БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ
КОМИТЕТТЕР
Басқарма
жанында Басқарма қабыл-
дайтын шешімдердің тиімділігін
арттыруға ықпал ететін комитеттер
жұмыс істейді.
Тәуекелдерді басқару комитеті
Компанияның Тәуекелдерді басқару
комитеті Компанияда тәуекелдерді
басқару жөніндегі ұсыныстарды
қарауды және қалыптастыруды жүзеге
асыратын негізгі жұмыс органы болып
табылады.
Тәуекелдерді басқару комитетінің
негізгі функциялары:
2017-2018 жж. Компания Басқармасы қараған мәселелер саны
дағы компанияның ЕТҰ басшысы
лауазымына кандидаттарды іріктеу
жөніндегі комитетті құру қағидалары;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уранды
өндіруге қорларды дайындауға күкірт
қышқылын есепке алу және қышқыл-
дандыруға күкірт қышқылын есепке
алудың
бірыңғай әдісін анықтау
жөніндегі нұсқаулық; «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы жанын-
дағы инвестициялық комитет туралы
ереже; «2018-2028 жылдарға арналған
Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қорлан-
дыру Стратегиясы; «Жас мамандар
кеңесі туралы» ереже және т. б.) бекіту
жөнінде
52 шешім;
142 өзге сипаттағы мәселелер
бойынша шешімдер (оның ішінде:
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпо-
рындары тобы үшін екінші деңгейдегі
банктерге баланстық және баланстан
тыс міндеттемелер бойынша лимит-
терді және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ уақытша бос ақшасы депозиттеріне
орналастырылуы мүмкін екінші дең-
Көрсеткіш
2017
2018
Өзгеріс
Бетпе-бет отырыстардың саны
36
37
3%
Бетпе-бет отырыстарда қаралған мәселелердің
саны (күн тәртібінен тыс қаралған мәселелерді
қоса алғанда)
254
288
13%
Бетпе-бет отырыстарда қаралған мәселелердің
саны
582
534
–8%
Компанияның ішкі (оның ішінде
Тәуекелдерді басқару жөніндегі
саясат пен қағидалар) және тәуе-
келдерді басқару жөніндегі өзге
де құжаттарының жобаларын
қарау және алдын ала мақұлдау;
тәуекелдерді басқару процесін-
де компанияның құрылым-
дық бөлімшелерінің өзара
іс-қимылын үйлестіруді жүзеге
асыру;
тәуекел-тәбет, негізгі тәуекел-
дерге қатысты төзімділік деңгей-
лерін қарау және мақұлдау;
банктерге
арналған лимиттерді
және депозиттеріне уақытша
бос ақша орналастырылуы
мүмкін екінші деңгейде-
гі банктердің тізбесін қарау
және мақұлдау (қажет болған
жағдайда);
тәуекелдерді барынша азайту
бойынша шоғырландырылған
іс-шаралар жоспарын және
оған тәуекелдер картасын қоса
алғанда, тәуекелдер тіркелімін
қарау және мақұлдау;
негізгі тәуекел көрсеткіштерін
қарау және мақұлдау;
тәуекелдер матрицаларын
және бақылауларды қарау және
мақұлдау;
тәуекелдерді
басқарудың тиімді
жүйесін ұйымдастыру және
қолдау бойынша ұсыныстар
дайындау;
тәуекелдер тіркелімі шеңберін-
де тәуекелдер иелерін қарау
және мақұлдау.
102-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
гейдегі банктер тізбесін өзектендіру»;
Мирасқорлардың тізімін бекіту тура-
лы; 2018 жылға арналған «Қазатомө-
неркәсіп «ҰАК» АҚ Басқармасының
жұмыс жоспарын бекіту туралы; «Қа-
затомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Басқармасы
жанындағы Инвестициялық Комитетті
сайлау туралы; «Қазатомөнеркәсіп
«ҰАК» АҚ Басқармасы жанындағы тәуе-
келдерді басқару жөніндегі комитетті
сайлау туралы және т.б.).
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ |
123
Инвестициялық Комитет
Инвестициялық комитеттің негізгі
мақсаты Компанияның және еншілес
және тәуелді ұйымдардың инвестици-
ялық қызметін жүзеге асыру тиімділі-
гін
арттыру бойынша ұсынымдар
(ұсыныстар) әзірлеу болып табылады.
Инвестициялық комитеттің негізгі
функциялары:
1. Инвестициялық қызмет мәселелері
бойынша Компанияның ішкі нор-
мативтік құжаттарын келісу;
2. Белгіленген тәртіппен:
• компанияның және еншілес және
тәуелді ұйымдардың инвестици-
ялық жобалары бойынша;
• Компанияның немесе еншілес және
тәуелді ұйымдардың басқа заңды
тұлғалар акцияларының пакеттерін
(қатысу үлестерін) сатып алуы неме-
се иеліктен шығаруы, еншілес және
тәуелді ұйымдарды бөгде заңды
тұлғалармен біріктіру және инве-
стициялық
жобаларды іске асыру
мақсатында жаңа заңды тұлғаларды
құру жөнінде;
• органикалық даму жобалары бой-
ынша;
• М&А бойынша;
• инвестициялық жобаларды іске
асыру шеңберінде жұмыс топтарын
құру жөнінде;
• Компанияның ішкі құжаттарына
сәйкес басқа да мәселелер бойынша
ұсынымдарды қарау, іске асыруды
бақылау және әзірлеу.
3. «Самұрық-Қазына» Қорының қа-
рауына енгізілетін Компанияның
инвестициялық жобалары бойынша
ұсынымдар дайындау.
102-18
Мамандандырылған ғылыми-техни-
калық кеңес
Компанияның мамандандырылған
ғылыми-техникалық кеңесі (МҒТК)
Компанияның ғылыми-техникалық
және инновациялық-технологиялық
дамуының стратегиялық бағыттарын
іске асыру
саласындағы негізгі жұмыс
органы болып табылады.
МҒТК негізгі функциялары:
1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
ғылыми-техникалық және иннова-
циялық-технологиялық дамуының
стратегиялық бағыттарын қалыпта-
стыру, өзектендіру және іске асыру»;
2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен
оның еншілес және тәуелді ұйымда-
рының мүддесінде ғылым мен жаңа
технологиялардың жетістіктерін
пайдалану.
3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-кон-
структорлық және инновациялық
жұмыстарының стратегиялық
жоспарларын, оның еншілес және
тәуелді ұйымдарының ҒЗТКЖ
жоспарларын қарау және келісу;
4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
мен
оның еншілес және тәуелді
ұйымдары үшін орындалатын ғылы-
ми-зерттеу, тәжірибелік-конструк-
торлық және жобалық жұмыстарды
өзектендіру және мониторингілеу.
102-18
Кредиттік Комитет
Кредиттік комитеттің негізгі мақсаты
«Самұрық-Қазына» АҚ талаптары-
на сәйкес компанияның кредиттік
саясатын іске асыру және Компания-
ның кредиттер беруіне байланысты
мәселелер бойынша уақытылы және
сапалы шешімдер қабылдауды қамта-
масыз ету болып табылады.
Кредиттік комитеттің негізгі функци-
ялары:
1. Кредит берілетін іс жүзіндегі және
жоспарлы қаржылық көрсет-
кіштердің сараптамалық баға-
лануын талдауды қоса алғанда,
кредиттік өтінімдер бойынша
шешімдер қабылдау үшін ұсы-
нымдарды
қарау және дайындау
және кепілдік қамтамасыз етуді
тексеру;
2. Сомасы, мерзімі, мақсаты, сыйақы
мөлшерлемесі, қамтамасыз етілуі,
негізгі борыш пен сыйақыны өтеу
кестесі және басқалар сияқты кре-
дит беру шарттарын айқындау;
3. Кредиттік қызметке жүргізілген
жоспарлы және жоспардан тыс
мониторинг бойынша шешімдерді
қарау және қабылдау;
4. Кредитті қайта құрылымдау бойын-
ша және проблемалық кредиттер
бойынша шешімдер қабылдау үшін
ұсынымдарды қарау және дайын-
дау;
5. Компанияның кредиттік қызметін
жүзеге асыруға байланысты басқа да
мәселелер.
102-18
124 | Жылдық есеп. 2018
4. Корпоративтік басқару және этика
