|
«Астана – Теплотранзит» АҚ корпоративтік басқару кодексі
Жалғыз акционер «Астанаэнергосервис» АҚ-ның шешімімен БЕКІТІЛГЕН
2013 ж. 11 сәуір
«астана-ТЕПЛОТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
КОДЕКСІ
Астана 2013 жыл
МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ
|
|
ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
|
|
1-ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫ
|
|
АНЫҚТАМА ЖӘНЕ ҚАҒИДАТТАР
|
|
ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ ҚҰЖАТТАРЫ
|
|
3. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
| 2-ТАРАУ. АКЦИОНЕРМЕН ӨЗАРА ІС-ӘРЕКЕТ |
|
1. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
|
|
2. ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ
|
| 3-ТАРАУ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ |
|
1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
|
|
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ҚҰРУ
|
|
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ
|
|
4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
|
|
5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ
|
|
6. АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ
|
| 4-ТАРАУ. БАСҚАРУ |
|
1. БАСҚАРУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
|
|
2. БАСҚАРУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
|
|
3. СЫЙАҚЫ БЕРУ
|
|
|
| 5-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ
|
| 6-ТАРАУ. ЕЛЕУЛІ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР, ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ |
|
1. ЕЛЕУЛІ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР
|
|
2. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ
|
| 7-ТАРАУ. ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ |
|
1. АҚПАРАТТЫ АШУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІ
2. ІШКІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ
|
|
|
|
8 -ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ
1. ҚОҒАМНЫҢ ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ
2. ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ІШКІ АУДИТ
3. ІШКІ АУДИТ
|
|
9-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ
|
|
|
| |
| | |
| | |
|
КІРІСПЕ
Корпоративтік басқару (бұдан әрі Кодекс) кодексі «Астана – Теплотранзит» (бұдан әрі - Қоғам) акционерлік қоғамы Қоғам ішінде және басқа нарыққа қатысушылар қатынасында жоғары іскерлік әдепті қамтамасыз ету үшін өзінің қызметі барысында ережелер мен ұсынымдар жиынтығы болып табылады.
Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру мен жүйелендіру, Қоғамды үлкен айқындықпен басқаруды қамтамасыз ету және корпоративтік басқарудың қолданыстағы қағидаттарын қолдануға Қоғамның бұлжымас дайындығын растау осы Кодекстің мақсаты болып табылады. Атап айтқанда:
1) Қоғамды басқару Қоғам құндылығын және акционерлер үшін басқа да пайданы көтеру үшін тиісті деңгейдегі жауапкершілікпен, есеп берушілікпен және тиімділікпен жүзеге асырылуы тиіс;
2) ақпаратты ашу, айқындық, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімді жұмысы тиісті жағдайда қамтамасыз етілуі тиіс.
3. Кодекс Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес, сондай-ақ Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік тәртіп тәжірибесін, әдеп нормаларын, компанияларды дамытудың ағымдағы кезеңінде капиталдар нарығындағы олардың қызмет қажеттіліктері мен талаптарын және халықаралық тәжірибеде танылған корпоративтік басқару қағидаттарын ескере отырып әзірленген.
4. Қоғам өз қызметінде Кодекс ережелерін сақтауы керек. Бұл ретте Кодекс ережелерінен ауытқу Қоғамның жеке ерекшеліктерін, даму кезеңдерін, сондай-ақ оның қызметінде туындайтын тәуекелдер мен проблемалардың сипатын ескере отырып, белгілі жағдайларда ақталуы мүмкін. Кодекс ережелерінен ауытқу тек тиісті жағдайларды ұқыпты талдаудан кейін және мұндай ауытқу Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауымен олардың Акционерді хабардар етуімен ғана рұқсат етіледі. Кодекс ережелерінен жаңылуға тиісті жағдайларды толық талдағаннан кейін және осы іс-қимылдарды Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауымен олардың Акционерді хабардар еткеннен кейін ғана жол беріледі.
5. Қоғам корпоративтік басқару тәжірибесі статикалық сипатқа ие емес екенін растайды. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасына енгізілетін өзгерістерде Кодекс шарттарын, нормативті актілерін, қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты корпоративтік басқаруға қолданылатын ұсыныстар мен үздік тәжірибелерді акционерлердің жалпы жиналысының қарауына тиісті ұсыныстар қажет болғанда енгізумен мерзімді қайта қарайды.
6. Қоғамның лауазымды тұлғалары және қызметкерлері Қоғаммен жасалатын тиісті шарттардың негізінде осы Кодексте көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды және Қоғамда және оның еншілес және тәуелді кәсіпорындаомен өзара қарым-қатынасты сақтау үшін оның ережелерін сақтауға міндеттенеді.
7. Кодексте келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:
Акционер
|
Қоғам акцияларының иегері болып табылатын тұлға
|
Директор/лар
|
Директорлар кеңесінің мүшесі/лері
|
Лауазымды тұлға
|
Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Басқарма мүшесі
|
Мүдделі тұлға
|
Заңнама мен Жарғыда қарастырылған құқықтарын іске асырылуы Қоғамның қызметімен байланысты тұлға
|
Заңнама
|
Белгіленген тәртіпте қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық апктілерінің жиынтығы
|
Кодекс
|
Қоғамның корпоративтік басқару кодексі
|
Комитет/тер
|
Директорлар кеңесінің комитеті/ тері
|
Корпоративтік жанжал
|
мыналар арасындағы келіспеушіліктер мен даулар:
1) Қоғам акционері мен органдары;
2) Қоғам органдары мен оның мүшелері/ішкі аудит қызметінің қызметкерлері;
3) Қоғам органы мен Қоғамды корпоративтік басқарудың
Акционерлердің мүдделеріне жəне Қоғам қызметіне теріс ықпалын тигізетін мəселелері жөнінен Қоғамның мүдделі тұлғалары арасындағы алауыздық жəне дау
|
Корпоративтік хатшы
|
Қоғамның корпоративтік хатшысы
|
Тәуелсіз Директорлар
|
Заңнама мен Жарғыға сәйкес тәуелсіз болып анықталатын директорлар
|
Акционерлердің жалпы жиналысы
|
Қоғамның Жоғарғы органы
|
Басқарма
|
Қоғамның атқарушы органы
|
Директорлар кеңесі
|
Қоғамды басқару органы
|
Елеулі корпоративтік оқиғалар
|
Орындалуы Қоғам қызметінде іргелі өзгерістерге əкелуі
мүмкін оқиғалар мен мəмілелер
|
Жарғы
|
Қоғам Жарғысы
|
8. Қолданылатын, бірақ осы Кодексте анықталмаған терминдер Заңнамада, Қоғам Жарғысында қолданылатын мағынасында қолданылады.
ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
9. Қоғам миссиясы Астана қаласының жылу желілерін тұтынушыларға жылу энергиясын талап етілген және тиісті сапада үздіксіз жеткізуді қамтамсыз ету үшін қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сәйкес сенімді пайдалану және тиімді дамытудан тұрады.
10. Қоғам өз қызметін экономиканың энергетикалық саласында жылу энергиясын беру және тарату бойынша, сонымен қатар жылу желілері объектілері бойынша жөндеу- пайдалану жұмыстарын жүргізуде іске асырады. Осы Кодекс бекітілген күнге Қоғам
Достарыңызбен бөлісу: | 
