Шешім қабылданған күні мен нөмірі
|
Шешімі
|
Директорлар кеңесінің 17.09.2013 жылғы №9 шешімі
|
А.Н.Жумагулов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын.
|
Директорлар кеңесінің 04.10.2013 жылғы №11 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының сандық құрамы 6 (алты) адамнан Басқарма Төрағасынан және Басқарма Төрағасының орынбасарлары 4 (төрт) құралған 5 (бес) адамға дейін қысқартылсын.
|
Мурзакулова Жанат Гавыллатыповна 10.10.2013 жылдан бастап 1 (бір) жыл мерзімге «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын.
|
Директорлар кеңесінің 01.07.2014 жылғы №6 шешімі
|
Ішінара сатып алу бойынша операцияларды жүргізу күні үлестік және борыштық бағалы қағаздарды нарықтық бағалау файлына сәйкес нарықтық бағасынан аспайтын баға бойынша ақшалай баламасы 7 050 006 мың теңгеден көп емес сомаға тең, саны атауы бойынша 6 000 000 теңгеден аспайтын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бұрын орналастырылған облигациялардың он төртінші шығарылымы ҰСН KZ2C0Y05E529 ішінара сатып алу туралы мәселе мақұлдансын. Осы шешім 2014 жылғы 31 тамызға дейін әрекет етеді.
|
Директорлар кеңесінің 09.07.2014 жылғы №7 шешімі
|
1. 2014 жылғы «12» шілдеде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының орынбасары Мурзакулова Жанат Гавыллатыповның өз тілегі бойынша өкілеттігі мерзiмiнен бұрын тоқтатылсын.
2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына заңнамамен белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын іс-шараларды өткізсін.
|
Директорлар кеңесінің 14.08.2014 жылғы №9 шешімі
|
Бейсембаев Кудайберген Зейноллаулы 2014 жылғы 5 тамыздан бастап 1 (бір) жыл мерзімге «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын.
|
Директорлар кеңесінің 08.09.2014 жылғы №10 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасының орынбасары Жумабеков Сержан Лесбековичтің 2014 жылғы 30 қыркүйектен бастап 1 (бір) жыл мерзімге өкілеттілік мерзімі ұзартылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.А.Ибадуллаевқа С.Л.Жумабековпен еңбек шартына қосымша келісім жасауға (қол қоюға) өкілеттілік берілсін.
|
Директорлар кеңесінің 24.10.2014 жылғы №11 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасының өкілеттілік мерзімі 2014 жылдан бастап 24 қарашадан бастап 3 (үш) жылға анықталсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының жұмыс істейтін Басқарма мүшелерінің өкілеттілік мерзімі 2014 жылдан бастап 24 қарашадан бастап 3 (үш) жылға анықталсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Персоналмен жұмыс және жұртшылықпен байланыс жасау департаментіне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің еңбек шарттары өзгергені туралы хабарламаларды жіберу бойынша жұмыстар жүргізсін.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы А.Ө.Алдамбергенге 2014 жылғы 24 қарашадан бастап 3 (үш) жылға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттігі мерзіміне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерімен және Басқарма Төрағасының орынбасарларымен жаңа редакцияда еңбек шартына қол қоюға (жасауға) ұсынылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.А.Ибадуллаевқа 2014 жылғы 24 қарашадан бастап 3 (үш) жылға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттігі мерзіміне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерімен және Басқарма Төрағасының орынбасарларымен жаңа редакцияда еңбек шартына қол қоюға (жасауға) ұсынылсын.
|
Директорлар кеңесінің 27.11.2014 жылғы №13 шешімі
|
Бишимбаев Куандык Валиханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын.
|
Сатып алу 2015 жылғы 01 қаңтарға дейін жүргізілу және мәміле жасау күні USD/KZT бағамы 185 теңгеден көп болмау талаптары кезінде, атаулы құнынан 126% көп емес (таза бағасы 100% болғанда) «таза емес бағамен индекстелген» бойынша ақшалай балама сомасы 4 000 000 мың теңгеге тең, саны кем дегенде 150 млрд. дана болатын, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бұрын орналастырылған облигациялардың он төртінші шығарылымын (ҰСН KZ2C0Y05E529) ішінара сатып алу туралы мәселе мақұлдансын.
|
«Бірлескен Төлем Жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы болып қайта құрылымдау жоспары бекітілсін (№1 қосымша);
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Жарғысы, (№2 қосымша), «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдіснамасы (№3 қосымша), «Бірлескен Төлем Жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің тапсыру актісі (№4 қосымша) бекітілсін;
Абдикаликова Анар Жолтаевнаға (ҰСН 781229400401) «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Жарғысына, заңды тұлғаны тіркеу туралы әділет органдарына өтінішке және акциялар шығарылымын тіркеу туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің өтінішіне, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілсін;
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының жалпы саны - 2 947 027 дана жай акция болып белгіленсін. «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының жалғыз құрылтайшысына бөлінетін акциялар саны 1 жай акцияға атаулы құны 192 теңге сомасы 565 829 184 теңге бойынша 2 947 027 дана жай акцияларды құрайды;
Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге алғаннан кейін «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алу жүргізілсін;
Абдикаликова Анар Жолтаевнаға (ҰСН 781229400401) «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының қаржы-шаруашылық қызметтерін іске асыру және қоғамда барлық құжаттарға қол қою құқығы бар органдар құрылғанға дейін үшінші тұлғалар алдында оның мүддесін ұсыну құқығы берілсін;
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына және «Бірлескен Төлем Жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасына осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы Бишимбаев Куандык Валиханович Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайлансын;
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі А.Ө. Алдамберген Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайлансын және Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет құрамынан шығарылсын;
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Г.Т. Пазылхаирова Ішкі аудит жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайлансын;
Ішкі аудит жөніндегі комитеттің және Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің құрамына «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры Д.Ю.Бабичев сарапшы ретінде ендірілсін.
|
Директорлар кеңесінің 09.01.2015 жылғы №1 шешімі
|
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53 бабының 2 тармағының 16), 19) тармақшаларына, 71 бабының 1 тармағына, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жарғысының 10.2. тармағының 18), 21) тармақшаларына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционері - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен кредиттік шарт жасасын, ол «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы үшін меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын міндеттемелердің шамаға өсуімен, ірі мәміле болып табылады, оны жасауға келесі негізгі талаптарда мүдделілік бар:
1.
|
Кредит сомасы
|
92,5 млрд. теңге 2015 жылы
52,5 млрд. теңге 2016 жылы
|
2.
|
Кредит валютасы
|
теңге
|
3.
|
Кредит мерзімі
|
30 (отыз) жылға дейін қоса алғанда
|
4.
|
Кредиттің нысаналы мақсаты
|
кейіннен жалға тапсыру үшін тұрғын үй құрылысы мен сатып алу.
|
5.
|
Қамтамасыз ету
|
қамтамасыз етілмеген
|
6.
|
Ішінара мерзімінен бұрын өтеу
|
қарыз алушы бастамашылығы бойынша мерзімінен бұрын өтеу құқығымен
|
7.
|
Сыйақы мөлшерлемесі
|
жылдық 15%
|
8.
|
Негізгі борышты өтеу
|
мерзім аяқталғанда
|
9.
|
Сыйақыны өтеу
|
жылына екі рет
|
2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.А.Ибадуллаевқа осы шешіммен белгіленген талаптарда «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен кредиттік шартқа «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан қол қою (жасау) құқығы берілсін.
|
Директорлар кеңесінің 13.02.2015 жылғы №2 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамымен жасауға мүдделігі бар – төменде көрсетілген талаптарда Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында тұрғын үй салу және/немесе сатып алуды және қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді ұзақ мерзімге сатып алу туралы шарт:
шарт нысаны - «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының атынан және есебінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы №728 қаулысымен бекітілген Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды және/немесе сатып алуды ұйымдастырады;
шарт мерзімі - 31 желтоқсан 2016 жыл.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдасын.
|
Директорлар кеңесінің 12.05.2015 жылғы № шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен келесі құрамы анықталсын:
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет: комитет төрағасы – Ульф Вокурка; комитет мүшелері – Алдамберген Алина Өтемісқызы, Мадиев Сержан Нураханович, Яцек Бжезински;
Ішкі аудит жөніндегі комитет: комитет төрағасы – Бабенов Булат Базартаевич; комитет мүшелері – Алдамберген Алина Өтемісқызы, Ульф Вокурка; эксперт – Бабичев Дмитрий Юрьевич;
Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитет: комитет төрағасы – Яцек Бжезински, комитет мүшелері – Мадиев Сержан Нураханович, Бабенов Булат Базартаевич;
Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет: комитет төрағасы – Бабенов Булат Базартаевич, комитет мүшелері – Яцек Бжезински, Мадиев Сержан Нураханович.
|
Директорлар кеңесінің 01.07.2015 жылғы №8 шешімі
|
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы оған еншілес ұйымы «Қазақстан Тұрғын үй Құрылыс Корпорациясы» акционерлік қоғамын қосу арқылы қайта ұйымдастырылсын.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамымен және «Қазақстан Тұрғын үй Құрылыс Корпорациясы» акционерлік қоғамы арасында қосу туралы шарт жасалсын.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Бас директоры А.Ж.Абдикаликоваға «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамымен және «Қазақстан Тұрғын үй Құрылыс Корпорациясы» акционерлік қоғамы арасында қосылу туралы шартқа қол қою уәкілеттілігі берілсін.
Осы хаттаманың №3-қосымшасына сәйкес «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамымен «Қазақстан Тұрғын үй Құрылыс Корпорациясы» акционерлік қоғам арасында тапсыру жазба актісі бекітілсін.
«Қазақстан Тұрғын үй Құрылыс Корпорациясы» акционерлік қоғамның акциялар шығарылымы жойылсын.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың №4-қосымшасына сәйкес толықтырулар бекітілсін.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Бас директоры А.Ж.Абдикаликоваға «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыруларға қол қою уәкілеттілігі берілсін.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Бас директоры А.Ж.Абдикаликова Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
Осы шешім «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі деп танылсын.
|
Директорлар кеңесінің 21.09.2015 жылғы №10 шешімі
|
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 1 тармағының 1), 2) тармақшаларына, 43 бабының 1 тармағына, 53 бабының 2 тармағының 15-1) тармақшаларына, 83 бабының 3 тармағына және «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жарғысының 9.15. тармағына, 10.2. тармағының 17) тармақшаларына сәйкес:
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы оған еншілес ұйымды - «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамын қосу арқылы қайта ұйымдастыру алдын ала мақұлдансын, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің қарауына кейіннен ендірумен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар ендірілсін.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамына қосу арқылы «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы қайта құрылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамымен және «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы арасында қосылу туралы шарт жасалсын.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Бас директоры А.Ж.Абдикаликоваға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамымен және «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы арасында қосылу туралы шартқа қол қою уәкілеттілігі берілсін.
Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамымен және «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамы арасында тапсыру жазбаша актісі бекітілсін.
«Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамның акциялар шығарылымы жойылсын.
2-6 тармақтарында қарастырылған шешімнің «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының қайта ұйымдастырылу бөлігінде «Бірлескен Төлем Жүйесі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі деп танылсын.
|
Акчурин Айсултан Анварович 2015 жылғы 21 қыркүйектен бастап 24.11.2017 жылға дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарманың өкілеттілік мерзіміне «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасының орынбасары болып тағайындалсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.А. Ибадуллаевқа А.А.Акчуринмен еңбек шартын жасауға (қол қоюға) уәкілеттілік берілсін.
|
2015 жылғы 01 қаңтарға дейін мерзімде атаулы құнынан 100% таза бағасы бойынша кем дегенде 67,4 млн. АҚШ доллары көлемінде, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының бұрын орналастырылған облигациялардың он төртінші шығарылымын (ҰСН KZ2C0Y05E529) ішінара сатып алу мақұлдансын.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамымен және «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы арасында мәміле жасауға мүдделік бар, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамынан жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының клиенттері/салымшыларын ақпараттандыру және тарту бойынша кешенді шаралар өткізу мақсатында мәміле жасалсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдасын.
|
Директорлар кеңесінің 19.10.2015 жылғы №12 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы төменде көрсетілген талаптарда банктік салымдарды орналастыруға мүдделігі бар мәмілелер жасасын:
Салым сомасы: 11,5 млрд. теңгеден көп емес;
Орналастыру мерзімі: 1 жыл;
Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 9,5%;
Салым 9 айға дейін мерзімінен бұрын алынғанда, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6%.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдасын.
|
Директорлар кеңесінің 09.02.2016 жылғы №2 шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің, Ішкі аудит жөніндегі комитеттің мүшесі ретінде А.Ө.Алдамбергеннің өкілеттігі мерзіміннен бұрын тоқтатылсын.
Д.Ю.Бабичев Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, Ішкі аудит жөніндегі комитеті, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
А.К. Джакупов Ішкі аудит комитеті, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
|
Директорлар кеңесінің 15.04.2016 жылғы №4 шешімі
|
Джакупов Аслан Кабибуллинович пен Бабичев Дмитрий Юрьевичтің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, Ішкі аудит жөніндегі комитеті, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
Ибрагимова Ляззат Еркеновна Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, Ішкі аудит жөніндегі комитеті, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
|
10.06.2016 жылғы №6 Директорлар кеңесінің шешімі
|
Ибрагимова Ляззат Еркенқызы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі төрағасы болып сайлансын.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы үшін келесі талаптар бойынша өз капиталы көлемінің он және одан да көп пайызы көлемінде міндеттемелердің өсуімен мүдделі болып табылатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ымен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы арасында мәміле жасау:
1.
|
Кредит сомасы
|
19 092 292 000 (он тоғыз миллиард тоқсан екі миллион екі жүз тоқсан екі мың) теңге
|
2.
|
Кредит валютасы
|
теңге
|
3.
|
Кредит мерзімі
|
30 (отыз) жыл
|
4.
|
Кредиттің мақсаттылығы
|
Жалға берілетін тұрғын үй құрылысы
|
5.
|
Қамтамасыз ету
|
Қамтамасыз етілмейтін
|
6.
|
Игеру кезеңі
|
2 (екі) жылға дейін
|
7.
|
Сыйақы мөлшерлемесі
|
0,15% жылдық
|
8.
|
Негізгі қарызды өтеу
|
10 жылды құрайтын жеңілдік берілетін кезең аяқталғанға дейін 2027 жылдан бастап тең үлестермен
|
9.
|
Сыйақыны өтеу
|
жылына бір рет
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасына Ибадуллаева А.А. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ымен осы белгіленген шешім шартымен кредит шартын жасауға өкілеттік берілсін. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды іске асырсын.
|
21.06.2016 жылғы №7 Директорлар кеңесінің шешімі
|
Ускенбаев Каирбек Айтбаевич Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы мен «Қазақстан ипотекалық кредиттерді кепілдендіру қоры» акционерлік қоғамы арасында «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы үшін келесі талаптар бойынша мүдделі болып табылатын Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 98, мекенжайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимаратының бірінші және алтыншы қабатындағы тұрғын емес/кеңсе үй-жайларын сатып алу бойынша шешім мақұлдансын:
1.
|
Сатып алынатын мүлік
|
Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 98, мекенжайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимаратының бірінші және алтыншы қабатындағы тұрғын емес/кеңсе үй-жайларын
|
2.
|
Тапсыру мерзімі
|
Шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кеш емес
|
3.
|
Үй-жайлардың жалпы алаңы
|
810,2 ш.м
|
4.
|
Төлеу мерзімі
|
екі тараптар уәкілеттік өкілдерінің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамына үй-жайлар тіркелгеннен кейін қол қойылған және құқық белгілейтін және техникалық/сәйкесатендірілген құжаттардың түпнұсқалары ұсынылғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде.
|
5.
|
Құны
|
267 857 142 теңге, ҚҚС-сыз
|
2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды іске асыру.
|
05.08.2016 жылғы №8 Директорлар кеңесінің шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы үшін келесі талаптар бойынша мүдделі болып табылатын Талап ету құқықтарын тапсыру (беру) шарты (цессия) мен міндеттемелерді орындау бойынша «Байтерек девелопмент» АҚ-ымен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы арасында мәміле жасау:
1
|
Шарттың мәні
|
Талап ету құқықтарын тапсыру (беру) және объектілер құрылысында инвестициялау шарты бойынша міндеттемелерді орындау: Қызылорда қаласындағы Саулет ықшам ауданында 50-пәтерлі № 1, 5, 6, 7 тұрғын үй құрылысы» және Қызылорда қаласындағы Саулет ықшам ауданында 50-пәтерлі № 2, 3, 4 тұрғын үй құрылысы» 2016 жылғы 29 қаңтар № 05-2/07-5.
|
2
|
Талап ету құқықтарының құны
|
2 134 900 149,33 теңге (екі миллиард жүз отыз төрт миллион тоғыз жүз мың жүз қырық тоғыз теңге отыз үш тиын).
|
3
|
Мәмленің орындалу мерзімі
|
«Байтерек девелопмент» АҚ тараптармен шартқа қол қойылған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының ағымдағы шотына талап ету құқықтарын беру құнының сомасы аударылады.
|
4
|
Мәмленің орындалу талаптары
|
2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында «Астана ӘсемҚұрылыс» ЖШС-ымен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан «Байтерек девелопмент» АҚ-ымен жасалған 2016 жылғы 29 қаңтардағы «Қызылорда қаласындағы Саулет ықшам ауданында 50-пәтерлі № 1, 5, 6, 7 тұрғын үй құрылысы» Қызылорда қаласындағы Саулет ықшам ауданында 50-пәтерлі № 2, 3, 4 тұрғын үй құрылысы» құрылыс объектілерінде инвестициялау шарты бойынша (әрі қарай- инвестициялау шарты) Талап ету құқықтарының Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339-347 баптарына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы «Байтерек девелопмент» АҚ-ына тапсырады (береді), ал «Байтерек девелопмент» АҚ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамынан алады.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары А.А.Акчуринге Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан Талап ету құқықтарын тапсыру (беру) шартын жасауға және Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан қол қоюға, осы шешіммен бекітілген талаптар бойынша «Байтерек девелопмент» АҚ-ымен міндеттемелерді орындау құқы берілсін.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы басқармасына осы шешімнен шығатын іс-шараларды қабылдау.
|
29.09.2016 жылғы №10 Директорлар кеңесінің шешімі
|
Ибрагимова Ляззат Еркенқызы жалпы алғанда Директорлар кеңесі өкілеттігі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі төрағасы болып сайлансын.
|
Директорлар кеңесі өкілеттігі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттерінің келесі құрамы анықталсын:
Стратегиялық жоспарлау комитеті: Комитет төрағасы – У.Вокурка, Комитет мүшелері – Ибрагимова Л.Е., Ускенбаев К.А., Я.Бжезински;
Ішкі аудит бойынша комитеті: Комитет төрағасы – Бабенов Б.Б., Комитет мүшелері – Ибрагимова Л.Е., Ускенбаев К.А., У.Вокурка;
Кадр және сыйақы жөніндегі комитет: Комитет төрағасы – Я.Бжезински, Комитет мүшелері – Ибрагимова Л.Е., Ускенбаев К.А., Бабенов Б.Б.;
Әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті: Комитет төрағасы – Бабенов Б.Б., Комитет мүшелері – Ибрагимова Л.Е., Ускенбаев К.А., Я.Бжезински.
|
31.10.2016 жылғы №11 Директорлар кеңесінің шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы шарт жасауда мүдделі «Байтерек девелопмент» АҚ-ымен шарт жасау – төменде көрсетілген талаптарға сай тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру бойынша ұзақ мерзімді қызметті сатып алу туралы шарт:
Шарттың нысаны - «Байтерек девелопмент» АҚ, 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес және Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 728 Қаулысына сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы атынан және соның есебінен тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды ұйымдастыру;
Шарттың мерзімі–2017 жылғы 31 желтоқсан.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды қабылдау.
|
18.11.2016 жылғы №12 Директорлар кеңесінің шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамына ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының (НИН - KZ2C0Y05E529) бұрын орналастырылған «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының он төртінші облигациялар шығарылымын іске асыру, 5 144 211 270-ден асатын данада сатып алу 01.01.2017 жылға дейін іске асу талабымен номиналдық құнның 250% -нан бастап және курс USD/KZT 370-тен аспайтын теңгені құрайды.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына осы шешімнің тиісті дәрежеде орындалуы үшін барлық қажетті іс-шараларды қолдану.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары А.А.Акчуринге басқа жұмысқа ауысуға байланысты 2016 жылғы 18 қарашада екі жақты келісім бойынша еңбек шартын бұзу туралы оның өтініші негізінде мезгілінен бұрын өкілеттігі тоқтатылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды қабылдау.
|
20.01.2017 жылғы №1 Директорлар кеңесінің шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары Досмухаметов Болат Сейлханович 2017 жылғы 23 қаңтардағы екі жақты келісім бойынша еңбек шартын бұзу туралы оның өтініші негізінде мезгілінен бұрын өкілеттігі тоқтатылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды қабылдау.
|
Кәкім Руслан Қажымұратұлы Басқарма мүшелігіне және 23.01.2017 жылдан бастап 24.11.2017 жылға дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма өкілеттігі мерзімі ішінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын.
Басқарма мүшесі - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Қ. Кәкімге Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы штат кестесіне сәйкес лауазымдық жалақы тағайындалсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы А.Б. Мухамеджанов Р.Қ. Кәкімге еңбек шартының қосымша келісімін жасауға және осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды іске асыруға өкілеттік береді.
|
23.02.2017 жылғы №2 Директорлар кеңесінің шешімі
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағалығына Арифханова Айдара Абдразахович сайлансын.
|
Бабенов Булат Базартаевичті Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
Арифханов Айдар Абдразахович Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
Джолдасбеков Азамат Мырзадановичті Стратегиялық жоспарлау комитеті, Ішкі аудит комитеті, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі комитеті бойынша «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіммен Комитеттің мүшесі болып сайлансын.
|
Жалғыз акционердің басымдылық берілген сатып алу құқығын жүзеге асыру жолымен 5 200 000 000 (бес миллиард екі жүз миллион) теңге сомасында бір жай акция үшін 10 000 (он мың) теңге орналастыру бағасы бойынша хабарландырылған акция шегінде 520 000 (бес жүз жиырма мың) дана жай акцияларды орналастыру.
|
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары Жумабеков Сержан Лесбекович 2017 жылғы 24 ақпандағы (соңғы жұмыс күні 23.02.2017 ж.) екі жақты келісім бойынша еңбек шартын бұзу туралы оның өтініші негізінде мезгілінен бұрын өкілеттігі тоқтатылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары Бейсембаев Кудайберген Зейноллаулы 2017 жылғы 23 ақпандағы (соңғы жұмыс күні 23.02.2017 ж.) екі жақты келісім бойынша еңбек шартын бұзу туралы оның өтініші негізінде мезгілінен бұрын өкілеттігі тоқтатылсын.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасына осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды қабылдау.
|
Рахимжанов Абылай Теңізбайұлы Басқарма мүшелігіне және 24.02.2017 жылдан бастап 24.11.2017 жылға дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма өкілеттігі мерзімі ішінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын.
Басқарма мүшесі - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары Рахимжанов Абылай Теңізбайұлына Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы штат кестесіне сәйкес лауазымдық жалақы тағайындалсын.
Исамбаев К.А. Басқарма мүшелігіне және 24.02.2017 жылдан бастап 24.11.2017 жылға дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма өкілеттігі мерзімі ішінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын.
Басқарма мүшесі - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары К.А. Исамбаевқа Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы штат кестесіне сәйкес лауазымдық жалақы тағайындалсын
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы А.Б. Мухамеджанов Рахимжанов А.Т. және Исамбаев К.А. еңбек шартының қосымша келісімін жасауға және осы шешімнен шығатын қажетті іс-шараларды іске асыруға өкілеттік береді.
|