Жеке Тұлғаларға арналған операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер «Altyn Bank»



жүктеу 282,15 Kb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата26.05.2018
өлшемі282,15 Kb.
#17953
1   2   3   4   5   6   7   8   9

қажетінсіз,  жасауға  құқылы.  Сонымен  қатар  Клиент  осыған  байланысты  Банктің  барлық 

шығындарын, соның ішінде шектеусіз әкімшілік, сот және әділет шығындарын өтейді.   



 

Глава 12. 

«Шетел Шоттарын салық бақылауы туралы» (Foreign Account Tax Compliance 

Act) Америка Құрама Штаттары Заңының талаптарын орындау туралы  

 

 

67. 



«Шетел  Шоттарын  салық  бақылауы  туралы»  (бұдан  әрі  -  FATCA)  талаптарына  сәйкес 

Банк  FATCA  орнатқан  талаптар  мен  санкциялар  таратылатын  қаржы  ұйымы  болып  табылады. 

Әрбір  клиентке  танысу  және  қол  қою  үшін  Ереже  мен  клиент,  қаржы  қылмыстылықтарының 

тәуекелдерін  басқару  және  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасын  сақтау  бойынша 

әрекеттер туралы ақпарат жинау және пайдалану туралы шарттар ұсынылады. 

68. 


FATCA  талаптарына  сәйкес  Банк  Клиентермен  іскерлік  қатынастар  орнатқанға  дейін 

Америка  Құрама  Штаттары  (бұдан  әрі  –  АҚШ)  салық  төлеушілеріне  қатысы  бар  Клиенттерді 

анықтау  мақсатында  клиенттер  толтыратын  FATCA  бойынша  клиенттер  ұсынатын  мәліметтерді 

бекіту  және  талдаудың  Сауалнамасы  арқылы,  сондай-ақ  әрекеттегі  клиенттерді  дұрыс  тексеру 

рәсімін жүргізу арқылы сәйкестендіру рәсімін іске асырады. 

69. 


Банктің уәкілетті органы бекіткен ішкі рәсімдер негізінде Банк АҚШ салық төлеушілері 

болып табылатын жеке тұлғаларға сәйкестендіруді іске асырады. 

70. 

Банк  АҚШ  салық  төлеушілері  болып  табылатын  жеке  тұлғалардан,  Клиенттерден 



қосымша  құжаттар  жинауды  іске  асырады.  АҚШ  салық  төлеушілері  болып  табылатын  Клиенттер 

туралы мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), мекенжайы, АҚШ-ғы салық тіркеу нөмірі 

(TIN),  Шоттар  бойынша  қалдықтар  мен  қозғалыстар)  жыл  сайын  уәкілетті  салық  органына/АҚШ 

Салық басқармасына (IRS) жіберіледі. 

71. 

Банк контрагент-банктерге сәйкестендіруді, сондай-ақ контрагент-банк немесе қаржы 



ұйымы ұсынған мәліметтерді жинақтау, бекіту және талдау жолымен іскерлік  қатынастар орнату 

кезінде FATCA талаптарын орындау мақсатында оларды біріктіруге қаржылық ұйымдастыруларды  

іске асырады. 

 

13-бөлім. Қорытынды ережелер 

72. 

Ережелер өз күшіне Банк директорлары Кеңесі оларды бекіткен сәттен бастап енеді және 



оларды  жаңартылған  Ережелермен  ауыстырғанға  дейін  немесе  оларды  Банк  директорлары 

Кеңесінің шешімімен ресми түрде жарамсыз деп танығанға дейін жарамды деп болып саналады.  

73. 

Егер  Заңнаманы  өзгерту  нәтижесінде  Ережелердің  бөлек  қағидалары  Заңнамаға 



қайшы келсе, ол қағидалар автоматты түрде, Ережелерге сәйкес  өзгерістерсіз күшін жояды. Егер 


Ережелердің  қағидаларының  бірі  жарамсыз  болса,  ол  қалған  қағидаларға  әсерін  тигізбейді. 

Жарамсыз қағида заңмен рұқсат етілгенмен және сәйкес қатынасты реттейтінмен ауыстырылады. 

 

 

 



 

«Altyn Bank» АҚ 

 («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ)  

Директорлар Кеңесімен бекітілген жеке тұлғаларға 

арналған операцияларды өткізудің  

жалпы шарттары туралы Ережелеріне  



№1қосымша 

2017 жылғы ____________. 

 

 

1.1 



Қабылданатын депозиттердің төменгі және жоғарғы сомаларының ең шекті шектері: 

 

KZT: min – KZT 1000, max – шектеусіз 



 

USD: min – USD 10, max – шектеусіз 

 

GBP: min – GBP 10, max – шектеусіз 



 

EUR: min – EUR 10, max – шектеусіз 

 

RUB: min – RUB 1000, max – шектеусіз 



 

1.2 


Қабылданатын депозиттердің төменгі және жоғарғы сомаларының ең шекті шектері: 

 

KZT: min – овернайт, max – 10 жыл  



 

USD: min – овернайт, max – 10 жыл  

 

GBP: min – овернайт, max – 10 жыл  



 

EUR: min – овернайт, max – 10 жыл  

 

RUB: min – овернайт, max – 10 жыл  



 

1.3 


Қабылданатын  депозиттер,  сыйақы  есептелген  ағымдық  шоттар  бойынша  сыйақы 

мөлшерлемелерінің  ең шекті төменгі және жоғарғы шектері: 




 

min  –  0%,  max  –  жеке  тұлғалардың  жаңадан  тартылатын  теңгедегі  және  шетел 

валютасындағы  депозиттері  бойынша  максималды  сыйақы  мөлшерлемелерінің  депозиттеріне 

кепілдік беру Қазақстандық қорымен белгіленген шектерде.    

 

1.4 Берілетін Қарыздардың  төменгі және жоғарғы сомаларының ең шекті шектері: 



 

KZT: min – KZT 1000, max – клиенттің келісімі бойынша 

 

USD: min – USD 100, max – клиенттің келісімі бойынша 



 

GBP: min – GBP 100, max – клиенттің келісімі бойынша 

 

EUR: min – EUR 100, max – клиенттің келісімі бойынша 



 

RUB: min – RUB 1000, max – клиенттің келісімі бойынша 

 

1.5 


Берілетін Қарыздардың  төменгі және жоғарғы мерзімдерінің ең шекті шектері: 

 

KZT: min – овернайт, max – 20 жыл  



 

USD: min – овернайт, max – 20 жыл  

 

GBP: min – овернайт, max – 20 жыл  



 

EUR: min – овернайт, max – 20 жыл  

 

RUB: min – овернайт, max – 20 жыл  



 

1.6 


Берілетін Қарыздарбойынша сыйақы* мөлшерлемелерінің  төменгі және жоғарғы ең шекті 

шектері 


 

KZT: min – 0.10%, max – 56% 

 

USD: min – 0.10%, max – 56% 



 

GBP: min – 0.10%, max – 56% 

 

EUR: min – 0.10%, max – 56% 



 

RUB: min – 0.10%, max – 56% 

 

* ЖТСМ (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі) ҚР заңнамасымен белгіленгеннен аспайды 



Осы  сыйақы  мөлшерлемелері,  мерзімдер  мен  сомалары  ең  шекті  болып  табылады  және  нақты 

мәмілелерге  қолдануға  жатпайды.  Банк  белгіленген  шектерде  нақты  шарттар  мен  факторларға 

(Клиенттің  несие  қабілеттілігі,  нарықтардағы  ағымдық  жағдай  және  т.б.)  тәуелді  өз  бетінше 

Клиентке ұсына алатын соманы, мерзімді және сыйақы мөлшерлемесін белгілейді.   



 

 


жүктеу 282,15 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау