«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің

1 

 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

2016 жылғы 18 ақпандағы   

№1/16  хаттамасының   

 

шешімімен бекітілді  

 

  

 

 

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ  

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және 

инвестициялар комитеті туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

 

1-бөлім. Жалпы ережелер 

  

  

1. 

Осы  Стратегиялық  жоспарлау  және  инвестициялар  комитеті 

туралы  Ереже 

Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамасына, 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне 

және өзге де ішеі құжаттарға сәйкес әзірленді.

 

2.  Стратегиялық  жоспарлау  және  инвестициялар  комитеті  (бұдан  әрі  – 

Комитет)  «Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК»  АҚ  Диркторлар  кеңесінің  Қоғамның 

басым  бағыттарын  қалыптастыру,  оны  дамыту  стратегиясын  пысықтау, 

инвестицияларды жүзеге асыру және Қоғамның инновациялық стратегиясын 

айқындау  аясындағы  құзыретіне  жататын  мәселелер  бойынша  шешімдер 

қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынымдарын пысықтау мен 

дайындау мақсатында құрылды.  .   

3. Өз қызметінде Комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне толығымен 

есеп береді және консультативтік органы болып табылады.   

4. Осы Ережеде мына терминдер мен анықтаулар қолданылады:   

 

Термин 

Анықтаулар  

Жалғыз акционер 

Қоғамның  100%  акциясына  ие  болып  отырған 

Қоғамның  акционері    («Самұрық-Қазына» 

ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғам)   

Директор/директорлар  Қоғамның 

Директорлар 

кеңесінің 

мүшесі/мүшелері   

Заңнама 

Қазақстан 

Республикасының 

белгіленген 

тәртіпте  қабылданған  нормативтік-құқықтық 

актілерінің жиынтығы   

Инвестициялық жоба  

(жоба) 

Жер  қойнауын  пайдалану,  жаңа  өндірісті  құру 

және  істеп  тұрған  өндірісті  кеңейтіп  жаңарту 

2 

 

 

 

бойынша  операциялардың  жүзеге  асырылуына, 

сондай-ақ  заңды  тұлғалардың  қатысу  үлестерін 

сатып алуға және сатуға және заңды тұлғаларды 

құруға 

инвестицияларды 

көздейтін 

жеке 

инвестициялық бастаманы іске асыру жөніндегі 

іс-шаралар  кешені.    Инвестициялық  жобалар 

тұтастық  критерийларды  қанағаттандандыруға 

тиіс:    инвестициялық  ұсыныстарда  қойылған 

мақсаттарға  қол  жеткізу  үшін  қажетті  барлық 

әрекеттер мен ресурстар бір жобаның шеңберіне 

енгізілген; жоба шеңберіндегі барлық әрекеттер 

өзара байланысты болуға тиіс.  

Корпоративтік хатшы 

Қоғамның Корпоративтік хатшысы   

Кодекс 

Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі  

  

 

Комитет 

 

 

 

Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық 

жоспарлау және инвестициялар комитеті 

Тәуелсіз директорлар  

«Акционерлік  қоғамдар  туралы»  Қазақстан 

Республикасының Заңына, Жарғы мен Кодекске 

сәйкес тәуелсіз деп айқындалатын директорлар 

  

Ереже 

Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық 

жоспарлау және инвестициялар комитеті туралы 

ереже  

  

Басқарма  

Қоғамның Атқарушы органы   

Қоғам 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ   

Директорлар кеңесі 

Қоғамның Басқару органы   

Жарғы 

Қоғам Жарғысы  

 

 

5.  Қолданылатын,  бірақ  осы  Ережеде  айқындалмаған  терминдер  олар   

Заңнамада, Жарғыда қолданылатын сол мағынада пайдаланылады.   

 

 2-бөлім. Комитеттің мақсаттары мен міндеттері   

 

 6. Комитеттің негізгі мақсаты мына мәселелер бойынша ұсынымдарды 

әзірлеп Қоғамның Директорлар кеңесіне беру болып табылады:   

1)  Қоғамның Даму стратегиясын айқындау және оның іске асырылуын 

мониторингтау;   

2)  ұзақ  мерзімді  кезеңге  Қоғамның  стратегиялық  мақсаттары  мен 

міндеттерін қарап бекіту;   

3 

 

 

 

3)  Қоғамның  инновациялық  және  инвестициялық  стратегиясын 

айқындау;   

4)  инвестицияларды жүзеге асыру;   

5)  инвестициялық жобалар бойынша шешімдерді алдын ала мақұлдау.   

  

7. Комитеттің міндеттері болып табылады:   

1)  Қоғамның  Директорлар  кеңесіне  бекіту  үшін  шығарылатын 

Қоғамның  стратегиялық  жоспарлау,  инвестициялық  және  инвестициялық 

қызметінің мәселелері бойынша ұсынымдарды алдын ала қарап,    Қоғамның 

Директорлар кеңесіне пысықтау;   

2)  тауар нарықғындағы және капитал нарықғындағы тенденцияларды, 

Қоғамның  және  оның  бәскелестерінің  қызметінің  нәтижелерін,  сондай-ақ 

басқа  да  факторларды  ескеріп  Қоғам  қызметінің  тиімділігін  арттыру 

қажеттілігіне  сүйене  отырып,  ұзақ  мерзімді  перспективада  Қоғамның 

қызметінің  тиімділігін  бағалау  және  Қоғамның  қолданыстағы  Даму 

стратегиясын және Қоғамның жеке қызметінің бағыттарын түзету жөніндегі 

ұсынымдарды Директорлар кеңесіне пысықтау;    

3)  Директорлар  кеңесімен  Қоғам  дамуының  басым  бағыттарын 

айқындау және стратегиялық жоспарлау аясында қабылданған шешімдердің 

орындалуына мониторингті жүзеге асыру;   

4)  Өз қызметін жүзеге асыру мақсатында Комитет Қоғамның атқарушы 

органымен,  құзыретті  құрылымдық  бөлімшелерімен  бірлесіп,  сондай-ақ 

Қоғамның басқа да бөлімшелерімен бірлесіп, жұмысын жүргізіп жатыр.   

 

3-бөлім. Комитеттің құзыреті 

 

8.  Директорлар  кеңесінің  мүшелеріне  оларға  жүктелген  міәдеттердің 

орындалуына қолдау көрсету мақсатында Комитет мынаны орындап жатыр:    

1) Қоғамның қызметінің стратегиялық бағыттары бойынша:    

a) Қоғамның  Даму  стратегиясын  алдын  ала  қарау,  өзгерістер  мен 

толықтырулар енгізу;   

b) Қоғамның  Даму  стратегиясын  іске  асыру  бойынша  Әрекеттер 

бағдарламасы  мен  Іс-шаралар  жоспарын  алдын  ала  қарап,  мақұлдау  және 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ұсынымдарды дайындау;   

c) Қоғамның Даму стратегиясының іске асырылуына үнемі мониторинг 

жүргізіп  тұру,  және  Қоғамның  Даму  стратегиясын  іске  асыру  жөніндегі  іс-

шаралардың тиімділігін бағалаумен қоса есепті Директорлар кеңесіне ұсыну 

және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ұсынымдарды дайындау; 

d) Қоғамның  стратегиялық  жоспарлау  процестерін  реттейтін  ішкі 

құжаттар бойынша ұсынымдарды алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне  

дайындау;   

e) Экономикалық және  бәсекелестік ортадағы  өзгерістерге  мониторинг 

жүргізу, бұл олардың Қоғамның қолданыстағы Даму стратегиясына ықпалын 

4 

 

 

 

айқындау  үшін  керек  және  осы  өзгерістерді  ескеріп  даму  стратегиясының 

қайта қаралуын/ қайта бағалануын қамтамасыз ету;   

f) орта-  және  ұзақ  мерзімді  перспективадағы    Қоғамның  қызметінің 

тиімділігін  арттыруға  қатысты  кейбір  стратегиялық  шешімдерді  пысықтау 

жөніндегі ұсынымдарды талдау және ұсыну;    

g) біріктіру, қосу,  бөлу, қайта құрылуды  бөлу  түрінде  Қоғамның  қайта 

құрылымдауымен  байланысты  кейбір  стратегиялық  шешімдерді  пысықтау 

жөніндегі ұсынымдарды талдау және ұсыну;   

h) Даму  стратегиясының  орындалу,  стратегиялық  негізгі  қызмет 

көрсеткіштерінің  нысаналы  көрсеткіштеріне  (НҚК)  қол  жеткізу  барысы 

туралы  ақпараты  бар,  Қоғамның  Директорлар  кеңесінің  қарауына 

шығарылатын құжаттарды алдын ала қарау;    

 

2) Қоғамныңинвестициялық және инновациялық қызметі бойынша:      

a) Қоғамның  инновациялық  саясатын  реттеуші  және  Директорлар 

кеңесінің пқұзыретінде тұрған Қоғамның ішкі құжаттарын алдын ала бағалау;   

b) Қоғамның  Даму  мастер-жоспарын  және  жеке  инвестициялық 

жобаларды олардың Қоғамның Даму стратегиясына сәйкестігін талдау;   

c) Қоғамның 

дамуына  және  Қоғамның  қаржылық-шаруашылық 

қызметіне тиімді иелігіне ықпал ететін өзгерістерді, соның ішінде нарықтың 

конъюктурасын,  қолданыстағы  заңнаманы  және  басқаны  бағалау  және 

Қоғамның 

Даму 

Мастер-жоспарына, 

Қоғамның 

қызметінің 

жеке 

бағыттарының  және  жалпы  Қоғамның    Даму  стратегиясына        осындай 

өзгерістерді ескеру жөніндегі ұсынымдарды дайындау;  

d) Директорлар кеңесімен болашақта мына мәселелер бойынша шешімді 

қабылдау  мақсатында  Қоғамның  Директорлар  кеңесі  үшін  ұсынымдарды 

пысықтау;  

e) Қоғамның Даму Мастер-жоспарын және оның түзетулерін мақұлдау;    

f)  Тоқсан  сайынғы  негізінде  Қоғамның  Даму  Мастер-жоспарының 

Мониторингтік есебін талдау;  

g) барлық  кезеңдер  Қоғамның  инвестициялық  жобаларының  іске 

асырылуын мақұлдау және іске асырудың келесі кезеңіне өтуді мақұлдау;  

h) Комитетпен  бұрында  қаралып  мақұлданған,  инвестициялық  және 

инновациялық  жобалардың  негізгі  параметрлерінің  барлық  кезеңдегі  

мониторингі    және  түзетуі.  Жобаның  негізгі  параметрлеріне  жатады  – 

жобаның  құны,  іске  асыру  кезеңі  мен  кестесі,  қаржыландыру  құрылымы, 

жобаның  экономикалық  тиімділігінің  көрсеткіштері,  жобалық  қуатқа  шығу 

күні.  

 

4-бөлім. Комитет мүшелерінің құқықтары  

  

9. Комитет құқылы: 

1) Директорлар кеңесінің, өзге комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит 

қызметінің  мүшелерінен,  Қоғамның  Корпоративтік  хатшысынан  және  өзге 

5 

 

 

 

қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсініктеме мен басқа да ақпаратты 

сұрап алуға. Жоғарыда жазылған ақпарат пен құжаттар Копоративтік хатшы 

арқылы  беріледі.  Қоғам  өз  есебінен  барлық  қажетті  материалмен  және 

ресурстармен Комитетті белгіленген тәртіпте қамтамасыз етугі міндетті;  

  2)  байқаушылар  ретінде  өз  отырыстарына  Директорлар  кеңесінің, 

Басқарманың, Комитеттің мүшелерін және өзге де тұлғаларды шақыруға; 

 3)  ағымдағы  жылға  Қоғамның  бюджетінде  көзделген  қаражат 

шеңберінде  сыртқы  сарапшылар  мен  консультанттардың  қызметтерімен 

белгіленген тәртіпте пайдалануға;   

4)  оған  жүктелген  өкілеттіктерді  жүзеге  асыру  үшін  қажетті  өзге  де 

құқықтарды пайдалану.    

 

5-бөлім. Комитет мүшелерінің міндеттері 

 

10. Комитет мүшелері міндетті:  

1) өз қызметін Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және жалпы 

Қоғамның  мүддесінде  абыройлы  және  адал  жүзеге  асыруға  және  Кодекстің 

негізгі принциптерін сақтауға;  

2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт көлемін бөлу;    

3)  лауазымдық  міндеттердің  орындалуы  барысында  оларға  мәлім 

болатын барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға;    

4)  өз  құзыреті  шеңберінде  және  осы  Ережемен  көзделген  тәртіпте 

Директорлар  кеңесімен  айқындалатын  кез  келген  басқа  міндеттерді 

орындауға.   

 

6-бөлім. Комитет мүшелерінің жауапкершілігі 

 

11. Комитет мүшелері олардың әрекетімен (әрекетсіздігімен) әрекетімен 

(әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін жауапты Қоғам, Директорлар кеңесі  

және  Жалғыз  акционер  алдында  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына 

сәйкес  тартады.    

 

7-бөлім. Комитет құрамы және оны қалыптастыру   

  

12.  Комитетті  құру  туралы,  оның  құрамы  және  Комитеттің  Төрағасын 

сайлау туралы шешім Директорлар кеңесімен қабылданады.  Комитетті Төраға 

басқарады.  Ол  Директорлар  кеңесінің  шешімімен  бекітіледі.  Комитеттің 

құрамы  «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК»  АҚ  Директорлар  кеңесінің  мүшелері 

арасынан құрылады. Басқарма Төрағасы Комитет мүшесі бола алмайды. 

 13.  Қажет  болған  жағдайда,  Комитетте  жұмыс  істеу  үшін  қажетті 

біліктілік  білімі  бар  сарапшылар  дауы  беру  құқығынсыз  Комитет  құрамына 

қосылады. 

  

6 

 

 

 

 14. 

Комитет  мүшелерінің  өкілеттіктерінің  мерзімі  Олардың 

Директорлар  ретіндегі  өкілеттіктерінің  мерзімдерімен  сай  келуі  мүмкін,  

алайда Директорлар кеңесімен жыл сайын қайта қаралуы мүмкін.   

 

  8-бөлім.  Комитеттің Төрағасы   

  

15.  Комитеттің  Төрағасы  тәуелсіз  директорлар  арасынан  Директорлар 

кеңесімен сайланады.   

 16.  Комитеттің  Төрағасы  ол  басқарып  отырған  Комитеттің  жұмысын 

ұйымдастырады, нақтап айтқанда:    

a)  Комитеттің отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;   

b)  Комитет  отырысы  үшін  күн  тәртібін,  соның  ішінде  Комитеттің 

отырысына талқылау үшін шығарылатын мәселелердің мазмұнын бекітеді;    

c)  Комитеттің 

отырыстарында 

мәселелердің 

талқылауын 

ұйымдастырады,  сондай-ақ  отырысқа  қатысуға  шақырылған  тұлғаларпдың 

пікірлерін тындайды;   

d)  Директорлар  кеңесінің  жұмыс  жоспарын  ескеріп  ағымдағы  жылға 

Комитеттің Жұмыс жоспарын әзірлейді (1-қосымша).   

  

 9-бөлім. Комитетті шақыру 

 

17.  Комитеттің  кезекті  отырысын  шақыру,  өткізу  күні,  уақыты  және 

орны    туралы  және  күн  тәртібінің  мәселелері  туралы  шешімді,  сондай-ақ 

отырысқа шақырылған тұлғалар тізбесі туралы шешімді Комитеттің Төрағасы 

Комитеттің отырыстарының Жұмыс жоспарына сәйкес қабылдайды.   

18.  Комитеттің  хатшысы  Комитеттің  шешімімен  тағайындалады.  Ол 

Комитеттің  жұмысын  ұйымдық  және  ақпараттық  қамту  ждөніндегі 

функцияларды  жүзеге  асырады.  Комитеттің  хатшысы  етіп  Корпоративтік 

хатшы тағайындалады.   

 19. Корпоративтік хатшы Комитеттің отырыстарының дайындығы мен 

өткізілуін,  отырысқа  материалды  жинақтап  жүйелендіруді,  Комитеттің 

мүшелеріне  және  шақырылған  тұлғаларға  Комитеттің  отырыстарын  өткізу 

туралы  хабарламаны,  отырыстардың  күн  тәртібін,  күн  тәртібі  мәселелері 

бойынша  материалды  уақытылы  жіберуді,  отырыстарды  хаттамалауды, 

Комитеттің  шешімдерінің  жобаларын  дайындауды,  сондай-ақ  барлық  тиісті 

материалды одан әрі сақтауды  қамтамасыз етеді.    

Корпоративтік  хатшы  Комитеттің  мүшелерімен  қажетті  ақпараттың 

алынуын қамтамасыз етеді.   

 20.  Комитеттің отырыстары Комитеттің шешімімен бекітілген жоспар 

бойынша өткізіледі. 

21.  Комитеттің  жұмысы  көзбе-көз  отырыстар  түрінде  жүзеге 

асырылады.  

22.  Комитеттің  кезектен  тыс  отырысы  Комитет  Төрағасының  өз 

бастамасы  бойынша  шешімімен,  Комитеттің,  Директорлар  кеңесінің  кез 

7 

 

 

 

келген мүшесінің өтінішімен, сондай-ақ Жалғыз акционердің және Басқарма 

Төрағасының жазбаша өтінішімен өткізіледі.   

 

 10-бөлім. Комитеттің мүшелеріне Комитеттің отырысын өткізу туралы 

хабарлау 

 

23.  Комитеттің  отырыстарын  өткізу  туралы  хабарлама  күн  тәртібімен 

және материалдармен бірге отырысқа қатысатын тұлғаларға кем дегенде бес 

жұмыс күн бұрын жіберілуге тиіс.   

 24. Комитеттің отырысы құқылы деп табылады, егер де оған Комитеттің 

мүшелері санынан кем дегенде жартысы қатысатын болса.   

 25.  Комитеттің  отырысының  күн  тәртібі  мәселелері  бойынша  дауыс 

беру  құқығынсыз  үшінші  тұлғалар  Комитеттің  отырысына  Комитеттің 

Төрағасының шақыруы бойынша қатыса алады.    

26.  Комитеттің  шешімдері  Комитеттің  барлық  мүшелерінің  жалпы 

санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстары темпе-тең 

болған  кезде  Комитеттің  Төрағасында  шешуші  дауыс  беру  құқығы  бар.  

Қаралып жатқан мәселелердің жеделділігі мен маңыздылығаны байланысты, 

Комитеттің көзбе-көз отырысына Комитет мүшесінің қатысуы рұқсат етіледі, 

егер  де  кворум  бейнеконференция  (интербелсенді  аудиобейне  байланыс), 

конференц-байланысы  (Комитеттің  мүшелері  «телефондық  мәжіліс» 

режимінде  бір  уақытта  сөйлесу)  арқылы,  сондай-ақ    өзге  де  байланыс 

құралдарын пайдаланып, болған кезде. Осындай жағдайда, Комитеттің мүшесі 

Комитеттің  көзбе-көз  отырысына  қатысты  деп  саналады.  Бұл  ретте, 

Комитеттің  отырысының  хаттамасында  қолданылған  байланыс  түрі 

көрсетіледі.  

27.  Комитеттің  әр  мүшесі  өзінің  ерекше  пікірін  баяндай  алады,  ол 

Комитеттің хаттамалық  шешімімен бірге ұсынылады.   

Жеке  мәселелер  бойынша  шешім  Комитеттің  бөлек  мүшелерінің 

мүддесіне  бола  қабылданбайтын  жағдайда,  осындай  мәнбі  Комитет 

отырысының хаттамасына жазылады.  

 

11-бөлім. Заключительные положения 

Тұжырымдамалық ережелер   

 

28. Ережені бекіту, сонадй-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

Директорлар кеңесінің құзыретінде тұр.   

29. Заңнаманы, Жарғыны және Кодексті өзгерту нәтижесінде Ереженің 

жеке нормалары онымен қайшы келетін болса, Ереженің аталған нормалары 

тиісті өзгерістерді енгізгенге дейін өз күшінен айырылады.     

 

________________________________________