«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
Мақсаты
Осы «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже)
«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом
компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесін құру тәртібін,
мәртебесін, құрамын анықтайды, Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Директорлар
кеңесі) мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін, Директорлар кеңесінің
қызмет ету тәртібін, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу, оның
шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін белгілейді.
Ереже Қазақстан Рспубликасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның
Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Корпоративтік басқару кодексі) және
Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.
Рев.
№
Өзгертілген
парақтар
Әзірлеген
Келісілді
Бекіткен
1.
__________________
« »_________2011ж.
________________
«
»_______2011ж.
«Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Жалғыз
акционері
07.09.2011ж.
№80-п
2.
__________________
« »_________2017ж.
________________
«
»_______2017ж.
«Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Жалғыз
акционері «____»
____________
2017ж.
№____
Тексеріс 2
«__ » ___________ 2017 ж.
СКС 05 АБ
26-тен 3-бет
Мазмұны
1. Жалпы ережелер .......................................................................................................................... 3
1.1. Директорлар кеңесінің мәртебесі ...................................................................................... 3
1.2. Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары ................................................................ 3
1.3. Директорлар кеңесінің құзыреттері ................................................................................. 3
2. Директорлар кеңесінің құрылуы ............................................................................................. 4
2.1. Директорлар кеңесінің құрамы ......................................................................................... 4
2.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау ....................................................................... 5
2.3. Директорлар кеңесінің төрағасы ....................................................................................... 6
3. Директорлар кеңесінің комитеттері ............................................................................................. 8
3.1. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру ...................................................................... 8
3.2. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы және жұмыс тәртібі .............................. 8
4. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету ................................................................ 8
4.1. Қоғамның ішкі аудит қызметі. .......................................................................................... 8
4.2. Қоғамның корпоративтік хатшысы ................................................................................. 8
4.3. Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы ............................................. 9
4.4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамға қатысты ақпаратты беру тәртібі ...... 9
5. Директорлар кеңесі мүшесінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, құқықтар
мен міндеттерді жүзеге асыру тәртібі ........................................................................................ 10
5.1. Директорлар кеңесі мүшесінің құқықтары .................................................................. 10
5.2. Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттері ..................................................................... 10
5.3. Директорлар кеңесі мүшесінің жауапкершілігі ........................................................... 11
6. Директорлар кеңесінің отырысы ........................................................................................... 12
6.1. Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспар бойынша өткізу ............................... 12
6.2. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру ............................................................ 12
6.3. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырудан бас тарту ................................... 13
6.4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы
шақырылатыны және өткізілетіні туралы хабарлау ......................................................... 13
6.5. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін орынның және уақытының өзгеруі14
6.6. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі ............................................................. 15
6.7. Алдын ала кеңес .................................................................................................................. 15
6.8. Директорлар кеңесі отырыстарының регламенті ....................................................... 16
6.9. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында дауыс беру ....................................... 16
6.10. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы ................................................................. 17
6.11. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында болмаған мүшесінің жазбаша
пікірін ескеру .............................................................................................................................. 17
6.12. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы .................................................................. 17
6.13.Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы ....................... 18
7. Қорытынды ережелер ............................................................................................................... 19
7.1. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау...................................................................... 19
7.2.Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы және (немесе) шығыстарын өтеу .... 20
№ 1 қосымша ............................................................................................................................. 21
№ 2 қосымша ............................................................................................................................. 22
№ 3 қосымша ............................................................................................................................. 24
№ 4 қосымша ............................................................................................................................. 25
№ 5 қосымша ............................................................................................................................. 26
