2018 жылы Аудит жөніндегі комитет
11 бетпе-бет отырыс өткізді, онда
Компания қызметінің бірқатар негізгі
мәселелері қаралды:
• Компанияның сыртқы аудиторының
есептерін қоса алғанда, аралық және
жылдық қаржылық есептілікті қарау;
• Жылдық ішкі аудиторлық жоспарды
бекіту және ішкі аудит қызметінің
нәтижелерін шолу;
• комплаенс бойынша есептерді
қарастыру;
• Біріктірілген жылдық есеп жобасы;
• Компанияның регистрі мен тәуе-
келдер картасын және тәуекелдерді
басқарумен байланысты басқа да
мәселелерді қарау.
Аудит жөніндегі комитеттің құрамы
мен оның отырыстарына қатысуы
туралы деректер келесі кестеде
берілген.
Аудит жөніндегі комитеттің құрамы мен 2018 жылғы оның бетпе-бет отырыстарына қатысуы
Комитет мүшелері
23.01.2018
05.02.2018
28.02.2018
15.03.2018
19.03.2018
27.03.2018
18.04.2018
31.05.2018
20.06.2018
25.09.2018
21.11.2018
%
Р. Бэнхам
(Комитет Төрағасы, 15.08.2018 жылы
Комитет мүшесі болды)
+
+
100
Д. Дудас
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
81,8
Н. Лонгфэллоу
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттілігі өтті)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
стратегияны іске асыруға бағытталған
шаралардың тиімділігін бағалау, стра-
тегия мақсаттарына қол жеткізу үшін
құралдар, Компанияның стратегиясын
әзірлеуге байланысты компанияның
ішкі құжаттары, қысқа мерзімді және
ұзақ мерзімді перспективада тиімділік-
ті арттыруға байланысты стратегиялық
шешімдер, біріктіру және сіңіру және
қайта ұйымдастыру рәсімдері бойын-
ша стратегиялық шешімдер;
• Компанияның инвестициялық
қызметін реттейтін ішкі құжаттар,
Компания стратегиясы шеңберінде
Компанияның инвестициялық жоба-
ларына, Компанияның дамуына әсер
етуі мүмкін нарықтағы есепке алудың
және заңнамадағы өзгерістерге, да-
мудың бас жоспарын бекітуге;
• компанияның барлық даму кезең-
дерінде инвестициялық және инно-
вациялық жобаларына шолу жүргізу
және бағалау.
Стратегиялық жоспарлау және инвести-
циялар жөніндегі комитет Директорлар
Кеңесі ұсынған өкілеттіктерге және
Директорлар кеңесінің Стратегиялық
жоспарлау және инвестициялар жөнін-
дегі комитеті туралы ережеге сәйкес
Компанияның Директорлар кеңесіне
есеп береді. Компанияның стратеги-
ялық жоспарлау және инвестициялар
жөніндегі комитетінің құрамына мына-
дай мүшелер кіреді:
Стратегиялық жоспарлау және инве-
стициялар комитеті
Стратегиялық жоспарлау және инвести-
циялар жөніндегі комитет Директорлар
кеңесінің консультативтік-кеңесші
органы ретінде құрылды және Ком-
пания қызметінің басым бағыттарын
қалыптастыру, даму стратегиясын әзір-
леу, инвестициялық қызмет және Ком-
панияның инновациялық стратегиясын
айқындау бойынша ұсынымдар береді.
Стратегиялық жоспарлау және инвести-
циялар комитеті Компания акционер-
лерінің мүддесінде әрекет етеді және
ұсыныстар беру жолымен Директорлар
кеңесіне көмек көрсетеді:
• Компания стратегиясын әзірлеу,
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы
Аты
Туған жылы
Басқа лауазымдары
Кеңестің мүшесі
болып табылады
Джон Дудас
1959
Комитет төрағасы, Директорлар кеңесінің
төрағасы, Тәуелсіз директор
2016
Рассел Бэнхэм
1954
Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор
2018
Нейл Лонгфэллоу
1958
Комитет мүшесі,
Тәуелсіз директор
2017
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 113
2018 жылы Стратегиялық жоспарлау
және инвестициялар комитеті сегіз бет-
пе-бет отырыс өткізді, онда Компания
қызметінің бірқатар негізгі мәселелері
қаралды:
• Даму стратегиясының орындалу
барысы, ірі инвестициялық жобалар-
дың мәртебесі және қызметтің стра-
тегиялық маңызды көрсеткіштерінің
нысаналы мәндеріне қол жеткізу
туралы ақпаратты қамтитын «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар
кеңесінің қарауына шығарылатын
құжаттарды алдын ала қарау;
• Компанияның Даму стратегиясын іске
асыру жөніндегі іс-қимыл бағдарла-
масымен іс-шаралар жоспарларын
алдын ала қарау мен мақұлдау және
қойылған мақсаттарға қол жеткізу
үшін ұсынымдар дайындау;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
басқа уран өндіруші компаниялармен
бенчмаркинг-талдау туралы есептер;
• «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның
2015-2025 жылдарға арналған даму
стратегиясын іске асыру туралы
есептер және 2018 жылы стратеги-
ялық ҚНК-ны орындауға байланысты
мәселелер.
Стратегиялық жоспарлау және инвести-
циялар жөніндегі комитеттің құрамы
және оның отырыстарына қатысу тура-
лы деректер келесі кестеде келтірілген.
Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің құрамы
және оның 2018 жылғы бетпе-бет отырыстарына қатысуы
Компания Басқармасы құрамы-
на Компанияның корпоративтік
хатшысы және Директорлар кеңесі
тағайындаған немесе үйлестіретін
басқа да қызметкерлер лауазымына
білікті мамандарды тарту;
• Компанияның мақсаттарына,
міндеттеріне, ағымдағы жағдайы-
на және қызмет түрі мен ауқымы
бойынша ұқсас компаниялардағы
сыйақы деңгейіне сәйкес тәуелсіз
директорларға, Басқарма мүшелері-
не, Корпоративтік хатшыға сыйақы
белгілеу мәселелері бойынша Ди-
ректорлар кеңесі үшін ұсыныстарды
қалыптастыру;
• Компанияның кадрлық саясаты, Ди-
ректорлар кеңесі мен Басқарма мү-
шелерін ұсыну тәртібі, Директорлар
кеңесі мен Басқарма мүшелерінің,
Корпоративтік хатшының қызметін
бағалау, Директорлар кеңесі мүше-
лерінің біліктілігін арттыру және
басқа мәселелер бойынша, Дирек-
торлар кеңесінің шешімі бойынша.
Тағайындау және сыйақылар жөнін-
дегі Комитет өзіне Директорлар
кеңесі берген өкілеттіктерге және
директорлар кеңесінің тағайындау
және сыйақылар жөніндегі комитеті
туралы ережеге сәйкес Компанияның
Директорлар кеңесіне есеп береді.
Компанияның Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитетінің
құрамына келесі мүшелер кіреді:
Тағайындау және сыйақылар жөнін-
дегі комитет
Тағайындау және сыйақылар жөнін-
дегі комитет Директорлар кеңесінің
консультативтік-кеңесші органы
ретінде құрылған және Компания-
ның кадрлық саясатының тиімділігін
арттыру, Басқарма қызметінің және
Директорлар кеңесі тағайындаған
басқа да қызметкерлердің мақсаттары
мен нәтижелерін бағалау жөнінде
ұсынымдар береді. Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі комитет Компа-
ния акционерлерінің мүддесінде әре-
кет етеді және Директорлар кеңесіне
көмек көрсету үшін жұмыс істейді:
• Директорлар Кеңесі бекіткен
тізбеге сәйкес Директорлар кеңесі,
Комитет мүшелері
19.01.2018
27.03.2018
18.04.2018
24.04.2018
31.05.2018
20.06.2018
25.09.2018
20.11.2018
%
Д. Дудас
(Комитет төрағасы)
+
+
+
+
+
+
+
+
100
Р. Бэнхам
(15.08.2018 жылы Комитет мүшесі болып сайланды)
+
+
100
Н. Лонгфэллоу
+
+
+
+
+
+
+
+
100
З.Ф. Арсланова
(29.06.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды)
+
+
+
+
+
+
100
Т.Б. Ержанов
(29.06.2018 жылы өкілеттіктері аяқталды)
+
+
+
+
+
+
100
114 | Жылдық есеп. 2018
4. Корпоративтік басқару және этика
Достарыңызбен бөлісу: |
