•
Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
Директорлар кеңесінің Аудит
жөніндегі комитеті құрамындағы
Компанияның Директорлар кеңесі
Төрағасының мүшелігінің мүмкін
еместігін көздейді.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай шектеу жоқ.
•
Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі жарты жылдық және
жылдық қаржылық есептілікте Ком-
панияның Директорлар кеңесінің
позициясын көрсету қажеттілігін
қарастырады, қаржылық есептілікті
жасау кезінде бухгалтерлік есептің
қолданылатын тәсілдерінің қолай-
лылығын және қаржылық есептілікті
бекіткен күннен бастап 12 (он екі)
ай ішінде Компанияның осындай
жұмысты жалғастыру қабілетіне кез
келген елеулі күмәндерді анықтау-
ды көздейді.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік қара-
стырылмаған.
•
Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
Директорлар кеңесі Төрағасы-
ның Компанияның Директорлар
кеңесінің тағайындаулар және
сыйақылар жөніндегі комитетінде
төрағалық етудің мүмкін еместігін
көздейді. Компанияның Дирек-
торлар кеңесінің тағайындаулар
және сыйақылар жөніндегі коми-
теті құрамындағы Компанияның
Директорлар кеңесі Төрағасының
мүшелігі Директорлар кеңесінің
мүшесі ретінде оның тәуелсіз мәр-
тебесі болған жағдайда ғана мүмкін
болады.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай шектеу жоқ.
•
Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі сыйақылар жөнін-
дегі консультантты анықтау кезінде
сыйақылар жөніндегі комитеттің
жауапкершілігін көздейді. Үшінші
тұлғалардың сыртқы ұсынымдарын
бағалау және атқарушы директор-
лар мен аға менеджменттің пікірін
алу кезінде сыртқы консультанттың
пікірінің тәуелсіздігі.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік көздел-
меген.
•
Ұлыбританияның Корпоративтік
басқару кодексі Компанияның
атқарушы директорларының Ком-
пания акцияларын ұзақ мерзімді
иелену қажеттілігін қоса алғанда,
неғұрлым егжей-тегжейлі және ұзақ
мерзімді сыйақы жүйесін көздейді.
Сондай-ақ, Компания директор-
ларымен жасалатын шарттардың
мерзімдері бөлігінде нақтылаулар
бар.
Компанияның Корпоративтік басқару
кодексінде мұндай қажеттілік көздел-
меген.
«Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның
орналастырылған акцияларының
жалпы санының 85,08%–ы тиесілі,
акциялардың 14,92%-ы еркін айна-
лымда, акционерлер өз қызметін
Компанияның Жарғысында көзделген
құзыретіне сәйкес жүзеге асырады.
Акционерлердің жалпы жиналысы
қабылдаған негізгі шешімдердің
арасында:
4.3
Акционерлердің
жалпы жиналысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің мүше-
лерін сайлау және өкілеттігін
мерзімінен бұрын тоқтату;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
шоғырландырылған және жеке
қаржылық есептіліктерінің
аудитін жүзеге асыру үшін ауди-
торлық ұйымды анықтау;
«Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ
қаржылық есептілігін бекіту;
дивидендтердің мөлшерін
бекіту;
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Жарғысын және директорлар
кеңесі туралы ережені және
оларға өзгерістерді бекіту.
1
2
3
4
5
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 103
кейбір немесе барлық актив-
терді (мұндай әрекеттер үшін
«Акционерлердің жалпы жина-
лысы» бөлімінің (viii) тармағы-
на сәйкес келісу талап етілетін
жағдайларды қоспағанда) беру
(немесе алу) арқылы басқа
заңды тұлғаларды тіркеуге
қатысу немесе басқа ұйымдарға
қатысуды тоқтату туралы шешім
қабылдау»);
Компания активтерінің жалпы
баланстық құнының 10%-нан
астам құны активтерді сатып
алу немесе иеліктен шығару
бойынша мәмілелерді немесе
өзара байланысты мәмілелер
сериясын бекіту;
ірі мәмілелер мен жасалуында
Компанияда мүдделілік бар
мәмілелерді жасау туралы
шешімдер қабылдау (акцио-
нерлердің жалпы жиналысы-
ның құзыретіне жатқызылған
мәмілелерді қоспағанда);
Компанияның басқа заңды
тұлғалардың 10% немесе одан
да көп акцияларын сатып алуын
(иеліктен айыруын) бекіту;
Компанияның меншікті капи-
талынан 10% немесе одан көп
сомаға компанияның міндетте-
мелерін арттыру;
компанияның меншігіндегі
10% және одан көп акцияларға/
6
11
10
9
8
7
12
Директорлар кеңесі Компания
қызметіне жалпы басшылық жасау
үшін жауап береді, Компанияның
стратегиясы мен саясатына жетекшілік
етеді және Акционерлік қоғамдар
туралы Заңға, Ұлттық әл-ауқат қоры
туралы Заңға, басқа да қолданыстағы
заңнамаға және Компанияның Жарғы-
сына сәйкес акционерлердің жалпы
жиналысының айрықша құзыретіне
жатқызылған мәселелерді қоспағанда,
Компания қызметінің барлық аспек-
тілері бойынша шешімдер қабылдауға
уәкілетті. Компанияның Директорлар
кеңесі өз қызметін Жарғыда, Кор-
поративтік басқару кодексінде және
Директорлар кеңесі туралы ережеде
көзделген қағидаттарға сәйкес жүзеге
асырады. Атап айтқанда, Директорлар
кеңесінің өкілеттіктеріне өзгелердің
арасында мыналар жатады:
4.4
Директорлар
кеңесі
102-22
Компанияның мақсаттарын
белгілеу және Компания страте-
гиясын бекіту;
Компанияның даму стратегиясы
мен даму жоспарларын және
оның бюджетін бекіту;
Басқарма мүшелерін сайлау,
Ішкі аудит қызметінің қыз-
меткерлерін, Компалаенс қы-
зметінің басшысын, Корпора-
тивтік хатшысын тағайындау;
Компанияның облигациялар
мен деривативтерді шығару
және бағалы қағаздарды сатып
алу шарттарын бекіту;
1
2
3
4
5
қатысу үлесіне қатысты акци-
онерлердің/қатысушылардың
жалпы жиналысының құзыреті-
не жатқызылған мәселелерді
шешу;
Жарғыны жаңа редакцияда
немесе Жарғыға өзгерістерді
алдын ала бекіту; және
мемлекеттік органдармен,
үкіметтік органдармен, мем-
лекеттік кәсіпорындармен
(яғни 50% немесе одан да
көп дауыс беретін құқықта-
ры мемлекетке тиесілі заңды
тұлғалармен) немесе олармен
үлестес заңды тұлғалармен,
(а) тәуелсіз заңды тұлғалармен
және компанияның еншілес
кәсіпорындарымен жасалған
мәмілелерді және (Б) нысан-
дары қолданыстағы заңнамада
белгіленген үлгі шарттардың
көмегімен ресімделген мәміле-
лерді қоспағанда, мәмілелерді
келісу. Мұндай мәмілелерді
мақұлдау үшін көптеген тәуелсіз
директорларды мақұлдау талап
етіледі.
104 | Жылдық есеп. 2018
4. Корпоративтік басқару және этика
Достарыңызбен бөлісу: |
