Сəуір – мамыр – маусым 996 жылдан бастап шығады Жылына рет шығады

223 
неғ рлым
мазм ндалған
жəне
барынша
ке інен
ж йелендірілген
за нама
қалыптасқан
мемлекет
болып
табылады
. 
М ндағы
за намалық
ж йе
федералды
де гейде
де
, 
штаттық
де гейде
де
əрдайым
жа а
нормативтік
акттермен
толықтырылып
келеді
. 
А Ш
-
тағы
антилегализациялық
за намалық
іс
-
шараларды
бастапқысы
1970 
жылы
«
Банктік
қ пия
туралы
» 
За ны
қабылдануынан
бастау
алады
. 
Б л
За
талаптарына
сəйкес
қаржы
мекемелері
(
оларға
банктер
, 
маклерлер
, 
бағалы
қағаз
сатушылар
, 
чекті
кассирлер
, 
телеграфтық
компаниялар
, 
жалпы
жылдық
табысы
біл
миллион
доллардан
асатын
казинолар
, 
пошталық
қызмет
жəне
кейбір
басқа
да
йымдар
жатқызылды
) 
қылмыстық
, 
салықтық
тергеулерде
, 
сот
рдісінде
жиі
қолданылатын
есеп
қ жаттарын
(
есеп
-
шоттар
, 
қол
лгілерін
, 
бухгалтерлік
есеп
карточкаларын
жəне
т
.
с
.
с
.) 
кемінде
бес
жыл
бойында
сақтауға
міндеттеме
алды
. 
ылмыстық
табыстарды
за дастырылуына
қарсы
к рес
ж ргізетін
бірқатар
нормалар
«
Есірткіні
теріс
пайдалануды
алдын
алу
жəне
бақылау
туралы
» 
жалпы
за да
(1970) 
жəне
«
орқытып
алушы
жəне
сыбайлас
жемқор
йымдар
туралы
» 
за да
(1970) 
орын
алған
. 
Аталған
за дарды
со ғысы
А Ш
-
тағы
йымдасқан
қылмыстылыққа
қарсы
к ресті
негізгі
қағидаларын
анықтаған
деп
саналады
. 
RICO 
актісіні
негізгі
мақсаттарыны
бірі
болып
қылмысты
жолмен
алынған
м ліктік
қ ндылықтарды
легальді
экономикаға
қандай
болмасын
нысанда
енуіні
алдын
алу
табылады
. 
Осы
Акт
негізінде
федералдық
за намада
қылмыс
деп
саналатын
жəне
кейбір
жеке
штаттарды
ғана
за намасына
сəйкес
қылмыс
деп
саналатын
əрекеттерді
бірсыпырасынан
алынған
табыстарды
легальды
айналымға
инфильтрациялануына
тыйым
салынды
. 
Шығу
тегі
за сыз
болған
ақша
қаражаттарыны
легализациялануына
қарсы
к рес
туралы
көптеген
белсенді
іс
-
шаралар
федералдық
де гейде
, 
көріп
отырғанымыздай
, 1970 
жылдан
бастап
қабылданғанымен
, 
қылмыстық
табыстарды
за дастыру
бойынша
қоғамдық
қауіпті
əрекетті
өзі
нақты
қылмыс
ретінде
1986 
жылы
«
Ақшаны
за дастырылуын
бақылау
туралы
актті
» 
қабылдануына
байланысты
анықталған
болатын
. 
Ол
сол
жылы
қабылданған
«
Есірткі
саласындағы
теріс
пайдалану
туралы
» 
за да
орын
алды
. 1988 
жылы
б л
за
, 
сондай
-
ақ
қылмыс
қ рамыны
анықтамасы
(
криминалды
ақшаны
легализациялануы
) «
Есірткі
саласындағы
теріс
пайдалану
туралы
» 
екінші
за мен
толықтырылды
. 
Аталған
за намалық
акттерге
сəйкес
қылмыстық
за дастыру
ретінде
екі
қылмыстық
əрекеттер
танылады
: 
несие
-
ақша
қ жаттарын
легализациялау
жəне
нақты
анықталған
за сыз
қызметтен
алынған
меншікке
қатысты
ақшалай
операциялар
жасау
. 
Бірінші
нормада
қаржы
операцияларын
рəсімдеу
арқылы
не
болмаса
несие
-
ақша
қ жаттарын
тасымалдау
, 
жіберу
немесе
аудару
арқылы
ақшаны
за дастыру
шін
жауаптылық
орнатылады
. 
аржылық
операциялар
жасаудағы
жауаптылық
орын
алу
шін
т лға
ондағы
м лікті
за сыз
жолмен
алынғаны
туралы
хабардар
болуы
керек
, 
бірақ
оған
қарамастан
, 
ол
осы
қ қық
б зушылықты
əрі
қарай
жалғасуын
көздей
отырып
, 
операцияны
жасайды
, 
не
болмаса
операция
табысты
алыну
сипатын
, 
орналасқан
жерін
, 
алыну
көзін
жасыру
немесе
табыс
туралы
есеп
беру
талабын
орындамау
мақсатында
жасалғалы
отырғанын
біле
т ра
, 
оны
жасайды
. 
Несие
-
ақша
қ жаттарын
тасымалдау
, 
жіберу
немесе
аудару
арқылы
ақшаны
за дастыру
шін
жауаптылық
та
осы
тектес
жағдайларда
орын
алады
. 
Екінші
қ қықб зушылық
субъектісі
ретінде
жалпы
қ ны
10000 
доллардан
асатын
сомадағы
нақты
анықталған
за сыз
қызметтен
алынған
меншікке
қатысты
қаржы
мекемесімен
əдейі
біле
т ра
ақша
операциясын
жасайтын
т лға
танылады
. 
Американдық
за нама
бойынша
за сыз
қызмет
деп
есірткіні
за сыз
айналымына
, 
жалған
ақша
жасауға
, 
контрабандаға
, 
банктік
жəне
биржалық
алаяқтық
операцияларға
, 
тонауға
, 
рлауға
, 
шпионажға
, 
сыбайлас
жемқорлыққа
, 
қорқытып
алушылыққа
жəне
т
.
с
.
с
. 
байланысты
қылмыстар
танылады
. 
М нда
назар
аударатын
жағдай
, 
егер
негізгі
алғы
шарттар
орын
алатын
болса
, 
яғни
табысты
алынуыны
қылмыстылығы
жəне
қасақаналық
кінəні
анықталуы
орын
алса
, 
идентификациялау
жəне
декларациялау
міндетінен
жалтаруды
өзі
де
қылмыстық
жауаптылықты
пайда
етеді
. 
Сондай
-
ақ
криминалды
ақшаны
ірі
сомасын
бір
қаржы
мекемесіні
ішінде
біршама
кішігірім
бөліктерге
бір
-
ақ
рет
бөлуді
өзі
легализаторлар
ниетіні
дəлелдену
-
дəлелденбеуіне
жəне
нақты
қылмыстық
мақсатқа
қол
жеткізуді
орын
алғанына
қарамастан
, 
қылмыс
қ рамыны
орын
алуына
негіз
болады
. 
А Ш
аржы
министрлігіні
н сқамасы
бойынша
егер
клиент
шығу
тегін
куəландыратын
жеткілікті
қ жаттар
көрсете
алмаса
, 
онда
қаржы
жəне
банк
мекемелері
3000 
доллардан
асатын
ешбір

224 
мəмле
жасамауға
қ қылы
. 
Сонымен
бірге
қаржы
институттары
өз
клиенттеріні
жасап
жатқан
к дікті
операциялары
туралы
қ зырлы
органдарға
дер
кезінде
хабарлауға
тиіс
. 
дебиеттер
тізімі
1.

жүктеу 9,86 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: