Жылдық есеп, 2018. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Компанияның Жарғысына сәйкес 
Директорлар кеңесі мүшелерінің 
сыйақы мөлшері Акционерлердің 
жалпы жиналысымен анықталады, ал 
Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 
сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесі 
айқындайды.
Қазақстан Республикасының Акци-
онерлік қоғамдар туралы Заңына 
сәйкес Компания Акционерлерінің 
жалпы жиналысының шешімі бой-
ынша Компанияның Директорлар 
кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы 
мен олардың өз функцияларын орын-
дауына байланысты шығыстарын өтеу 
төленеді.
Компания 2017 жылғы 28 маусымда 
сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарт-
тары сипатталатын Компания бас-
шылығына сыйақы беру, көтермелеу 
және әлеуметтік қолдау қағидаларын 
бекітті.
2018 жылдың қорытындылары бой-
ынша Компания Басқармасының 
мүшелеріне жиынтығында 932 197 мың 
теңге соманы құрайтын (Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәй-
кес салықтар мен басқа да міндетті 
аударымдарды ұстап қалғанға дейін) 
сыйақы есептелді.
Компания жоғары басшылықтың өз 
мүшелерімен бекітілген мерзімге 
еңбек шарттарын жасайды. Мұндай 
шарттарға сәйкес Компанияның 
жоғары басшылығының мүшелері 
өздерінің тұрақты төленетін жалақы-
сына қосымша сыйақы немесе басқа 
да сыйақы түрлерін алады.
Жоғары басшылықтың әрбір мүшесі 
жеке еңбек шартына қол қояды, 
оның ережелері мен шарттары 
Еңбек Кодексін қоса алғанда, қа-
зақстандық заңнамаға толық сәйкес 
келуі тиіс. Мұндай жағдайларға, 
әдетте, бес күндік 40 сағаттық апта, 
сегіз сағаттық жұмыс күні, ұзақтығы 
30 күнтізбелік күн жыл сайынғы 
демалыс, Компанияның қызметкерді 
өз міндеттерін орындау салдарынан 
туындайтын өмірі мен денсаулығы-
на қауіп төндіруден сақтандыруы 
және медициналық сақтандыру 
жатады.
Компанияның Корпоративтік басқару 
кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі 
мен Басқарма Компанияның жылдық 
есебі мен қаржылық есептілігінің 
дұрыстығы үшін жауапты болады.
Ұлыбританияның қаржылық қадағалау 
басқармасының басшылығындағы 
(Disclosure and Transparency Rules 
in the Handbook of the Financial 
Conduct Authority) ақпаратты ашу 
және ашықтығы қағидаларына сәйкес, 
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 
өзіндегі ақпаратқа сүйене отырып, 
мыналарды растайды:
•  ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған 
қаржылық есептілік Компанияның 
активтерінің, міндеттемелерінің, 
қаржылық жай-күйінің, қаржы-ша-
руашылық қызметі нәтижелерінің, 
Компанияның өз еншілес кәсіпо-
рындарымен бірге жинақталған 
теңгерімінің шынайы және дұрыс 
көрінісін береді;
•  Басқарманың есебі Компанияның 
және оның еншілес кәсіпорында-
рының қаржы-шаруашылық қызметі 
мен қаржылық жай-күйінің дамуы 
мен көрсеткіштері туралы дұрыс 
деректерді, сондай-ақ олар тап 
болатын маңызды тәуекелдер мен 
белгісіздіктердің сипаттамасын 
қамтиды.
Осы интеграцияланған есепті нақты 
дайындау күніне, Директорлар 
кеңесінің немесе Басқарманың бір-
де-біреуі соңғы бес жылда:
•  алаяқтықпен байланысты құқық 
бұзушылыққа қатысты соттылығы 
жоқ;
•  банкроттық, төлем қабілетсіздігіне 
немесе таратылуына байланысты 
мүлікті басқару процесін өту сәтінде 
немесе алдында қандай да бір ком-
панияның әкімшілік, басқару немесе 
қадағалау органдарының мүшесі 
немесе қандай да бір серіктестіктегі 
әріптес болмаған; немесе
•  мемлекеттік ұйым немесе реттеуші 
орган (оның ішінде кәсіби орган) 
тарапынан ресми көпшілік айыптау-
лардың немесе санкциялардың объ-
ектісі болмаған және соттың өкімі 
бойынша компанияның әкімшілік, 
басқару немесе қадағалау орган-
дарының мүшесі ретінде әрекет 
ету немесе компанияны басқаруға 
немесе оның істерін жүргізуге қатысу 
құқығынан ешқашан айырылмаған.
4.6
Басшылықтың 
сыйақысы
4.8
Басшылықтың 
еңбек шарттары
4.7
Басшылықтың 
растау
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ | 125

Директорлар Кеңесінің шешімімен 
бекітілген Компанияның Әдеп кодексі 
мен комплаенсы мүдделер қақтығы-
сының туындау негіздерін, олардың 
алдын алу рәсімдерін анықтайды. 
Сондай-ақ, Компанияда 2011 жылғы 10 
наурызда Компанияның Директорлар 
Кеңесі бекіткен Корпоративтік даулар 
мен мүдделер қақтығыстарын шешу 
туралы ереже қолданылады. Дирек-
торлар кеңесінің немесе Басқарманың 
қандай да бір мүшесі Компания ал-
дындағы міндеттемелер мен осындай 
мүшенің жеке мүдделері немесе басқа 
да міндеттері арасындағы қандай да 
бір іс жүзіндегі немесе ықтимал мүд-
делер қақтығысы болмайды.
Әдеп кодексі және комплаенс мүдде-
лер қақтығысының туындауына әкеп 
соғуы мүмкін іс-әрекеттерге Дирек-
торлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, 
сондай-ақ Компанияның өзге де 
қызметкерлерінің қатысуына тікелей 
тыйым салынады.
Осындай тәжірибе Компанияның ен-
шілес ұйымдарында енгізілуде.
Компания Директорлар кеңесі, Басқар-
ма мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қы-
зметкерлердің мүдделер қақтығысын 
болдырмау саласындағы Компанияның 
саясаты туралы хабардар болуын, оның 
ішінде тренингтер, түсіндіру іс-шара-
ларын өткізу, әдеп қағидаларын білуді 
мерзімді тестілеу арқылы арттыру 
бойынша шаралар қабылдайды.
Компания өз өнім берушілерін Қаза-
томөнеркәсіптің өнім берушілері мен 
мердігерлерінің кодексіне қосылуға 
міндеттейді, ол мүдделер қақтығысын 
болдырмау туралы ережелерді қамти-
ды. Компанияның сатып алу шартына 
енгізілетін сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ескерту мүдделер қақтығысы-
ның тәуекелін барынша азайтудың 
қосымша құралы болып табылады.
Компанияда Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) 
жұмыс істейді, оның тәуелсіздігі 
Директорлар кеңесіне функционал-
дық бағынумен қамтамасыз етіледі. 
Функционалдық бағыну өзіне ІАҚ қыз-
меткерлерін тағайындауды, сыйақыны 
анықтауды, ішкі аудиттің саясатта-
рын/рәсімдерін, жылдық аудитор-
лық жоспарды, қаржылық бюджетті 
бекітуді қамтиды.
ІАҚ жүйелендірілген және дәйекті 
және тәуекел-бағдарланған тәсілді 
пайдалана отырып, Топ Ұйымдарында 
корпоративтік басқару, тәуекелдерді 
басқару және бақылау процестерін 
бағалауды жүргізеді және жетілдіруге 
ықпал етеді.
ІАҚ өз қызметінде Ішкі аудиттің ха-
лықаралық стандарттарын қолдана-
ды және Ішкі аудиторлардың әдеп 
кодексін сақтайды.
2018 жылы ІАҚ аудитті шектеу немесе 
Атқарушы орган тарапынан Қызмет 
жұмысына араласу жағдайларына тап 
болған жоқ.
ІАҚ-ның барлық қызметкерлері Ди-
ректорлар кеңесі бекітетін Жылдық 
аудиторлық жоспарға енгізілген аудит 
объектілерінен өзінің тәуелсіздігін 
жыл сайын растайды.
ІАҚ жұмысының нәтижелерін Аудит 
комитеті тұрақты түрде талқылайды 
және бағалайды.
Компания өндіру және оны дайын 
өнімге дейін өңдеу тиімділігін артты-
ру бойынша стратегиялық мақсатты 
іске асыру мақсатында өндірістік про-
цестерді басқарудың дивизионалды 
құрылымы (қызмет түрлері бойынша) 
ұсынылған операциялық қызметке 
белсенді тартылған Корпоративтік 
орталық болып табылады. 
 КАП3 
Ұйымдық құрылым Топтың стратеги-
ялық мақсаттары мен міндеттерін іске 
асыру үшін қажетті Қоғам қызметінің 
барлық негізгі бағыттары бойынша 
нысаналы бизнес-үдерістерді ескере 
отырып, қалыптастырылған. Уран және 
атом өнеркәсібінің салыстырмалы 
салалық компаниялары бойынша үздік 
әлемдік тәжірибелер пайдаланылды, 
сондай-ақ ҚР заңнамасы мен акционер-
лердің талаптары ескерілді.
4.9
Мүдделер 
қақтығыстары
4.10
Ішкі аудит  
жүйесі
4.11
Компанияның 
Орталық Аппара-
тының ұйымдық 
құрылымы 
4.12
Корпоративтік 
әдеп
Компания сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы күресті қоса алғанда, істерді ашық 
жүргізу мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл жасау және сенімдік ішкі 
корпоративтік өзара қарым-қатынасты 
құру кезінде қажетті фактор болып 
табылатынын мойындайды. Осылайша, 
Компания жұмыс істейтін әлеуметтік 
және экономикалық орта транзакци-
ялардың сенімділігі мен адалдығын 
арттыру, сыбайлас жемқорлықтың 
126 | Жылдық есеп. 2018
             4. Корпоративтік басқару және этика