«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қОҒамының директорлар кеңесі туралы ереже



жүктеу 0,8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата30.12.2019
өлшемі0,8 Mb.
#25479
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

 

Мақсаты 

 

Осы  «Қазатомөнеркәсіп»  ұлттық  атом  компаниясы»  акционерлік  қоғамының 



Директорлар  кеңесі  туралы  ереже  (бұдан  әрі  -  Ереже)  «Қазатомөнеркәсіп»  ұлттық  атом 

компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесін құру тәртібін, 

мәртебесін, құрамын анықтайды, Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Директорлар 

кеңесі)  мүшелерінің  құқықтарын,  міндеттерін,  жауапкершілігін,  Директорлар  кеңесінің 

қызмет  ету  тәртібін,  Директорлар  кеңесінің  отырыстарын  шақыру  және  өткізу,  оның 

шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін белгілейді. 

 

Ереже  Қазақстан  Рспубликасының  заңнамасына,  Қоғамның  Жарғысына,  Қоғамның 



Корпоративтік  басқару  кодексіне  (бұдан  әрі  -  Корпоративтік  басқару  кодексі)  және 

Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген. 

 

Рев. 

№ 

Өзгертілген 

парақтар 

Әзірлеген  

Келісілді  

Бекіткен  

1. 

 

 



__________________ 

 

 



«    »_________2011ж. 

 

________________  



 

 

«   



»_______2011ж. 

«Қазатомөнеркәсіп»  

ҰАК» АҚ  Жалғыз  

акционері  

07.09.2011ж. 

№80-п   


 

 

 



2. 

 

 



__________________ 

 

 



«    »_________2017ж. 

 

________________  



 

 

«   



»_______2017ж. 

 

«Қазатомөнеркәсіп»  



ҰАК» АҚ  Жалғыз  

акционері  «____» 

____________ 

2017ж. 


№____ 

 

 



 


 

 

 



Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

Мазмұны  

1. Жалпы ережелер .......................................................................................................................... 3

 

1.1. Директорлар кеңесінің мәртебесі ...................................................................................... 3

 

1.2. Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары ................................................................ 3

 

1.3. Директорлар кеңесінің құзыреттері ................................................................................. 3

 

2. Директорлар кеңесінің құрылуы ............................................................................................. 4

 

2.1. Директорлар кеңесінің құрамы ......................................................................................... 4

 

2.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау ....................................................................... 5

 

2.3. Директорлар кеңесінің төрағасы ....................................................................................... 6

 

3. Директорлар кеңесінің комитеттері ............................................................................................. 8



 

3.1. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру ...................................................................... 8

 

3.2. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы және жұмыс тәртібі .............................. 8

 

4. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету ................................................................ 8

 

4.1. Қоғамның ішкі аудит қызметі. .......................................................................................... 8 



4.2. Қоғамның корпоративтік хатшысы ................................................................................. 8

 

4.3. Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы ............................................. 9

 

4.4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамға қатысты ақпаратты беру тәртібі ...... 9

 

5. Директорлар кеңесі мүшесінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, құқықтар 



мен міндеттерді жүзеге асыру тәртібі ........................................................................................ 10 

5.1. Директорлар кеңесі мүшесінің құқықтары .................................................................. 10

 

5.2. Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттері ..................................................................... 10

 

5.3. Директорлар кеңесі мүшесінің жауапкершілігі ........................................................... 11

 

6. Директорлар кеңесінің отырысы ........................................................................................... 12

 

6.1. Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспар бойынша өткізу ............................... 12

 

6.2. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру ............................................................ 12

 

6.3. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырудан бас тарту ................................... 13

 

6.4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы 



шақырылатыны және өткізілетіні туралы хабарлау ......................................................... 13 

6.5. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін орынның және уақытының өзгеруі14

 

6.6. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі ............................................................. 15

 

6.7. Алдын ала кеңес .................................................................................................................. 15

 

6.8. Директорлар кеңесі отырыстарының регламенті ....................................................... 16

 

6.9. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында дауыс беру ....................................... 16

 

6.10. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы ................................................................. 17



 

6.11. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында болмаған мүшесінің жазбаша 

пікірін ескеру .............................................................................................................................. 17 

6.12. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы .................................................................. 17

 

6.13.Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы ....................... 18



 

7. Қорытынды ережелер ............................................................................................................... 19

 

7.1. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау...................................................................... 19

 

7.2.Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы және (немесе) шығыстарын өтеу  .... 20

 

№ 1 қосымша  ............................................................................................................................. 21 



№ 2 қосымша  ............................................................................................................................. 22 

№ 3 қосымша  ............................................................................................................................. 24 

№ 4 қосымша  ............................................................................................................................. 25 

№ 5 қосымша  ............................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 


жүктеу 0,8 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау