Басқарма мүшелеріне сыйақы беру

91
Басқарма мүшелеріне сыйақы беру 
ҚМГ Басқармасындағы мүшелік үшін сыйақы көзделмеген.
Сонымен бірге, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2013 ж. 13.02 №1/2012 шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
Басқармасының мүшелеріне (басшы қызметкерлеріне), ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және Корпоративтік хатшысы-
на еңбекақы төлеу қағидаларына сәйкес басшы қызметкерлердің стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу нәтижелілігі қызмет-
тің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) екі түрі: корпоративтік және жеке ҚНК бойынша бағаланады. 
ҚМГ Басқармасының мүшелеріне (басшы қызметкерлеріне) 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша берілетін сыйақы 
сомасы жұмыс жасаған уақытына сайма-сай (Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтар мен басқа 
да міндетті төлемдер ескеріліп) 655 662 073,12 теңгені құрайды, резиденттер емес оның ішінде (448 285 720,12 тенге).
 ҚМГ мен ЕТҰ-дағы корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру, ҚМГ корпоративтік басқару рейтингісін арттыру;
 негізгі бизнестегі активтердің теңдестірілген қоржынын қалыптастыру, активтер қоржынының тәуекелдерін талдау;
 қаржыны басқару, ҚМГ компаниялары тобындағы басқарушылық есептіліктің бірыңғай жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамта-
масыз ету;
 бухгалтерлік және салық есебін жүзеге асыру, бухгалтерлік және салық есебі бойынша есеп саясаттарын әзірлеу және келісу;
 ҚМГ дивидендтік саясаты мен қарыз алу саясаты бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
 ҚМГ мен оның ЕТҰ ақша қаражатын басқару бойынша ұсыныстарды әзірлеу, компаниялардың барлық тобы бойынша банк 
шоттарын жүргізуге қатысты саясаттарды әзірлеу және енгізу, компаниялар тобының айналым капиталын және өтімділігін 
басқару, сондай-ақ ҚМГ компанияларының тобы бойынша уақытша еркін ақша қаражатын орналастыру қоржынының құрылы-
мын оңтайландыру;
 ҚМГ даму жоспарын әзірлеу, бекіту және мониторингі;
 бизнес-жоспарлау тиімділігіне әсер ететін факторларды талдау және бизнес-жоспарлау және бюджеттеу тиімділігін артты-
ру, сондай-ақ бюджеттерден ауытқуды талдау негізінде бизнесті жақсарту бойынша ұсыныстарды және ұсынымдарды әзірлеу;
 ҚМГ және оның ЕТҰ мен ББҰ қаржы-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту жөнідегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;
 ҚМГ қаржы орнықтылығын, ҚМГ мен ЕТҰ қызметінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасының сақталуын қамтама-
сыз ету, ҚМГ мен оның ЕТҰ бизнес-жоспарлау процесі шеңберінде салықтық жоспарлау жүйесін жетілдіру.
Белгіленген тәртіппен өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, «Самұрық-Қазына» АҚ-
та, жетекшілік етілетін ЕТҰ мен ББҰ директорлар кеңестерінде/байқау кеңестерінде және басқа да басқару органдарында, сон-
дай-ақ халықаралық және өзге де ұйымдарда ҚМГ мүдделерін білдіреді.
Қабылданған дивизиондық басқару құрылымы шеңберінде корпоративтік қаржыландыру, активтерді басқару, бюджеттік және 
салықтық жоспарлау департамент, бухгалтерия, сондай-ақ ЕТҰ тиісті департаменттері жұмысының басым бағыттары мен мақ-
сатты нәтижелерін белгілейді.
ҚМГ даму стратегиясына және ЕжҚОҚ саласындағы саясатына сәйкес жетекшілік етілетін бағыт бойынша жоспарланған кезең-
ге арналған қызметтің белгіленген негізгі көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз етеді.
Акцияларға иелік ету 
ҚМГ акцияларына иелік етпейді. Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.
Басқа ұйымдардың директорлар кеңестеріндегі мүшелік
 «Каспий құбыр арнасы консорциумы-Қ» АҚ, «Каспий құбыр арнасы консорциумы-Р» ЖАҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі
 «ҚазРосГаз» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі
 «АстанаГаз ҚМГ» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі
 Cooperative KazMunaiGaz U.A., Mangistau Investment B.V. басқарушы директорлары кеңесінің мүшесі
 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
  Басқармасының жұмысы туралы 
  қысқаша есеп 
2015 жыл ішінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы 438 шешім, оның ішінде 415 шешім (95%) іштей отырыстарда қабылдады. 
Атқарушы орган отырыстарының 64 хаттамасы ресімделді. 
ҚМГ Басқармасы өз қызметін Басқарманың 2014 ж. 15.12 шешімімен (№107 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  Басқармасы 
жұмысының 2015 жылғы жоспарына сәйкес жүзеге асырды.
Жұмыс регламентіне сәйкес Басқарманың іштей отырыстары апта сайын сейсенбі және/немесе бейсенбі сайын жүргізілді.
Басқарманың іштей отырыстарын өткізу тұрақтылығы Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес келеді.
Есепті кезеңде қабылданған Басқарма шешімдерінің жалпы санынан ҚМГ Директорлар кеңесінің қарауына мәселе шығарыл-
ды, бұл 2014 жылғы 62 мәселеге (37%) артық. 
Осылайша, 47 мәселе құжаттардың жобаларына немесе қолданыстағы шешімдер мен ішкі құжаттарға өзгерістер мен толықты-
руларға, сондай-ақ ҚМГ-нің еншілес және тәуелді ұйымдарды құруға, олардың қатысу үлестерін/акциялар пакетін иеліктен 
шығаруға/беруге/сатып алуға қатысуы және т.б. туралы құжаттардың жобаларына немесе қолданыстағы шешімдер мен ішкі 
құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларға қатысты болды.

92
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Директорлар кеңесінің құзыретіне сәйкес Басқарманың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және 
одан да көп проценті ҚМГ-ге тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзы-
ретіне жататын қызметтің мәселелері бойынша 83 шешіміне бастамашылық етілді. 
11 жағдайда Басқарманың ұсынысы бойынша көмірсутегі шикізатын барлауға және өндіруге арналған бірқатар келісімшарт 
бойынша өзгерістер енгізу, толықтыруларды бекіту, жер қойнауын пайдалану құқықтарын алу және беру бөлігіндегі мәселе-
лер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды. 
Бұдан басқа, Атқарушы орган алдын ала мақұлдаған 14 есеп, оның ішінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2014 жылғы Даму жоспарын, 
орнықты даму саласындағы стратегиясын іске асыру туралы, сондай-ақ жасалуына мүдделілік бар, олар бойынша шешімді 
Басқарма 2014 жылғы 4-тоқсанда және 2015 жылдың 9 айында қабылданған жасалған мәмілелер туралы есеп және осы кезең-
дегі тәуекелдер бойынша есеп Директорлар кеңесінің бекітуіне жіберілді. 
ЕТҰ акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын өкілеттіктер шеңберінде ҚМГ 
екінші акционері келгенге дейінгі кезеңде Басқарма ҚМГ уәкілетті өкілдерінің Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жина-
лысында кейіннен дауыс беруі үшін 9 шешімді – «Каспий құбыр арнасы Консорциумы-Қ» АҚ (6), «Каспий құбыр арнасы Консор-
циумы-Р» ЖАҚ (1), «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (1), «ҚазТрансОйл» АҚ (1) акционері ретінде және 29 шешім – Cooperatieve 
KMG U.A. (7), «ҚазРосГаз» ЖШС (5), «Каспий Мұнай-газ Компаниясы» ЖҚ (4), «Н Оперейтинг Компани» ЖШС (3), «Қазақойл Ақтө-
бе» ЖШС (3), «ТеңізСервис» ЖШС (2), «Теңізшевройл» ЖШС (1), «Центральная мұнай-газ компаниясы» ЖШҚ (1), «Самұрық-Қа-
зына» корпоративтік университеті» ЖМ (2) және «Қазақстан Пайплайн Венчурс» ЖШК (1) қатысушысы ретінде ҚМГ позиция-
сын айқындау бойынша қабылданды.
Сондай-ақ Басқарманың 15 шешімі, оның ішінде «ҚазТрансГаз» АҚ (4), «Н Блок Б.В.» компаниясы (3), «ҚазМұнайГаз-өңдеу және 
маркетинг» АҚ (2), «Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ (2), «Қазақстан-Британ техникалық университеті» АҚ (2), «Қазақ мұнай 
және газ институты» АҚ (1), «АстанаГаз ҚМГ» АҚ (1) бойынша шешімі акционердің шешімдері ретінде қабылданды.
ҚМГ Жалғыз қатысушысының/еншілес ұйымдар қатысушысының 103 шешімі, оның ішінде «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» ЖШС мәсе-
лелері бойынша – 15, «АқтауМұнайСервис» ЖШС – 13, «ҚазМұнайГаз өндіру және бұрғылау технологияларының ғылыми-зерт-
теу институты» ЖШС – 10, «KMG Drilling&Services» ЖШС – 10 және «ҚМГ-Құмкөл» ЖШС – 10, «KMG Systems &Services» ЖШС – 6 
және «Өріктау Оперейтинг» ЖШС – 6, «ҚМГ салынатын кәсіпорындар дирекциясы» ЖШС – 5, «Қазтеңізкөлікфлоты» ЖШС – 5 
мен «ҚМГ-Қарашығанақ» ЖШС – 5, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС – 4, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС – 3, «ҚМГ-Қансу Оперейтинг» ЖШС 
– 3 және «KMG - Security» ЖШС – 3, «Сәтпаев Оперейтинг» ЖШС – 2, «ҚМГ-Үстірт» ЖШС – 1, «PSA» ЖШС – 1 және «ҚазОйлМаш» 
ЖШС – 1 шешім ресімделді.
ҚМГ Директорлар кеңесінің 2014 ж. 23.04 шешімімен (протокол №3/2014) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен оның еншілес 
және тәуелді ұйымдарының демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету қағидаларына сәйкес ҚМГ Басқармасы есепті ке-
зеңде жалпы сомасы 5 920 812 000 (бес миллиард тоғыз жүз жиырма миллион сегіз жүз он екі мың) теңгеге демеушілік (қайы-
рымдылық) қаражат бөлу бойынша 9 шешім қабылдады. 
«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырда бекіткен (№80 хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауым беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті 
«Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауар-
ларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларына сәйкес ҚМГ атқарушы органы сатып алуды, оның ішінде «ТЮФ 
Тюринген бірлескен Интерсертифика-TЮФ» ЖШҚ Қазақстан Республикасындағы филиалында (Астана қ.) ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001 стандарттарының талаптарына сәйкес келу мәніне қайта сертификаттау аудиті бойынша аудиторлық қызмет-
терді, «Русский Регистр Евразия» ЖШС-дағы ақпараттық қауіпсіздік аудитінің қызметтерін, «Құрық кентінде кеме жасау/кеме 
жөндеу зауытын салу» стратегиялық инвестициялық жобасын іске асыру шеңберінде жер учаскесін сатып алу үшін жерге ор-
наластыру жобасын әзірлеу жұмыстарын, «Авеллум Партнерс» ЖШҚ-дан Украинаның аумағында орналасқан ҚМГ активтерінің 
жағдайын талдау бойынша заң консультациялық қызметтерді және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару істері комитеті «Жер кадастрының ғылыми-өн-
дірістік орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстау филиалынан жер-
ге орналастыру жобасын әзірлеу, оның ішінде бір көзден сатып алу тәсілімен сәйкестендіру құжаттарын дайындау жұмыста-
рын сатып алуды жүзеге асыру бойынша 5 шешім қабылдады.
Бұдан басқа, 2015 жыл ішінде Басқарманың шешімдерімен мыналар бекітілді/жасалды:
 5 келісім және 3 қосымша келісім;
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ақпараттық қауіпсіздік саласындағы және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сапа саласындағы ақпараттық қа-
уіпсіздік саясатындағы 2 саясаты;
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ геологиялық жұмыстарын дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған бағдарламасы;
 Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы және әкімшілік персоналының лауазымдық жалақыларының схемасы;
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Инвестициялық комитеті туралы және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Бизнес-функцияларының трансформа-
циясы бағдарламасы туралы 2 ереже;
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2015 жылға арналған бюджетін және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2016 жылға (2016 жылдың 60 күнтізбелік 
күніне) арналған бюджетін түзету;
 7 Іс-шаралар жоспары, оның ішінде:
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ орнықты даму саласындағы 2015 жылға арналған тұжырымдамасын іске асыру бойынша;
- «Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ сату бойынша;
- «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ акцияларының 100% сату бойынша;
- 2015 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дамытудың 2012-2022 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру бойынша;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тәуелсіз аудиторы – «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2014 жылға арналған шоғырлан-
дырылған және жеке қаржы есептілігінің аудитін жүргізу қорытындылары бойынша ұсынымдарын орындау бойынша (тәуел-
сіз аудитордың басшылыққа және аудиторлық комитетке арналған құпия есебінің негізінде);
- 2015 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ инновациялық-технологиялық дамуының 2014-2018 жылдарға арналған стратегиясын іске 
асыру бойынша;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2015-2019 жылдарға арналған негізгі АТ-бастамаларын іске асыру бойынша;