Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігі

Министрінің

2014 жылғы «18» қыркүйектегі

№ 9-2/474 бұйрығына

1-қосымша

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелерін іздестіру, іріктеу және сайлау ережелері

1. 
   Жалпы ережелер.
   

1. Осы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелерін іздестіру, іріктеу және сайлау ережелері (бұдан әрі - Ережелер) директорлар кеңесі мүшелеріне, соның ішінде тәуелсіз директорларға кандидаттарды, оларды директорлар кеңесіне сайлау мақсатында іздестіру, іріктеу және сайлау тәртібін, сондай-ақ тәуелсіз директорлар резервін қалыптастыру тәртібін анықтайды.

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Холдинг) директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың:

1) акционер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілі ретіндегі директорлар кеңесіне сайлануға белгіленген тұлғалар;

2) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Холдингтің директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін басқа тұлғалардың қатарынан сайланады.

3. Директорлар кеңесінің кандидаттары мен мүшелерінің өз міндеттерін орындау үшін қажет тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және салалық ортада және акционерлер мен Холдингтің барлық директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруда мінсіз беделі болуы тиіс.

2. 
   Кандидаттарды іздестірудегі қажеттілікті және тәртіпті анықтау.
   

4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаудағы қажеттілік мынадай жағдайларда анықталады:

1) директорлар кеңесі мүшесінің оның бастамасы бойынша өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы;

2) жалғыз акционердің бастамасы бойынша директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы;

3) директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуі.

5. Кандидаттарды іздестіру тәртібі келесі кезеңдерден тұрады:

1) директорлар кеңесі мүшесін сайлауға қажеттілікті анықтау;

2) біліктілік талаптарына сәйкес кандидаттарды іздестіру;

3) Холдингтің жалғыз акционерінің кандидаттарды қарастыруы және сайлау;

6. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлауға қажеттілік туындаған жағдайда, Ауыл шаруашылығы министрлігінің Холдингтің қызметін үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – құрылымдық бөлімше) тиісті кандидаттарды іздестіру бойынша жұмыс жүргізеді.

7. Осы Ережелердің 2-тармағы 1) тармақшасында көзделген жағдайда, құрылымдық бөлімшемен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысымен бекітілген «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы қызметінің негізгі қағидаттары туралы Меморандумға сәйкес Директорлар кеңесінің жұмысына қатысуға сайлануы қажет мемлекеттік мемлекеттік органға хат дайындау жүзеге асырылады. Тиісті мемлекеттік органнның ұсынысының негізінде заңнамамен көзделген тәртіпте Үкіметтің шешімінің жобасын дайындау жүзеге асырылады.

Кандидатты – тәуелсіз директорды іздестіру қажеттілігі жағдайында құрылымдық бөлімше мынадай тәртіппен іздестіруді жүзеге асырады:

1) резервке есепке алынған адамдардың қатарынан;

2) резервте ыңғайлы кандидаттың болмауы жағдайында белгіленген тәртіппен тәуелсіз директорларға сайлау үшін құжаттарын тапсырған адамдардың қатарынан.

8. Резервке есепке алынған тәуелсіз директорларға ыңғайлы кандидат болмаған кезде құрылымдық бөлімше Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) интернет-ресурсына Холдингтің тәуелсіз директорларына кандидатты іздестіру туралы хабарландыруды орналастырады.

9. Тәуелсіз директор лауазымына кандидаттар мынадай құжаттарды ұсынады:

1. 
   кандидаттың еркін түрде жазған өтініші;
   
2. 
   кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
   
3. 
   білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
   
4. 
   еңбек қызметін растайтын құжаттардың көшірмелері;
   
5. 
   кепілдеме хаттар (олар болған жағдайда);
   
6. 
   сотталғандығы болмауы туралы уәкілетті органның анықтамасы;
   

10. Құрылымдық бөлімше кандидаттардың тапсырған құжаттарының толықтығын және рәсімделуінің дұрыстығын қарауды жүзеге асырады, кандидаттардың белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізеді.

11. Кандидаттың талап етілген құжаттардың топтамасын толық тапсырмаған жағдайда, құрылымдық бөлімше кандидаттан жетіспейтін құжаттарды сұратып алуға құқылы.

12. Бағалаудың қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімше біліктілік талаптарына сәйкес кандидаттардың тізімін рәсімдейді және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің төрағалығымен құрылған Холдингтің директорлар кеңесіне кандидаттарды іріктеу жөніндегі комиссияның (бұдан әрі - комиссия) қарауына жібереді.

13. Тиісті шешім қабылдау мақсатында кандидаттармен әңгімелесу өткізілуі мүмкін.

14. Кандидаттарды қарастырудың қорытындысы бойынша комиссия оларды резервке есепке алу туралы шешім қабылдайды.

15. Резервті құру директорлар кеңесін сапалы қалыптастыру және тәуелсіз директордың тиісті лауазымының орнын ауыстыруға қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылады.

16. Резерв бекітілген сәттен бастап 2 (екі) жыл ішінде күшінде болады және Министрліктің интернет-ресурсына орналастырылады.

17. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесін сайлау туралы шешім жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығымен қабылданады.

18. Холдингтің Басқарма төрағасы Холдингтің директорлар кеңесінің құрамына оны тиісті лауазымға тағайындау туралы шешім қабылданумен қатар бір мезгілде сайланады.

18-1. Холдингтің директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайтадан сайлау жағдайында алдын ала іріктеу, немесе оларды резервке есепке алу қажет етілмейді.

3. 
   «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптары
   

19. Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын негізгі талаптар мынадай:

1. 
   жоғары білімінің болуы;
   
2. 
   3 (үш) жылдан кем емес басшылық жұмыстағы тәжірибесінің болуы;
   
3. 
   тәуелсіз директордың атқарымдық міндеттерімен байланысты белгілі салалардағы арнайы дағдысының болуы, директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелігі, айтарлықтай дамыған коммуникативтік машығының болуы, жұмыста ашықтық, шынайылық, сындарлық және кәсіпқойлық ұстанымына негізделеді.
   

1. 
   заңнамамен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмаған сотталғандығы бар;
   
2. 
   бұрын басқа заңды тұлғаның оны мәжбүрлеп тарату туралы, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, уақытша тоқтатып қою немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам. Аталған талаптар мәжбүрлеп тарату туралы, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, уақытша тоқтатып қою немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.
   

1. 
   «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес болуы, соның ішінде:
   

Холдингтің аффилирленген тұлғаларына қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын;

Холдингтің лауазымды тұлғаларымен немесе Холдингтің аффилирленген тұлғалары-ұйымдарымен бағыныштылыққа байланысты емес және оны Директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныштылыққа байланысты болмаған;

2) мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын;

3) Холдингтің аудиторы болып табылмайтын және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай болып табылмаған;

4) Холдингтің аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын, және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

директорлар кеңесінің мүшелерін іздестіру,

іріктеу және сайлау ережелеріне

1. 
   Жалпы мәліметтер:
   

1. 
   Аффилирленгендігі туралы мәліметтер:
   

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей және жанама қатысуы:

2. 
   Кәсіби мәліметтері:
   

2. 
   Еңбек қызметі туралы мәліметтер:
   

3. 
   Басқа мәліметтер:
   

Мен (тәуелсіз директордың лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты), _______________________________________________________________________________