
өзге де есептер, жұмыс жоспар-
лары, Компанияның негізгі көр-
сеткіштері, даму бағдарламалары
және т. б.
1
2
3
4
5
6
7
8
Директорлар
кеңесінің
мүшелері
08.02.2018
06.04.2018
24.04.2018
28.05.2018
28.06.2018
15.08.2018
29.08.2018
26.09.2018
19.10.2018
14.11.2018
06.12.2018
26.12.2018
%
Д.Дудас
(ДК Төрағасы)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
А.С. Айдарбаев
(14.08.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)
+
-
+
+
+
-
+
71
Б. Е.Қарымсақов
(23.04.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
90
Қ.Ж. Құдайберген
(14.08.2018 ж. ДК
мүше болып
тағайындалды)
+
+
+
+
+
+
+
100
Р. Бэнхам
(ДК мүше болып
тағайындалды)
14.08.2018 ж.)
+
+
+
+
+
+
+
100
Н. Лонгфэллоу
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
Г.О. Пiрматов
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
А.М. Қасымбек
(ДК 23.04.2018
ж.мүше болып тағай-
ындалды, өкілеттілігі
29.06.2018 ж. өтті)
+
+
+
100
А.Ұ. Мамин
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 29.06.2018 ж.
аяқталды)
+
+
+
+
+
100
З.Ф. Арсланова
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 29.06.2018 ж.
аяқталды)
+
+
+
+
+
100
М.Ә. Тұрмағамбетов
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 23.04.2018
ж.тоқтатылды)
+
+
100
К. А. Бектеміров
(ДК мүшесінің
өкілеттігі 23.04.2018
ж. тоқтатылды)
+
-
50
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 111
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ
Компанияның Директорлар кеңесі қыз-
метінің тиімділігін тәуелсіз бағалау 2018
жылы жүргізілді. «Самұрық-Қазына» АҚ,
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің,
сондай-ақ корпоративтік хатшының
бастамасымен өткізілетін «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік
басқару жүйесінің диагностикасымен
қатар, 2018 жылы KPMG тәуелсіз кон-
сультанттары Директорлар кеңесінің,
Директорлар кеңесі комитеттерінің,
Директорлар кеңесінің төрағасымен әр
бір мүшесінің, сондай-ақ корпоративтік
хатшының тиімділігіне бағалау жүргізді.
Есеп 2015, 2016, 2017 жылдардағы қыз-
метті талдауды қамтиды.
Директорлар кеңесін тәуелсіз бағалау
үш жылда бір рет жүргізіледі. Жыл сай-
ын өзін-өзі бағалау жүргізіледі. Бағалау
қорытындылары бойынша Директорлар
кеңесінің әрбір мүшесінің жеке даму
жоспарларына түзетулер енгізілуі мүм-
кін. Директорлар кеңесінің құрамына
қосымша адами ресурстарды тарту
немесе ауыстыру туралы ұсынымдар
берілуі мүмкін.
102-28, 103-3
ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРДЫ ТАРТУ
Тәуелсіз директорларды іріктеу кезінде
Компания «Акционерлік қоғамдар тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының
талаптарын, компанияның Жарғысын
және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ тәуелсіз директорларын
іріктеу ережелерін басшылыққа алады,
олар тәуелсіз директорлар лауазымына
конкурстық негізде кандидаттарды ізде-
стіру және іріктеу рәсімін айқындайды,
сондай-ақ кадрлар және сыйақылар
жөніндегі комитеттің кандидаттарды
алдын ала біліктілік бағалауды жүргізу
ережесін айқындайды.
102-24
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі
директорлардың тәуелсіздік фактісін
анықтады және Джон Дудас, Расселл
Бэнхам және Нейл Лонгфэллоу сипаты
бойынша және шешім қабылдау кезінде
тәуелсіз болып табылады деп санайды.
Директорлар кеңесі осы директорлар-
дың тәуелсіз шешімдеріне елеулі әсер
ететін немесе әсер етуі мүмкін қандай
да бір қатынастар немесе жағдайлар жоқ
екенін анықтады.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
КОМИТЕТТЕРІ
Компанияны басқарудың жекелеген
мәселелерін белсенді талқылау және
егжей-тегжейлі талдау үшін алаң құру
мақсатында Директорлар кеңесінің
жанында төрт комитет — Диреткорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті
(бұдан әрі — Аудит жөніндегі комитет),
Директорлар кеңесінің Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөнін-
дегі комитет (бұдан әрі — Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөнін-
дегі комитет), Директорлар кеңесінің
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі
комитет (бұдан әрі — Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитет) және Эко-
логиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
жөніндегі комитет (бұдан әрі — Эколо-
гиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
жөніндегі комитет) жұмыс істейді.
102-18
Комитеттердің қызметі олар туралы
тиісті ережелермен регламенттелген.
Комитеттер туралы ережелерге сәйкес
Аудит жөніндегі комитетінің мүше-
лері болып тек тәуелсіз директорлар
сайлана алады, басқа комитеттердің
құрамында тәуелсіз директорлардың
көпшілігі болуы тиіс.
Аудит жөніндегі комитет
Аудит жөніндегі комитет Директорлар
кеңесінің консультативтік-кеңесші орга-
ны ретінде құрылды және Компанияның
қаржылық бақылау, ішкі бақылау және
тәуекелдерді басқару тиімділігі бойынша
ұсынымдар береді. Аудит жөніндегі
комитет, сондай-ақ Компанияның корпо-
ративтік басқарудың ішкі құжаттарының
ережелерін сақтауын қадағалайды. Аудит
жөніндегі комитет Компания акционер-
лерінің мүддесінде әрекет етеді және
Директорлар кеңесіне Аудит жөніндегі
ұсынымдарды ұсыну арқылы көмек
көрсетеді:
• Компанияның қаржылық және шару-
ашылық қызметін бақылаудың тиімді
жүйесін құру (қаржылық есептіліктің
толықтығы мен дұрыстығын қоса
алғанда);
• Ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқа-
рудың сенімділігі мен тиімділігіне,
сондай-ақ корпоративтік басқару
құжаттарын ресімдеуге мониторинг
жүргізу;
• Ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсізді-
гін, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының Заңын сақтау тәртібін бақылау;
• Аудит жөніндегі комитет туралы
ереженің талаптарына сәйкес басқа
да мәселелер.
Аудит жөніндегі комитет оған Дирек-
торлар кеңесі берген өкілеттіктерге
және Компанияның Директорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті
туралы ережеге сәйкес Компанияның
Директорлар кеңесіне есеп береді. Ком-
панияның аудит жөніндегі комитетінің
құрамына келесі мүшелер кіреді:
Аты
Туған
жылы
Басқа
лауазымдары
Кеңестің мүшесі
болып табылады
Расселл Бэнхам
1954
Комитет төрағасы,
Тәуелсіз директор
2018
Джон Дудас
1959
Комитет мүшесі, СД Төрағасы,
Тәуелсіз директор
2016
Нейл Лонгфэллоу
1958
Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор
2017
Аудит жөніндегі комитеттің құрамы
112 | Жылдық есеп. 2018
4. Корпоративтік басқару және этика
Достарыңызбен бөлісу: |
