77
Тәуелсіз директорларға қойылатын
талаптар
Директорлар кеңесі мүшелеріне
сыйақы беру
1. Негізгі
(«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының1-бабында көзделген):
ҚМГ үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде болған жоқ (ол осы
акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайларды есептемегенде), ҚМГ үлестес тұлғаларына қаты-
сты үлестес тұлға болып табылмайды;
осы акционерлік қоғамның немесе ҚМГ ұйымдары – үлестес тұлғаларының лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байла-
нысты емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты емес;
мемлекеттік
қызметші болып табылмайды;
осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және Директорлар кеңесіне
сайланғанға дейін үш жыл ішінде болған жоқ;
осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істеген аудитор ретінде қатыспайды және Дирек-
торлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспады.
2. Акцессорлық
(«Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының тәуелсіз директорларын іріктеу қағидаларында көзделген):
Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін өзінің тәуелсіз директор мәртебесі
туралы көпшілікке жариялау;
тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне, Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі мүшелікке қатысты белгілі бір
салалардағы арнайы дағдылары, күшті коммуникативтік дағдылары бар, жұмыста анықтылық, объективтілік, конструктивтік
және кәсіпқойлық қағидаттарына негізделеді;
операцияларының көлемі мен сипаты бойынша ҚМГ секілді ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпараты бар, оның
ішінде мыналарды түсінетінін білдіреді:
а. реттеу міндеттемелері
b. ұлттық және халықаралық
нарықтардағы бәсекелес орта
c. корпоративтік қаржы, ішкі бақылау, стратегия саласындағы және/немесе ҚМГ Директорлар кеңесінің тиісті комитетінде мү-
шелік болған жағдайда сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін тағайындау және/немесе сыйақы беру мәселелері бойын-
ша ерекшеліктер;
берілетін ақпаратты кешенді талдап, объективті бағалай алады және барлық акционерлерге қатысты заңдылық, әділдік және
тең қарау қағидаттарының негізінде мәселе бойынша тәуелсіз позициясын әзірлеу алады;
іскерлік және/немесе салалық ортада мүлтіксіз беделі/оң
нәтижелері бар, жоғары этикалық нормаларды сақтайды;
Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана емес, сондай-ақ қосымша - Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған ма-
териалдарды лайықты түрде зерттеу үшін Директорлар кеңесінің жұмысына үшін қажетті уақыты бар;
төрт компаниядан артық жердегі директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.
Тәуелсіз директорларды есептемегенде, Директорлар кеңесінің мүшелері сыйақы алмайды. Тәуелсіз директор болып табыла-
тын Директорлар кеңесінің мүшелері (Ф.Куйлаарс, П.Лэйн, К.Уолтон) 150 000 АҚШ доллары, Е.У.Баймұратов – 18 200 000 теңге
мөлшеріндегі тіркелген жылдық сыйақы алады.
Бұдан басқа, мынадай қосымша сыйақы төленеді:
ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде – жылына 75 000 АҚШ доллары (немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
бағамы бойынша теңгемен көрсетілген баламалы сома);
мынадай Комитет төрағасы ретінде:
аудит бойынша – жылына 35 000 АҚШ доллары (немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша теңгемен
көрсетілген баламалы сома);
стратегия және инновациялар бойынша, тағайындау және сыйақы бойынша, қаржы бойынша – жылына 25 000 АҚШ доллары
(немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша теңгемен көрсетілген баламалы сома);
мынадай Комитет мүшесі ретінде:
аудит бойынша – жылына 17 500 АҚШ доллары (немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша теңгемен
көрсетілген баламалы сома);
стратегия және инновациялар бойынша, тағайындау және сыйақы бойынша, қаржы бойынша - жылына 12 500 АҚШ доллары
(немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша теңгемен көрсетілген баламалы сома);
ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы және/немесе «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының төрағасы бастамашылық еткен отырысқа (кездесуге/кеңеске) қатысу үшін – әрбір отырыс үшін 2 000 АҚШ дол-
лары (немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша теңгемен көрсетілген баламалы сома).
78
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
ҚМГ Дирек-
торлар кеңесі
мүшесінің
аты-жөні
Отырыстың нөмірі мен датасы (күні, айы)
№1
(5.01)
№2
(20.01)
–кон-
фе-
ренц
№3
(18.02)
№4
(02.04)
№5
(22.04)
№6
(25.04)
–кон-
фе-
ренц
№7
(20.05)
№8
(24.06)
№9
(21.07)
–кон-
фе-
ренц
№10
(19.08)
№11
(28.08)
–кон-
фе-
ренц
№12
(15.09)
–кон-
фе-
ренц
№13
(23.09)
№14
(21.10)
№15
(2.11)
–кон-
фе-
ренц
№16
(18.11)
№17
(11.12)
№18
(15.12)
Мыңбаев С.М.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Куйлаарс Ф.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Лэйн П.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Рахметов Н.Қ.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
демалыс
+
+
+
–
Ердебай Д.И.
–
+
–
+
–
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
Баймұратов Е.У.
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
Уолтон К.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
(жазбаша
қалдырды)
+
–
(жазбаша
қалдырды)
2015 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің ҚМГ Директорлар кеңесінің оты-
рыстарына
қатысуы туралы ақпарат
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар
кеңесінің жұмысы туралы есеп
2015 ж. іштей нысанда жүргізілген Директорлар кеңесінің он сегіз отырысы (оның ішінде телефондық конференциясы арқылы)
өткізілді.
Директорлар кеңесінің қарауына 276 мәселе шығарылды, оның ішінде ҚМГ қауіпсіздік техникасы, денсаулық сақтау және қор-
шаған орта, қаржы жағдай мәселелері бойынша ағымдағы жағдай, ҚМГ Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы, ірі жо-
баларды іске асыру және басқалары жөніндегі 70 мәселе ақпаратты сипатта болды.
Директорлар кеңесі 2015 жылы қабылдаған 276 шешімнің ішінде:
70-тен астам шешім – ҚМГ корпоративтік басқарудың маңызды мәселелері және ішкі қызметті реттейтін аспектілері бойынша;
шамамен 15 шешім – жер қойнауын пайдалану, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға өзгерістер енгізу
мәселелері бойынша;
50 шешім ҚМГ тағайындау және орталық аппарат құрылымы бойынша
кадр мәселелеріне қатысты;
20 шешім – мүдделілік бар мәмілелер жасасу мәселелері бойынша;
шамамен 15 шешім – акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп проценті ҚМГ-ге
тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты қызметтің мәсе-
лелері бойынша.
Директорлар кеңесінің
комитеттері
Тағайындау және сыйақы комитеті
Төрағасы:
П.Лэйн (ҚМГ тәуелсіз директоры)
Мүшелері:
Ф. Куйлаарс (ҚМГ тәуелсіз директоры)
К. Уолтон (ҚМГ тәуелсіз директоры)
Комитет Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша
ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну арқылы жәрдемдесу мақса-
тында жұмыс істейді:
Директорлар кеңесі мен Басқарма сабақтастығын жоспарлау;
Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшы
мен өзге де қызметкерлердің қызметін тұрақты және объек-
тивті бағалауды қамтамасыз ету;
тиімді кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін,
сондай-ақ лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді әлеуметтік
қолдауды, олардың кәсіби дамуы мен оқуын қамтамасыз ету.
Бір жыл ішінде Комитеттің жұмысы бекітілген 2015 жылғы жұмыстар жоспарына сәйкес жүргізілді.
2015 ж. Тағайындау және сыйақы комитеті.
20158 жылы Тағайындау және сыйақы комитеті 12 отырыс өткізді. 2015 жыл ішінде Тағайындау және сыйақы комитеті мына-
дай мәселелер бойынша ұсынымдар әзірледі:
ҚМГ орталық аппаратының құрылымын және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы;
ҚМГ
Директорлар кеңесі туралы;
ҚМГ Басқармасы туралы;
ҚМГ Корпоративтік хатшысының қызметі;
ҚМГ басшы қызметкерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің және олардың мақсатты мәндерінің 2015 жылғы
