«Ќазаќтелеком» АЌ акционерлерініѕ кезектен тыс Жалпы жиналысыныѕ шешімімен бекітілген

8. 
   Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру тәртібі
   

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашының атауы немесе тегі, аты мен әкесінің атының бас әріптері;

2) мәселелерді алға тарту себебін көрсетумен ұсынылып отырған күн тәртібі;

3) Директорлар кеңесінің отырысын өткізудің ұсынылып отырған нысаны.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

1) Директорлар кеңесінің төрағасы қол қойған отырыстың күн тәртібі;

2) Басқарма төрағасы немесе шығарылатын мәселеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі не Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен отырысты немесе отырыстың күн тәртібіне мәселені қосуды бастамаға алушы тұлға қол қойған ұсынылған шешім жобасының негіздемесі бар күн тәртібінің әрбір қаралатын мәселесіне түсіндірме жазбалар;

3) отырыста қаралуы тиіс, Басқарма төрағасы немесе жетекшілік ететін Басқарма мүшесі не Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен отырысты немесе отырыстың күн тәртібіне мәселені қосуды бастамаға алушы тұлға бұрыштама қойған құжаттар және құжаттардың жобалары;

4) Қоғам Басқармасы шешімінің көшірмесі;

5) сырттай отырыс өткізген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;

6) болған жағдайда күн тәртібінің мәселелерін қарау және талдауға қажетті өзге де құжаттар (таныстырылымдар, есептеулер, Қоғамның комитеттері мен өзге де алқалы органдарының тиісті мәселелер бойынша шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне қосуды негіздейтін анықтамалық материалдар;

7) Директорлар кеңесі шешімінің жобасы.

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі көрсетілуі тиіс.

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен дауыс беруге ұсынылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

1) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстың күн тәртібі;

2) дауыс беру бюллетенінің нысаны;

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне ұсынылатын ақпарат тізбесі;

4) сырттай дауыс беру бюллетеньдерін қабылдау мекенжайы мен аяқталу күні.

Сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілген мәселелерді Директорлар кеңесінің мүшелері бюллетень алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде қарауға міндетті.

1) конференцдауыс беру арқылы өткізілетін отырыстың күн тәртібі;

2) конференцдауыс беру өткізу күні мен уақыты;

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне ұсынылатын ақпарат тізбесі;

4) конференцдауыс беру үшін бюллетень нысаны.

Конференцдауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің мүшелері толтырылған дауыс беру бюллетенін Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша корпоративтік хатшының атына жолдауға міндетті.

1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен тікелей рұқсат етілген жағдайларды санамағанда, Қоғаммен бәсекелес өзге коммерциялық ұйымдарды құруға немесе солардың қызметіне қатысуға;

2) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге ықпал еткені үшін тікелей немесе жанама түрде сыйақы алуға.
95. Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселеге мүдделі болып отырған Директор мұндай ақпаратты Директорлар кеңесі төрағасының назарына жеткізуге міндетті. Бұл ретте ол осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба енгізіледі.
96. Директорлар кеңесінің мүшесі мынадай жағдайларда, егер ол:

1) мәміленің тарапы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысып отырған болса;

Кандидаттың

фотосуреті
«Қазақтелеком» АҚ тәуелсіз директорының

лауазымына кандидат туралы мәлімет

1. 
   Жалпы мәлімет:
   

2. 
   Аффилиирленгендігі туралы мәлімет:
   

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, әпке-қарындасы, балалары), сондай-ақ жақындары (жұбайының аға-інісі, әпке-қарындасы, ата-анасы, балалары) туралы мәлімет:

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:

3. 
   Кәсіби деректер:
   

4. 
   Еңбек жолы туралы мәлімет:
   

5. 
   Басқа мәлімет:
   

Мен (Тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты), ___________________________________________________________________________________________________, осы ақпаратты мұқият тексергенімді және ол дұрыс және толық болып табылатынын растаймын, мен ұсынған ақпаратта дұрыс емес мәліметтің болуы менің тағайындалуыма (сайлануыма) келісімімді қайта қарауға негіз болатынын қабылдаймын.

1. 
   Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1-бабы 20-тармағына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сай келеді, соның ішінде:
   

2. 
   Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
   
3. 
   Қоғамның немесе осы Қоғам ұйы­мы­ның аффилиирленген тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және Директорлар кеңесіне сай­ланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;
   
4. 
   мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
   
5. 
   Қоғамның аудиторы болып табылмайды және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған;
   
6. 
   аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.
   

2. 
   Директорлар кеңесіне тағайындалар алдында өз мәртебесін көпшілік алдында жариялады.
   
3. 
   Жоғары білім бар және «магистр» дәрежесі немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімі бар. Өзге тең жағдайларда таңдау Қоғамның негізгі қызметіне сай келетін салада немесе қаржы және басқару (менеджмент) саласында білімі бар кандидаттарға түседі.
   
4. 
   Компанияларда жұмыс өтілі бар, соның ішінде: экономикалық қызмет түрінде ұйымның тиісті бейінінде мамандығы бойынша жұмысы өтілі немесе лауазымының функционалдық бағыттары бойынша тиісті салаларда жұмыс өтілі кемінде 15 жыл, соның ішінде, Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін листингтік/қоғамдық компанияларда Директорлар кеңесі мүшесі ұстанымында және/немесе басқарушы лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілі.
   
5. 
   Директорлар кеңесі комитеттеріне мүше болуы, Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттемелерімен байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдыларға, жеткілікті дәрежеде жетілген коммуникативтік дағдыларға ие, жұмысты ашықтық, объективтілік, конструктивтілік және кәсіби шеберлік қағидаттарына негіздейді.
   
6. 
   Қоғаммен операциялар көлемі және сипаты бойынша ұйымға тән басты мәселелер туралы жалпы ақпаратты білуі, соның ішінде мыналарды түсінетінін көрсетуі тиіс:
   

2) ұлттық және халықаралық нарықтарда бәсекелес орта;

3) корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, стратегия саласында және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі тиісті комитетінде мүшелікте болғанда сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін тағайындау және/немесе сыйақылау мәселелері бойынша ерекшеліктер.

7. 
   Ұсынылған ақпаратты кешенді талдай және объективті бағалай алады және заңдылық, әділдік және барлық акционерлерге тең қатынас негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстанымда бола алады. Кандидат өз пікірін жеткізе алады және оны көпшіліктің пікірінен өзгеше болса да, ұстанады.
   
8. 
   Іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие, жоғары этикалық нормаларды ұстанады. Кандидат өмірбаянында эокномикалық қызметте қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері жоқ.
   
9. 
   Директорлар кеңесі жұмысына Директорлар кеңесі отырыстарын кезінде ғана емес, Директорлар кеңесі отырыстарына материалдарды егжей-тегжейлі зерделеуге қатысу үшін уақыты жеткілікті.
   
10. 
    Өзге компаниялардың 4 (төрттен) көп директорлар кеңесінде мүше бола алмайды.
    

1. 
   Бұрын белгіленген тәртіппен банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервация туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде бір жыл бұрынғы кезең ішінде осындай заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар. Бұл талап белгіленген тәртіппен банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервация туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.
   
2. 
   Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар тұлға.
   
3. 
   Директорлар кеңесіндегі жұмысынан өзге, акцияларға иелік ететін акционерлермен, Басқарма мүшелерімен қандай да бір қарым-қатынастармен байланысты тұлға.
   
4. 
   Бәсекелес ұйымда лауазымды тұлға немесе қызметкер болып табылатын тұлға.
   

«ТОЛЫҚТАЙ ЖАРАМДЫ» – 3 балл; «ЖАРАМДЫ» – 2 балл; «ЕҢ ТӨМЕНГІ ДӘРЕЖЕДЕ ЖАРАМДЫ» – 1 балл; «ТОЛЫҚТАЙ ЖАРАМСЫЗ» – 0 балл

Қорытынды баға:

3 – 2,8 – кандидат толықтай жарамды;

2,7 – 2 – кандидат жарамды;

1,9 – 1 – кандидат ең төменгі дәрежеде жарамды;

1 төмен – кандидат толықтай жарамсыз.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылау комитеті мүшесінің А.Ә.Т.: _________________________________________

Қолы _________________________________________

20___ жылғы «____» ____________

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, Қоғам Жарғысының және ________________________(Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі) негізінде әрекет ететін Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы____________________ арқылы, бір тараптан және Акционерлер жалпы жиналысының 20____жылғы «___»_____________ №___хаттамасы______________________шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры (бұдан әрі – Тәуелсіз директор) болып сайланған ________________________мырза/ханым, ______________________ «___»_________ж. берген жеке куәлігінің №_________________, екінші тараптан, бұдан әрі Тараптар деп аталады, мына төмендегілер жайында «Қазақтелеком» АҚ Тәуелсіз директорымен осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасады: