Тексеріс 2  «__ » ___________   2017 ж

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

қабылдауы  мүмкін.  Сырттай  дауыс  беру  Директорлар  кеңесінің  отырысын  өткізбей 

қолданылады.  Сырттай  дауыс  беру  жүргізілмейтін  мәселелер  тобы  Қоғамның  Жарғысымен 

анықталады.  

Бұл ретте, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін 

Ережеге №5 қосымшаға сәйкес құрастырылған бюллетендер пайдаланылады. 

Сырттай  дауыс  беруге  арналған  бюллетеньді  Қоғамның  корпоративтік  хатшысы 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеуге дейін 7 

(жеті) күннен кешіктірмей, оның өткізілетіні туралы хабарламамен бірге жолдауға тиіс. 

Сырттай  дауыс  беруге  арналған  бюллетень  және  өзге  ақпарат  (материалдар) 

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  пошталық/электрондық  және  өзге  байланыс  құралы 

арқылы жолданады немесе оның қолына тапсырылады. 

6.13.2.  Сырттай  дауыс  беру  арқылы  қабылданған  шешім  кворум  жиналған  жағдайда 

белгіленген  мерзімде  алынған  бюллетеньдерге  сәйкес  қабылданған  болып  танылады. 

Сырттай  дауыс  беру  арқылы  қабылданған  шешім  жазбаша  түрде  ресімделуі  және 

бюллетеньдерді  қабылдауды  аяқтау  белгіленген  күннен  бастап  3  (үш)  жұмыс  күнінен 

кешіктірілмей  оған  Директорлар  кеңесінің  Төрағасының  және  Қоғамның  корпоративтік 

хатшысының қолы  қойылуы қажет, сонымен қатар оларда мыналар болуға тиіс: 

1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері; 

2) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету; 

3) сырттай отырыстың шешімдері жазбаша ресімделген күні мен орны; 

4) сырттай дауыс беруге қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 

5) шешімдер қабылдау үшін кворумның бар екендігі немесе жоқтығы туралы жазба; 

6) отырыстың күн тәртібі; 

7)  дауыс  беруге  қойылған  мәселелер  бойынша  дауыс  беру  қорытындылары, 

Директорлар  кеңесінің  әрбір  мүшесінің  күн  тәртібіндегі  әрбір  мәселе  бойынша  дауыс 

беруінің нәтижесін көрсетумен; 

8) қабылданған шешімдер; 

9) Директорлар кеңесінің мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер мен қабылданатын 

шешімдер бойынша айрықша пікірлері; 

10) өзге мәліметтер. 

6.13.3. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді және 

сырттай  дауыс  беру  қорытындыларын  Қоғамның  корпоративтік  хатшысы  шешімдерге  қол 

қойылғаннан  кейін  20  (жиырма)  күнтізбелік  күннен  кешіктірмей  Директорлар  кеңесінің 

мүшелеріне осы  шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса берумен жолдайды. 

 

 

7. Қорытынды ережелер 

7.1. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 

7.1.1.  Директорлар  кеңесі,  комитеттер  және  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  жыл 

сайын  Қоғамның  Директорлар  кеңесімен  бекітілген  құрылымдастырылған  процесс 

шеңберіндегі негізде бағалануға тиіс. Бұл процесс Қордың әдіснамасына сәйкес келуге тиіс. 

Бұл  ретте  бағалау  үш  жылда  кемінде  бір  рет  тәуелсіз  кәсіби  ұйымды  тарта  отырып 

жүргізіледі. 

7.1.2.  Бағалау  Директорлар  кеңесінің  және  оның  мүшелерінің  әрқайсысының 

ұзақмерзімдік  құнның  өсуіне  және  Қоғамның  тұрақты  дамуына  қосқан  үлесін  анықтауға, 

сонымен қатар бағыттарды айқындауға және жақсартулар үшін шаралар ұсынуға мүмкіндік 

береді.  Бағалау  нәтижелері  Директорлар  кеңесінің  мүшелерін  қайта  сайлау  кезінде  және 

олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады. Бағалау жүргізу 

тәуелсіз директорлар үшін де, сонымен қатар  Жалғыз акционердің өкілдері үшін де міндетті. 

Бағалауды жүргізу жүйелілік, кешенділік,  үздіксіздік, құпиялылық  сияқты өлшемшарттарға 

сәйкес келуге тиіс. 

7.1.3. Бағалау мынадай мәселелерді қарастырудан тұрады және олармен шектелмейді: 

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

1)  Қоғам  алдында  тұрған  міндеттердің  мәнмәтінінде  Директорлар  кеңесі  құрамының 

оңтайлылығы  (дағдылар, тәжірибе теңгерімі, құрамның әртүрлілігі, объективтілігі); 

2)  Қоғамның  пайымын,  стратегиясын,  негізгі  міндеттерін,  мәселелері  мен 

құндылықтарын айқын түсіну; 

3) сабақтастық және даму жоспарлары; 

4)  Директорлар  кеңесінің  біртұтас  орган  ретінде  қызмет  атқаруы,  Директорлар 

кеңесінің және Қоғам Басқармасының Төрағасының рольдері; 

5)  Директорлар  кеңесінің  өзара  әрекеттесуінің,  Директорлар  кеңесінің  Қоғамның 

органдарымен және лауазымды тұлғаларымен әрекеттесуінің тиімділігі; 

6) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің тиімділігі; 

7)  Директорлар  кеңесінің  комитеттерінің  қызметінің  тиімділігі  және  олардың 

Директорлар кеңесімен, Қоғам Басқармасының мүшелерімен өзара әрекеттесуі;  

8) Директорлар кеңесіне ұсынылатын ақпарат пен құжаттардың сапасы; 

9) Директорлар кеңесіндегі, комитеттердегі талқылаулардың сапасы; 

10) Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігі; 

11) процестер мен құзыреттерді айқын түсіну; 

12) тәуекелдерді айқындау және бағалау процесі; 

13) Жалғыз акционермен және өзге мүдделі тараптармен  өзара әрекеттесу. 

7.1.4. Директорлар кеңесінің төрағасы бағалуды жүргізудің бүкіл процесі  үшін және 

оның  нәтижелері  бойынша  шаралар  қабылдау  үшін  жауапкершілік  көтереді.  Бағалау 

процесіндегі негізгі рольдер мынадай түрде бөлінеді: 

1)  Директорлар  кеңесінің  төрағасы  бағалау  процесіне  басшылық  етеді,  Директорлар 

кеңесінің  барлық  құрамына  және  оның  әрбір  мүшесіне  кері  байланыс  ұсынады,  Жалғыз 

акционерге бағалау нәтижелері туралы хабарлайды, сонымен қатар бағалау қорытындылары 

бойынша іс-әрекеттер жоспарының орындалуын бақылайды; 

2)  Кадрлар  жән  сыйақы  комитетінің  төрағасы  Директорлар  кеңесінің  Төрағасын 

бағалау процесін қамтамасыз етеді; 

3)  Комитеттердің  төрағалары  өздері  басқаратын  комитеттердің  жұмысының 

тиімділігін бағалау процесін қамтамасыз етеді; 

4)  тәуелсіз  кеңесші  (жұмысқа  тартылған  жағдайда)  модератор  және  әдіснамашы 

ретінде жұмыс атқарады, бағалау процесін ұйымдастырады және үйлестіреді; 

5)  Директорлар  кеңесінің  мүшелері  қызметке  белсенді  қатысуды,  ашықтықты, 

адалдықты және жұмысына берілгендікті қамтамасыз етеді.  

Бағалау  нәтижелері  Директорлар  кеңесінің    құрамын  түгел  немесе  оның  жекелеген 

мүшесін  қайта  сайлауға,    Директорлар  кеңесінің  құрамын  және    Директорлар  кеңесінің 

мүшелеріне  сыйақы  мөлшерін  қайта  қарауға  негіз  бола  алады.  Директорлар  кеңесінің 

жекелеген  мүшелерінің  қызмет  нәтижелерінде  елеулі  кемшіліктер  бар  болған  жағдайда, 

Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен кеңес өткізуге тиіс.    

Директорлар  кеңесі  жыл  сайынғы  жылдық  есепте  Директорлар  кеңесін  бағалаудың 

қалай  жүргізілгенін  және  оның  нәтижелері  бойынша  қабылданған  шараларды  көрсетеді. 

Тәуелсіз  кеңесші  жұмысқа  тартылған  жағдайда,  соңғы  үш  жыл  ішінде  оның  Қорға  және 

Қоғамға өзге де кеңес қызметтерін ұсынғаны не ұсынбағаны көрсетіледі.  

Жалғыз  акционер  Директорлар  кеңесін  өз  бетімен  немесе  тәуелсіз  кеңесшілерді 

тартумен  бағалай  алады.  Директорлар  кеңесі  өз  бетімен  жүргізген  бағалаудың  нәтижелері, 

Қоғам қызметінің нәтижелері, Жалғыз акционердің болжалдарының орындалуы және өзге де 

факторлар назарға алынады. 

 

7.2.Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы және (немесе) шығыстарын өтеу 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  белгіленген  тәртіпте  Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде сыйақы төлене алады және 

және  (немесе)  Директорлар  кеңесінің  мүшелерінің  функцияларын  атқарумен  байланысты 

шығыстары өтеле алады.  

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  сыйақылар  және  (немесе)  шығыстарына  өтемақы 

төлеу тәртібі және мөлшерлері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы белгілеу Қор әзірлеген әдіснамаға 

сәйкес  жүзеге  асырылады,  бұл  ретте  осы  тұлғаның    Директорлар  кеңесінің  құрамына 

қатысуынан  Қоғам  үшін  күтілетін  оң  әсер  назарға  алынуға  тиіс.  Қоғамның  Директорлар 

кеңесінің  Кадрлар  және  сыйақы  комитеті  тәуелсіз  директор  лауазымына  кандидаттардың 

сыйақысы мөлшері бойынша ұсыныс енгізеді. 

Ешбір тұлға өз сыйақысымен байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауға тиіс. 

Сыйақы  Директорлар кеңесінің мүшесінің бүкіл  Директорлар кеңесінің және Қоғам 

қызметінің тиімділігін жоғарылатуға қосатын күтілетін үлесінің әділ көрінісі болуға тиіс.  

Сыйақы  мөшерін  белгілеген  кезде  Директорлар  кеңесінің  мүшелерінің  міндеттері, 

Қоғам қызметінің ауқымы, даму стратегиясымен анықталатын ұзақмерзімдік мақсаттар мен 

міндеттер, 

Директорлар 

кеңесінде 

қаралатын 

мәселелердің 

күрделілігі, 

ұқсас 

компаниялардағы сыйақы деңгейі (бенчмаркинг, сыйақыларды шолу) назарға алынады.  

Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне,  әдетте,  тиянақталған  жылдық  сыйақы,  сонымен 

қатар  Директорлар  кеңесіндегі  төрағалық  үшін,  Директорлар  кеңесінің  комитеттеріне 

қатысқаны  және  төрағалық  еткені  үшін  қосымша  сыйақы  төленеді.  Директорлар  кеңесінің 

мүшесінің  сыйақысына  опциондар  немесе  Қоғам  қызметінің  нәтижелерімен  байланысты 

басқа элементтер кірмеуге тиіс.   

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 қосымша  

 

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

 

МІНДЕТТЕМЕ 

 

Мен, ____________________________________ «Қазатомөнеркәсіп»  

(ТАӘ) 

ұлттық  атом  компаниясы»  акционерлік  қоғамының  (бұдан  әрі  -  Қоғам)  Директорлар 

кеңесінің    мүшесі  болып  табыла  отырып,  қызметтік  ақпараттың  және    Қоғамның 

коммерциялық  құпиясын  құрайтын  ақпараттың  құпиялылығын  сақтауға  және  Директорлар 

кеңесінің  мүшесінің  өкілеттіктерін  атқару  мерзімі  бойына  және    Директорлар  кеңесінің 

мүшесінің өкілеттіктері аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде, егер бұдан ұзағырақ мерзім 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  және  Қоғамның  ішкі  құжаттарында 

қарастырылмаса,  жарияламауға  және  оны  жеке  мүддемде  немесе  үшінші  тұлғалардың 

мүдделерінде пайдаланбауға міндеттенемін. 

 

 

_______________________________________  

Міндеттеме алушының қолы және толық аты-жөні, күні 

 

 

_______________________________________ 

Қоғамның ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі қызметкерінің қолы, күні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 қосымша  

 

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

 

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының  

Директорлар кеңесінің  ________ жылға арналған 

жұмыс жоспары 

 

№ 

 

Мәселе 

Мәселені 

Директорлар 

кеңесінің 

қарауына 

шығаруға негіз  

(құзырет) 

 

Қаралу 

мерзімі 

(айы) 

 

 

Жауапты 

құрылымдық 

бөлімше 

 

 

Жуапты тұлға 

(Басқарма 

мүшелерінің 

деңгейінде) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 қосымша  

 

 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  

Директорлар кеңесінің мүшелеріне  

 

 

 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі  

«________________________________________» мәселесіне 

түсіндірме жазба 

 

 

Түсіндірме жазба 1-2 парақта жазылады (шрифті - Times New Roman, шрифт өлшемі 

14), онда анық және қысқа түрде мыналар көрсетілуге тиіс: 

1.Мәселенің мәні. 

2.  Мәселені  дайындау  негізі  (негіз  болған  Қазақстан  Республикасының  нормативтік 

құқықтық актілерінің, халықаралық келісімдердің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, Қоғам 

Жарғысының,  Қоғамның  ішкі  құжаттарының  тиісті  бабына  сілтеме  (тармақ,  тармақша), 

сонымен қатар мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың қажеттілігі.  

3.  Заңнамалық  актілер,  Қоғамның  жоғарғы  органдарының  актілері,  қаралып  отырған 

мәселе  бойынша  Директорлар  кеңесімен  оның  комитеттеріменң  бұрын  қабылданған  және 

шешімдері, тапсырмалары және оларды іске асыру нәтижелері туралы мәліметтер. 

4. Мәселе бойынша болжалды шешім. 

5.  Ұсынылған  шешімдерді  Директорлар  кеңесінің  қабылдауы  немесе  қабылдамауы 

кезінде  туындайтын  болжалды  тәуекелдер,  аталған  тәуекелдерді  іске  асырудың  салдары, 

аталған тәуекелдерді барынша азайту бойынша шаралар. 

6.  Директорлар  кеңесі  мәселе  бойынша  шешім  қабылдаған  жағдайда  туындайтын 

болжалды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар. 

7. Нақты мақсаттар, нәтижелер күтілетін мерзімдержәне болжалды тиімділік. 

8.  Директорлар  кеңесінің  мәселе  бойынша  шешімін  іске  асырумен  байланысты 

Қоғамның бекітілген бюджеті ескерілген болжалды қаржылық шығындар. 

 

9.  Қоғамның  және    Қоғамның  еншілес  және  тәуелді  ұйымдарының  ішкі  актілерін 

Директорлар  кеңесінің  мәселе  бойынша  шығарған  шешімімен  кейіннен  сәйкестікке 

келтірудің қажеттілігі. 

           10. Өзге мәліметтер.  

Түсіндірме  жазбаға  қосымшалар  тіркеледі,  бұл  ретте  қосымшадағы  парақтар  саны 

көрсетіледі. 

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын құжаттарда қызметтік ақпаратты және 

(немесе)  Қоғамның  коммерциялық  құпиясын  құрайтын  мәліметтер  болған  жағдайда,  оларға 

«Қызметтік пайдалану үшін» және  «Құпия»  белгілері беріледі. Мұндай құжаттарды ұсыну 

Қазақстан  Республикасы  заңнамасының  және  Қоғамның  ішкі  құжаттарының  талаптарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

 

№ 4 қосымша  

 

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының  

Директорлар кеңесінің отырысына жазбаша пікір 

 

 

Астана қ.  

 

 

 

        № ____               «___» ______________ 20__ж. 

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі:__________________  

 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. ____________________________ 

 

 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІНІҢ ШЕШІМІ: 

 

1. ____________________________________________________________________ 

 

Дауыс беру нәтижесі: 

 

ТАӘ 

қолдаймын 

қарсымын 

қалыс қалдым 

 

 

 

 

 

Ескертпе:  «қарсымын»  немесе  «қалыс  қалдым»  деп  дауыс  берген  жағдайда,  Директорлар  кеңесі 

мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жеке жазбаша нысанда қоса беріледі. 

  

 

Директорлар кеңесінің мүшесі:    

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(қол қоюы міндетті)  

 

«__» _____________ 20__ж. 

 

                                                                                                   ___________________     

______________________ 

                (

қол қоюға міндетті)                          (Директорлар кеңесі мүшесінің ТАӘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексеріс 2 

«__ » ___________   2017 ж. 

СКС 05 АБ 

26-тен 3-бет 

 

№ 5 қосымша  

 

 

 «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының  

Директорлар кеңесінің отырысына сырттай дауыс беру бюллетені 

 

 

 «Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК»  АҚ  орналасқан  жері  («Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК»  АҚ 

Басқармасының орналасқан жері): 

 «Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК»  АҚ  Директорлар  кеңесінің  отырысы  _______________ 

шақырылды 

Осы  бюллетень  «Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК»  АҚ  Директорлар  кеңесінің  мүшесіне 

берілген күн __________________ «___» _________20__ жыл. 

 ТАӘ 

Бюллетендерді қабылдау аяқталған күн «___» ________   20__ жыл сағат 16.30-ға дейін. 

 

Бюллетенді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме: 

Сізден  тиісті  бағанға  қолыңызды  қойып,      күн  тәртібіндегі  әр  мәселе  бойынша  әрбір 

шешімге қатысты дауыс беруді сұраймыз. 

Егер  Сіз  шешіммен  келісіп  дауыс  беретін  болсаңыз,  «ҚОЛДАЙМЫН»  бағанына  қол 

қоюыңызды өтінеміз. 

Егер  Сіз  шешімге  қарсы  дауыс  беретін  болсаңыз,  «ҚАРСЫМЫН»  бағанына  қол 

қоюыңызды өтінеміз.  

Егер  Сіз  шешім  қабылдаудан  қалыс  қалсаңыз,  «ҚАЛЫС  ҚАЛДЫМ»  бағанына  қол 

қоюыңызды өтінемін.  

«ҚАРСЫМЫН»  немесе  «ҚАЛЫС  ҚАЛДЫМ»  деген  дауыстар  берілген  жағдайда, 

Директорлар  кеңесі  мүшесі  өзінің  ерекше  пікірін  білдіруге  құқылы,  ол  жеке  жазбаша 

нысанда қоса беріледі. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. ____________________________ 

    ____________________________ 

 

ДИРЕКТОРЛАР  КЕҢЕСІ  МҮШЕСІНІҢ  КҮН  ТӘРТІБІНДЕГІ  МӘСЕЛЕЛЕР 

БОЙЫНША ШЕШІМІ: 

: 

5.3. 

____________________________________________________________________ 

5.4. 

____________________________________________________________________ 

 

Дауыс беру нәтижесі: 

 

ТАӘ 

қолдаймын 

қарсымын 

қалыс қалдым