70
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Компанияның ұйымдық
құрылымы
2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
71
Акционерлермен өзара іс-қимыл
жасау
Еншілес және тәуелді ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау
Дивидендтер
Қор (90%) және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі (10% + 1 акция) ҚМГ акционерлері болып табылады.
Сенімгерлік басқару туралы 2015 жылғы 12 қазандағы № 505-НБ/529-и шартқа сәйкес ҚМГ акциялары Қорға сенімгерлік басқа-
руға берілді.
Қор ҚМГ корпоративтік басқаруды қалыптастыруда және құруда белсенді рольді ойнайды. Қордың еншілес ұйымдарын басқа-
ру бойынша бірыңғай тәсілді қалыптастыру мақсатында Қордың негізгі еншілес ұйымдары өкілдерінің қатысуымен корпора-
тивтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жұмыс топтары құрылады. Қор төмендегілер арқылы Компаниядағы корпоративтік басқа-
руды дамытуға жәрдемдеседі:
2007 жылы Корпоративтік басқару кодексін енгізу және 2015 жылғы сәуірде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен
жаңа Корпоративтік басқару кодексін әзірлеу;
корпоративтік басқару стандарттарын енгізу кезінде әдіснамалық қолдау көрсету, корпоративтік басқару деңгейінің диагно-
стикасын жүргізу.
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2015 жылғы №22/15 шешіміне сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2014 жылғы шоғыр-
ландырылған қорытынды пайдасының 15%-тін құрайтын 31 104 442 350 (отыз бір миллиард бір жүз төрт миллион төрт жүз қы-
рық екі мың үш жүз елу) теңге мөлшеріндегі сома дивидендтерді төлеуге жіберілді.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтердің бекітілген мөлшері 53 (елу үш) теңге 24 (жиырма төрт)
тиын болды.
Еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау ҚМГ мен ЕТҰ тиісті органдары арқылы корпоративтік рәсімдер шең-
берінде жүзеге асырылады.
ҚМГ-нің еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара іс-қимыл жасаудың негізгі мақсаттары мыналар болып табылады:
ҚМГ мен ЕТҰ тұрақты қаржы дамуын, табыстылығын, инвестициялық тартымдылығын арттыруды қамтамасыз ету;
Акционерлердің және ЕТҰ акционерлерінің құқықтарын қорғауды және заңмен қорғалатын мүдделерін қамтамасыз ету;
ҚМГ мен ЕТҰ Акционерлері, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасындағы қатынастарды үйлестіру, олардың ара-
сындағы және аталған топтардың ішіндегі жанжалдардың пайда болуының алдын алу бойынша жүйелі шараларды қабылдау;
ҚМГ мен ЕТҰ үйлестірілген және тиімді стратегиясын және инвестициялық саясатын әзірлеу және іске асыру.
ҚМГ компаниялары тобындағы корпоративтік басқару тетіктері
дивизиондық жүйе арқылы корпоративтік басқаруды ұйымдастыру арқылы еншілес және тәуелді ұйымдарды басқарудың
тікелей жүйесін құру;
ЕТҰ-да бірыңғай корпоративтік стандарттарды енгізу;
ЕТҰ басқару органдарына өз өкілдерін ұсыну;
күн тәртібінің мәселелері бойынша ЕТҰ директорлар кеңестеріндегі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдеріне ұсынымдар негізінде
талқыланатын мәселелер бойынша өкілдердің ортақ дауыс беруін қамтамасыз ету;
басқару органдарындағы өкілдер және жетекшілік етушілер арқылы ЕТҰ қызметін бақылауды ұйымдастыру, қаржы-шаруа-
шылық қызметінің ревизияларын жүргізу, аудиторды сайлау және басқалары.
72
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Директорлар кеңесі
2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Куйлаарс Фрэнк К.В.
Директорлар кеңесінің төрағасы
Туған жылы – 1958
Азаматтығы: Нидерланд
Білімі, мамандығы (біліктілігі):
Роттердам Эразмус Университеті, Нидерланд (1982), Құқық бойынша диплом.
Дипломнан кейінгі білімі:
Голландиялық банктер мен сақтандыру компанияларына арналған институт
(1985);
Кембридж университеті (2005);
Лондон бизнес мектебі (2008);
Гарвард бизнес мектебі (2008).
Жұмыс тәжірибесі:
ABN AMRO Банк және RBS бірқатар басшы лауазымдары;
Бельгиядағы Корпоративтік және Инвестициялық банкинг басшысы;
Бразилиядағы өңірлік менеджер;
Ресейдегі және Бразилиядағы елдік менеджер;
Ресейдегі, Қазақстандағы және Өзбекстандағы Байқау кеңестерінің мүшесі;
Энергетика және ресурстар ғаламдық даму директоры.
Корпоративтік атқарушы вице-президент:
Еуропа, Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка елдері бойынша атқарушы комитеттердің, Корпоративтік
және Инвестициялық банкинг мүшесі;
Бірнеше халықаралық ұйымдардағы кеңесші;
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің мүшесі;
«Қазақстан халық банкі» АҚ тәуелсіз директоры;
«Amsetrdam Trade Bank» тәуелсіз директоры (Нидерланд);
Eureka (Энергетика) Ventures B.V. басқарушы директоры;
ҚМГ Директорлар кеңесі қаржы комитетінің төрағасы, ҚМГ Директорлар кеңесі тағайындау және сыйақы комитетінің мүше-
сі, ҚМГ Директорлар кеңесі аудит комитетінің мүшесі, сондай-ақ ҚМГ Директорлар кеңесі стратегия және инновациялық ко-
митетінің мүшесі болып табылады.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамына бірінші рет 2006 ж. 05.09 сайланды.
2014 ж. 21.06 ҚМГ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде қайта сайланды.
Акцияларға иелік ету
ҚМГ акцияларына иелік етпейді. Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.
73
Лэйн Питер
Тәуелсіз директор
Туған жылы – 1946
Азаматтығы: Ұлыбритания
Білімі, мамандығы (біліктілігі):
Harvard Business School (1992);
London School of Economics (University of London) (1968): экономика бакалавры;
University of Essex (1970), экономика магистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
Ұлыбританияның Қаржы министрлігіндегі экономика жөніндегі кеңесші;
«Royal Dutch Shell» басшы лауазымдарындағы жұмыс;
Шығыс Кариб өңірі жөніндегі бас басқарушы директоры;
«Shell UK Oil» директоры;
«Lloyd’s of London» компаниясының басқарушы директоры;
«LLoyd’s» компаниясының Жапониядағы директоры;
«Lloyd’s» компаниясының АҚШ-дағы директоры;
«Strathearn Capital Limited» компаниясы Басқармасының төрағасы;
ҚМГ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы комитетінің төрағасы, ҚМГ Директорлар кеңесінің аудит комитетінің
төрағасы, ҚМГ Директорлар кеңесінің стратегия және инновациялар комитетінің мүшесі, сондай-ақ ҚМГ Директорлар кеңесінің
қаржы комитетінің мүшесі болып табылады.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамына бірінші рет 2008 ж. 08.08 сайланды.
2014 ж. 20.06 ҚМГ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде қайта сайланды.
Акцияларға иелік ету
ҚМГ акцияларына иелік етпейді. Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.
Баймұратов Ерлан Оразгелдіұлы
Тәуелсіз директор
Туған жылы – 1959
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Білімі, мамандығы (біліктілігі):
Алматы халық шаруашылығы институты, мамандығы бойынша инженер-эконо-
мист (1981);
Экономика ғылымдары кандидатының ғылыми дәрежесі (1988).
Жұмыс тәжірибесі:
Қазақ КСР Мемжоспар ғылыми-зерттеу институттарының жүйесінде институттың инженерінен бастап ғылыми хатшысына
дейін лауазымдарда жұмыс істеді;
Банк секторында жұмыс істеді. Әр түрлі жылдарда Тұранбанк бөлімінің бастығынан бастап Басқармасы төрағасының орын-
басарына дейін лауазымдарда, Әлембанк Басқармасының төрағасы, Алматы коммерциялық банкі Басқармасының төрағасы,
Халық банк Басқармасы төрағасының бірінші орынбасары болды;
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
«АзияАгроФуд» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Тобол БКК АҚ тәуелсіз директоры;
ҚазАгро ҰБК АҚ тәуелсіз директоры;
«Ақтау халықаралық теңіз сайда порты» ҰК АҚ тәуелсіз директоры, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі;
ҚМГ Директорлар кеңесі стратегия және инновациялар комитетінің мүшесі, ҚМГ Директорлар кеңесі қаржы комитетінің мү-
шесі болып табылады;
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамына бірінші рет 2014 ж. 05.03 сайланды.
2014 ж. 20.06 ҚМГ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде қайта сайланды.
Акцияларға иелік ету
ҚМГ акцияларына иелік етпейді. Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.
Достарыңызбен бөлісу: | 
