«У. Д. Қантаев атындағы Мойнақ сэс» АҚ жалғыз акционері «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді хаттама №01/18

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесі – ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзіреттілігіне жатқызылатын мәселелерден басқа Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган.
   
2. 
   Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері қызметін атқаруымен байланысты шығындары өтеледі, Мұндай сыйақы немесе өтемақы мөлшері Жалғыз акционер шешімімен белгіленеді.
   
3. 
   Директорлар кеңесі өз қызметін ҚР заңнамасына, Жарғыға, Ұжымдық басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережелерге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
   
4. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзіреттілігіне келесі мәселелер жатқызылады:
   

1. 
   Жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, орналастыру (сату) тәсілі мен бағасыт туралы шешім қабылдау;
   
2. 
   Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы, сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
   
3. 
   Қоғам қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің атқару органының бекітуіне беру;
   
4. 
   Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органына өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі туралы және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныс жолдау;
   
5. 
   облигация және Қоғамның туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
   
6. 
   Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшылары мен қызметкерлерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақысы мөлшерін және оны төлеу шарттарын, сыйақы беру тәртібін (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит бойынша Комитетінің ұсынысы бойынша) анықтау;
   
7. 
   Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;
   
8. 
   Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
   
9. 
   Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру, олар бойынша шешім қабылдау (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит бойынша Комитетінің ұсынысы бойынша);
   
10. 
    Қоғамның ұжымдық хатшысын тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
    
11. 
    Қоғамның ұжымдық хатшысының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
    
12. 
    Қоғамның ұжымдық хатшысының қызметінің (Қоғамның Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы бойынша Комитетінің ұсынысы бойынша), Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит бойынша Комитетінің ұсынысы бойынша) негізгі ынталандырушы көрсеткіштерін бекіту және оларға қол жеткізу мониторингін жүргізу;
    
13. 
    Қоғамды ұжымдық басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіреттілігіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамды ұжымдық басқару жүйесіне өзгерістер енгізу немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіреттілігіне жататын мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу;
    
14. 
    Қоғамның Жалғыз акционеріне біліктілік критерилеріне және Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік критерилеріне қатысты ұсыныстар дайындау;
    
15. 
    Қоғамның Жалғыз акционеріне Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен тәртібі, сыйақы мөлшері бойынша ұсыныстар дайындау;
    
16. 
    Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымға қатысты ұсыныстар дайындау;
    
17. 
    Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымға, Қоғам акциялары төлеміне берілген мүліктердің немесе ірі келісім заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыға қызметі төлемақысы мөлшерін анықтау;
    
18. 
    Қоғамның омбудсменін тағайындау, өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және ол туралы ережені бекіту;
    
19. 
    Қоғамның іскерлік әдебі кодексін бекіту, сонымен қатар, оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;
    
20. 
    Қоғамды ұжымдық басқару Кодексін алдын ала қарастыру және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің атқарушы органына бекітуге ұсыну;
    
21. 
    Қоғамның демеушілік және қайырымджылық көмек саласындағы саясатын және демеушілік көмек көрсету бойынша шығындарының жылдық жоспарын бекіту,
    
22. 
    Қоғам қауіптерін басқару саясатын бекіту;
    
23. 
    Қоғам қауіптерін бағалау және сәйкестендіру ережелерін бекіту;
    
24. 
    Қоғамның есепті саясатын бекіту;
    
25. 
    Қоғамның сыртқы аудит бойынша саясатын бекіту;
    
26. 
    Қоғамның ұжымдық әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатын бекіту;
    
27. 
    Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту;
    
28. 
    Қоғамның ұжымдық келіспеушіліктерді реттеу саясатын және Қоғамдағы мүдделер қақтығысын реттеу саясатын бекіту;
    
29. 
    Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;
    
30. 
    Қоғам қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу тәртібін және сыйақы беру тәртібін бекіту;
    
31. 
    Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік көмек көрсету ережелерін бекіту;
    
32. 
    Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукцион жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
    
33. 
    Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеден басқа құжаттарды бекіту;
    
34. 
    Қоғам Басқармасы туралы ережені бекіту;
    
35. 
    Қоғамның Ұжымдық хатшысы туралы ережені бекіту;
    
36. 
    Қоғамның жалпы қауіп-тәбетін, Қоғамның әрбір негізгі қаупіне қатысты тұрақтылық деңгейлерін бекіту, деңгейлерді, қабылданатын қауіптерді шектеу лимиттерін белгілеу, негізгі қауіп көрсеткіштерін бекіту;
    
37. 
    Қоғамның қауіп картасын және тіркеушісін бекіту;
    
38. 
    Қоғамның қауіптерді басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарын бекіту, сонымен қатар, қауіптерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау;
    
39. 
    Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның даму жоспарын және даму стратегиясын орындау мен жүзеге асыру туралы, Қоғам қызметінің негізгі көрсетікштеріне қол жеткізу және олардың мақсаттық мәні туралы, Қоғамның негізгі қауіптері мен оларды басқару тиімділігі туралы басқарушылық есептілігін беру тәртібі мен формаларын бекіту;
    
40. 
    Қоғамның активтерін және Қоғам акцияларын тікелей немесе жанама түрде иеленетін (қатысу үлесі) заңды тұлғаларды басқару мәселелерін реттейтін құжатты бекіту (оның ішінде, қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру, тарату, иелену және/немесе иесіздендіру, сенімхатты басқаруға беру, ауырпалық салу және т.б.), оны жүзеге асыру мониторингін жүргізу және маусымды негізде осы құжатты қайта қарау;
    
41. 
    Қоғам акцияларын тікелей немесе жанама түрде иеленетін (қатысу үлесі) заңды тұлғалардағы лауазымды тұлғаларды сайлауға (тағайындау) қатысты саясат дайындау;
    
42. 
    ҚР заңнамасына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес қабылдауы Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғам басқармасының құзіреттілігіне жатқызылған құжаттардан басқа Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
    
43. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі комитетін құру және құрамын анықтау, олар туралы ережені бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің мүшелерін сайлау;
    
44. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің қызметін бағалауды жүзеге асыру;
    
45. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі хатшылығының және Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекіту;
    
46. 
    Тағайындауды Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды қызметкерлері тізімін бекіту;
    
47. 
    Қоғамның Басқармасы мүшелерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізімге сәйкес Қоғамның басқа да қызметкерлерінің құқықтық мұрагерлігін жоспарлау бағдарламасын бекіту;
    
48. 
    Қоғамның шет елдік филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
    
49. 
    Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) иелену (иесіздендіру) туралы шешім қабылдау;
    
50. 
    ҚР «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіпте Қоғам Басқармасы шешім қабылдайтын келісімдерден басқа ірі келісімдер мен жасалуына Қоғам мүдделі болатын келісімдер жасасу туралы шешім қабылдау;
    
51. 
    дербес капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамада Қоғам міндеттемелерін арттыру;
    
52. 
    Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен келісімді бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
    
53. 
    Қоғамның қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпиясын сақтауды қамтамасыз ету және оны жариялау тәртібін бекіту;
    
54. 
    Үшінші тұлғалар міндеттемелерін қамтамасыз ету, оның ішінде үшінші тұлғалар үшін дербес капиталдың жиырма бес және одан артық пайызы мөлшерінде кепіл мен кепілгерлік беру туралы шешім қабылдау;
    
55. 
    Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпия болып есептелетін ақпараттарды анықтау;
    
56. 
    Үшінші тұлғаларға айрықша құқықтар кешенін беру туралы шешім қабылдау (лицензиялық кешен), оның ішінде Қоғамның фирмалық атауын және қорғалатын коммерциялық ақпаратты пайдалану құқығы, сонымен қатар, басқа да айрықша құқық нысандары (тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі, патент және т.б.) (Кешенді кәсіпкерлік лицензия келісімі (франчайзинг);
    
57. 
    Қоғамның бағалы қағаздар кепілдігі туралы келісімін мақұлдау;
    
58. 
    Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесімен) сенімхатты басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;
    
59. 
    Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам қызметінің нәтижелері туралы жылдық есеп құрамында Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті дайындау және беру;
    
60. 
    Қоғамның Жалғыз акционері қарастыратын мәселелерді белгілеу;
    
61. 
    Тоқсан сайын Қоғамның қауіптерді басқару бойынша бөлімшелерінің Қоғамның негізгі қауіптерін сипаттаған және талдаған есептерін қарастыру, сонымен қатар, Қоғам қауіптерін минималдау бойынша бағдарламалар мен жоспарларды жүзеге асыру бойынша мәліметтерді қарау;
    
62. 
    Қоғамның қауіпті басқару жүйелерінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және Қоғамның қауіпті басқару жүйелерінің тиімділік көрсеткіштерін жыл сайын бағалау;
    
63. 
    Қоғам Басқармасының Қоғам қызметі, оның ішінде қаржылық қызмет туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін белгілеу,
    
64. 
    Қоғамның Директорлар кеңесінің келер жылдағы жұмыс жоспарын бекіту;
    
65. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды тұлғалары мен басқа да қызметкерлерінде туындайтын мүдделер қақтығыстарын және ұжымдық келіспеушіліктерді реттеуге қатысу және мониторинг;
    
66. 
    ҚР заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғыменкөзделген, Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзіреттілігіне жатпайтын басқа да мәселелер.
    

5. 
   Тізімі осы баптың 4 тармағында белгіленген мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін берілмейді.
   
6. 
   Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасы құзіреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдай алмайды және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қарсы шешімдер қабылдай алмайды.
   
7. 
   Директорлар кеңесінің міндеттері:
   

1. 
   лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер қақтығысын қадағалау және мүмкіндігіне қарай жою, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және жасалуына мүдделі келісімдер жасасу барысында қара ниетті пайдалануды болдырмау;
   
2. 
   Қоғамды ұжымдық басқару тәжірибесінің тиімділігін қадағалауды жүзеге асыру;
   
3. 
   Қоғамның ішкі бақылау жүйесі тиімділігін бағалаужы жүзеге асыру және сақталуын қамтамасыз ету, ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту.
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғам акционері болып табылмайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне акционер мүдделерін таныту үшін ұсынылмаған (ұсынылмайтын) жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалар саны Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек.
   
2. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тиісті емес:
   
   1. 
      ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болуы;
      
   2. 
      бұрын банкрот деп танылған немесе тоқтатып қоюға, санацияға, мәжбүрлі таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызмеркері болу, осы заңды тұлғаның банкроттығы, тоқтатылуы, санациясы немесе мәжбүрлі таратылуы туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл басшылық қызметте болу.
      

4. Тәуелсіз директор деп Қоғамның Директорлар кеңесінің заңмен көзделгенталаптарға және келесі талаптарға сәйкес мүшесі есептеледі:

1. 
   Қоғам қаржыландыратын коммерциялық емес ұйымның үлестес тұлғасы немесе Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды;
   
2. 
   Қоғамға немесе Қоғамның үлестес тұлғаларына қайтарымды негізде кез келген түрдегі қызметті көрсетпейді;
   
3. 
   Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;
   
4. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланғанға дейінгі бес жыл ішінде Қоғам аудитін жүргізген немесе жүргізетін ұйымның немесе осы ұйымның үлестес тұлғасының қызметкері немесе үлестес тұлғасы болып табылмайды;
   
5. 
   Қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтау мүмкіндігі бар тұлға бола алмайды және Қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтау мүмкіндігі бар тұлғалардың жақын туысы, мұрагері, құқықтық мирасқоры немесе өкілі бола алмайды;
   
6. 
   Қоғам акционерінің үлестес тұлғасы болып табыла алмайды;
   
7. 
   Шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушылық, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымы бар, сайланатын немесе тағайындалатын тұлға болмайды және шет мемлекеттің қандай да бір жария қызметін орындайтын тұлға бола алмайды;
   
8. 
   Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен басқа да критерилерге сәйкес болады.
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу және маңызды мәселелерді қарастыру үшін келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комиттетері құрылады:
   

1. 
   тағайындау және сыйақы беру;
   
2. 
   аудит;
   
3. 
   ҚР заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да мәселелер.
   

2. 
   Директорлар кеңесі комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге арналған қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады.
   

Қоғамның Басқармасы Төрағасы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

3. 
   Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылу және жұмыс тәртібі, сонымен қатар, олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.
   

1. 
   Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.
   

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғаларда Директорлар кеңесі мүшесі лауазымын атқаруға болмайды.

2. 
   Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өз бастамасымен өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуы Директорлар кеңесіне жазбаша мәлімдеме беруі негізінде жүзеге асырылады.
   

3. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өз өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Қоғамның Жалғыз акционері жүзеге асырады, бұл жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесінің өкілеттілігі мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің тұтас өкілеттілік мерзімімен бір мезгілде аяқталады.
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын Қоғамның Жалғыз акционері тағайындайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.
   
2. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте:
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
   
2. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын шақырады және оған төрағалық етеді;
   
3. 
   жиналысты жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
   
4. 
   Қоғам атынан осы Жарғыда басқа жағдай қарастырылмаса Қоғам Басқармасы Төрағасымен еңбек шартын жасасады;
   
5. 
   Қоғам атынан Тәуелсіз директормен келісім жасасады;
   
6. 
   Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Қоғам Басқармасының немесе
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
   
2. 
   Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
   
3. 
   Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
   
4. 
   Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
   

2. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі жиналысының ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген сәйкес жазбаша хабарлама жолдау арқылы қойылады.
   

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап түскен күнен бастап отыз күнтізбелік күннен кеш емес уақыт ішінде шақыруы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы осы жиналысты өткізу туралы талап қойған тұлғаның міндетті қатысуымен өтеді.

3. 
   Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне жиналыс өтетін күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кем емес уақытта жіберіледі.
   
4. 
   Қоғамның Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібін Қоғамның ұжымдық хатшысы белгілейді. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы мәлімдемені жолдау тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.
   

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде болуы керек:

1. 
   Қоғам басқармасының атауы және орналасқан орны;
   
2. 
   бюллетеньді ұжымдық хатшыға қол қоюға берген күн;
   
3. 
   жиналыстың күн тәртібі;
   
4. 
   дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
   
5. 
   басқа да мәліметтер.
   

5. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Басқармасына Қоғамның Директорлар кеңесі жиналысына қатысу мүмкіндігін болмауын алдын ала ескертуі керек.
   
6. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысын өткізуге арналған кворумды Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем емесі құрайды және ол Қоғамның Директорлар кеңесінің қатыспайтын мүшелерін ескере отырып анықталады, олар қарастырылып отырған мәселені талқылауға және дауыс беруге техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сеансы режимінде, телефонды конференц-байланыста және т.б.) пайдаланып қатысады немесе олардың жазбаша түрдегі дауыстары ескеріледі.
   

7. 
   Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі осы Жарғымен және заңмен басқа жағдай қарастырылмаған болса Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысқа қатысқан мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.
   

Қоғамның Директорлар кеңесінің қарастыруына ұсынылған мәселеге мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасында сәйкес жазба жасалады.

8. 
   Қоғамның Директорлар кеңесі тек Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық жиналыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы болады.
   
9. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасының қарастыруы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің қарастыруға ұсынылған мәселелер бойынша шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.
   

1. 
   Қоғам Басқармасының атауы мен орнасласқан орны;
   
2. 
   сырттай жиналыс шешімінің жазбаша рәсімделген күні мен оны;
   
3. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
   
4. 
   жиналысты шақыруды жүзеге асырған тұлға (орган) нұсқауы;
   
5. 
   жиналыстың күн тәртібі;
   
6. 
   шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
   
7. 
   дауыс беруге қойылған мәселелер және олардың нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесінің жиналысындағы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша берген дауыстары қорытындысы;
   
8. 
   қабылданған шешім;
   
9. 
   басқа да мәліметтер көрсетілуі керек.
   

1. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің іштей тәртіпте өткізілген жиналыста қабылдаған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, хаттаманы жиналыста төрағалық еткен тұлға жазып, Төрағаның және ұжымдық хатшының қолы жиналыс өткеннен кейін үш күн ішінде қойылуы тиісті. Хаттамада келесі мәліметтер көрсетіледі:
   

1. 
   Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан орны;
   
2. 
   жиналыс өткізу уақыты, күні және орны;
   
3. 
   жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
   
4. 
   жиналыстың күн тәртібі;
   
5. 
   дауыс беруге қойылған мәселелер және олардың нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесінің жиналысындағы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша берген дауыстары қорытындысы;
   
6. 
   қабылданған шешімдер;
   
7. 
   Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.
   

11. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі жиналыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сонымен қатар қол қойылған бюллетеньдер Қоғам мұрағатында сақталады.
    
12. 
    Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің талап етуі бойынша ұжымдық хатшы оған Қоғамның Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған өз қолымен, мөртаңба бедерімен расталған хаттама мен шешімнің үзінді көшірмесін беруге міндетті.
    
13. 
    Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысына қатыспаған Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Заңмен және осы Жарғымен белгіленген тәртіп бұзылған жағдайда сот тәртібімен қарастыруға шағымдануға құқылы.
    
14. 
    Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесі ҚР заңнамасын және осы Жарғы талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімдеріне орай егер осы шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің мүдделері бұзылған болса сотқа шағымдана алады.
    

17. бап. Қоғам Басқармасы

1. 
   Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Қоғам Басқармасы жүзеге асырады.
   
2. 
   Қоғам Басқармасы Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.
   
3. 
   Қоғам Басқармасы жұмысын ұйымдастыру, оның жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, сонымен қатар, шешім қабылдау тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережелермен анықталады.
   
4. 
   Қоғам Басқармасының құзіреттілігіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:
   

1. 
   Қоғамның даму жоспарын, даму стратагиясын мақұлдау және Қоғамның Жалғыз акционернің атқару органына бекітуге беру;
   
2. 
   Қоғамның даму жоспарын, Қоғамның даму стратегиясын, Қоғам бюджетін жүзеге асыру, Қоғам қызметінің Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен негізгі көрсеткіштеріне және мақсатты шамаларына қол жеткізу;
   
3. 
   Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді жүзеге асыру;
   
4. 
   Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекіту;
   
5. 
   Қоғамның дивидендті саясатына, Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын үлестіру тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге және Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтауға қатысты ұсыныстарды қарастыру, мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыну;
   
6. 
   Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін дайындау және Қоғамның Диреткорлар кеңесіне бекіту үшін ұсыну;
   
7. 
   Қоғам қызметінің нәтижелері туралы жылдақ есепті дайындау және Қоғамның Директорлар кеңесіне алдын ала бекіту үшін ұсыну;
   
8. 
   жасалуына мүдделілік болатын «Самұрық-Қазына» тобына жататын ұйымдармен келісімдер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
   
9. 
   дербес капиталының мөлшерінің екі (қоса алғанда) пайыздан жоғарымөлшердегі Қоғам міндеттемелерін арттыру;
   
10. 
    Қоғамның жасалуы нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы құнының екі пайызынан артық және он пайызынан кем мүлікті иеленетін немесе иесіздендіретін (иеленуі немесе иесіздендіруі мүмкін) келісім немесе өзара байланысты осы Жарғыға сай жасасу туралы шешімді Қоғам Бақсармасының Төрағасына қабылдайтын келісімдерден басқа келісімдер жинағын жасасуы туралы шешімі.
    
11. 
    Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия ақпараттарды анықтау және осы ақпараттарлы қорғауды реттейтін үдерістерді бекіту;
    
12. 
    Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның Директорлар кеңесі өз құзіреттілігін жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық, материалдық-техникалық және басқа да құралдарды бөлу;
    
13. 
    Қоғам акциясы төлемі үшін берілген немесе ірі келісім заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің төлемін анықтау;
    
14. 
    Директорлар кеңесі бекіткен шығындар жоспары шеңберінде Қоғамның демеушілік пен қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
    
15. 
    Директорлар кеңесі бекіткен реттемелеуші құжатқа сәйкес ұжымдық келіспеушіліктер мен қақтығыстарды реттеуге қатысу және олардың мониторингі;
    
16. 
    Бекіту Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам дайындаған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіреттілігіне жатқызылған ішкі құжаттарды алдын ала мақұлдау;
    
17. 
    Қоғам Басқармасы мүшелерінің жұмысты үйлестіруін алдын ала мақұлдау;
    

5. 
   Қоғам Басқармасы ҚР заңнамалық актілері және осы Жарғы Қоғамның басқа органдарының құзіреттілігіне жатқызбаған кез келген басқа мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.
   
6. 
   Қоғам Басқармасы қабылдаған шешімдерді Қоғам қызметкерлері орындауға міндетті болады.
   

7. 
   Басқарма мүшелері Қоғам акционерлері немесе акционерлер болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері болуы мүмкін.
   

Қоғам Басқармасы мүшелеріне, сонымен қатар, Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізімге сәйкес Қоғамның басқа да қызметкерлеріне Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғалардың Директорлар кеңесінде, атқарушы органдарында лауазым иеленуге тыйым салынады.

8. 
   Қоғам Басқармасы мүшелері Қоғам Басқармасы жиналысын шақыруға бастама көтеру, Қоғам Басқармасы Төрағасына ақпарат беру немесе басқа да қол жетімді жолмен Қоғам қызметін оңтайландыру, шығынның алдын алу үшін қажетті шараларды жүзеге асыруға міндетті.
   
9. 
   Қоғам Басқармасының әрбір мүшесі бір дауыс құқығына ие. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам Басқармасының Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.
   
10. 
    Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
    
11. 
    Қоғам Басқармасы өз отырыстарын әдетте айына 1 (бір) реттен кем емес түрде өткізеді. Қоғам Басқармасы жиналысқа Қоғам Басқармасының сайланған мүшелерінің жартысынан азы қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқыла болады.
    
12. 
    Қоғам Басқармасы сырттай дауыс беру жолымен шешім қабылдауға құқылы болады.
    
13. 
    Қоғам Басқармасы өздеріне жүктелген қызметтерді орындау барысында Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұраныс алған күннен бастап он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде хабарлайды.
    

1. 
   Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғам қызметін басқаруды жүзеге асырады, сонымен қатар Қоғам басқармасына жетекшілік етеді.
   
2. 
   Қоғам Басқармасы Төрағасы келесі қызметтерді жүзеге асырады.
   

1. 
   Қоғамның ағымдағы операциялық қызметін жүзеге асырады;
   
2. 
   Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
   
3. 
   Қоғам қызметінің ҚР заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз етеді;
   
4. 
   Үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атыннан сенімхатсыз негізде әрекет етеді;
   
5. 
   Үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан әрекет ету құқығына сенімхат береді;
   
6. 
   Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын, қызметтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсаттық маңызын, Қоғамның дивиденд саясатына қатысты ұсыныстарды, Қоғам қызметінің басым бағыттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;
   
7. 
   Қоғам ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;
   
8. 
   Директорлар кеңесіне Қоғам қауіптерін басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы хабар береді;
   
9. 
   Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның даму бағдарламасын, даму стратегиясын жүзеге асыру туралы басқару есептілігін дайындау мен беруді қамтамасыз етеді, қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне және мақсаттық шамаларына қол жеткізуді, Қоғамның негізгі қауіптері туралы және оларды бақсару тиімділігі туралы және басқа да Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен басқару есептілігі формасы мен тәртібіне сәйкес есептілікті бекіту;
   
10. 
    Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам қауіптерін басқару жүйесіндегі анықталған кемшіліктер туралы хабар береді;
    
11. 
    Қоғамның Директорлар кеңесін осы Жарғының 17 бабы 4 тармағы 12) ішкі тармағына сәйкес қабылданған Басқарма шешімі шеңберінде өз құзіреттілігін жүзеге асыруға арналған қажетті ресурстармен қамтамасыз етеді;
    
12. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасына Қоғам қызметіндегі маңызды оқиғалар туралы хабар береді;
    
13. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне өздеріне жүктелген қызметті орындау барысында түсіндіруге қажетті Қоғам қызметі туралы ақпаратты сұраныс алған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кеш емес уақыт ішінде жіберілуін қамтамасыз етеді;
    
14. 
    Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, аралық қаржылық есептілігін және Қоғам қызметі нәтижелері туралы жылдық есепті дайындауды қамтамасыз етеді;
    
15. 
    Қоғам қызметі туралы ақпараттың уақыты және толық ашылуының жүзеге асуын қамтамасыз етеді;
    
16. 
    Қоғамның штаттық кестесіне және ұйымдастырушылық құрылымына, қызметкерлерінің жалпы штаттық санына ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді және енгізеді;
    
17. 
    Қоғамның мамандар саястын жүзеге асырады, оның ішінде Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату, мадақтау шараларын және тәртіптік өндіру шараларын қолдану, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақылары мөлшерін анықтау және Қоғамның штаттық кестесі мен лауазымдық еңбекақылар сызбасына сәйкес еңбекақыға дербес үстемені белгілеу, Қоғам Басқармасы мүшелері, Ішкі аудит қызметі қызметкеролері, Қоғамның Ұжымдық хатшысынан және ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін белгілеу;
    
18. 
    Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасасу, оның ішінде белгіленген тәртіппен Қоғам Басқармасы мүшелерімен, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерімен және Қоғамның Ұжымдық хатшысымен шарттар жасау;
    
19. 
    Қоғамның қызметінің Жалғыз акционер және Қоғамның Директорлар кеңесі құзіреттілігіне жатпайтын барлық мәселелері бойынша бұйрықтар мен нұқсаулар беру;
    
20. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Қоғам қызметкерлерінде туындайтын мүдделер қақтығысын реттеуге қатысады және мониторингті жүзеге асырады;
    
21. 
    Нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның жалпы активтер құны мөлшерінен екі пайыздан кем шаманы құрайтын мүлікті иеленетін немесе иесіздендіретін (иеленуі немесе иесіздендіруі мүмкін) келісім немесе бір-бірімен өзара байланысты келісімдер жиынтығын жасауы туралы шешім қабылдау;
    
22. 
    Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есептілікті дайындауды және беруді, Қоғамның даму жоспарын жүзеге асыруды Қоғамның Жалғыз акционері анықтаған мерзім мен үлгіге сәйкес қамтамасыз етеді;
    
23. 
    өзі болмаған жағдайда өз міндетемелерін орындауды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
    
24. 
    Қоғам басқармасы мүшелері расында өкілеттілік пен міндеттемелерді үлестіреді;
    
25. 
    Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;
    
26. 
    Қоғамның банктік шоттарын ашады;
    
27. 
    Қоғам Басқармасы жұмысын ұйымдастырады, Қоғам Басқармасы отырысын шақырады және Қоғам Басқармасы мүшелерінің қарастыруына материалдар ұсынады;
    
28. 
    жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым нұсқауларының орындалуын және Қоғамның ішкі аудит қызметінің нұсқауларын орындауды қамтамасыз етеді;
    
29. 
    Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
    
30. 
    Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да ҚР заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты қорғау мен сақтауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;
    
31. 
    Директорлар кеңесіне Қоғам акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжалды көрсеткіштерін ұсынады және есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі туралы ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтауды жүзеге асырады,
    
32. 
    Қоғам Басқармасы мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат беруді қамтамасыз етеді;
    
33. 
    Қоғамның ұжымдық әлеуметтік жауапкершілік, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға сәйкес жүргізуді қамтамасыз етеді;
    
34. 
    Қоғам қызметінің ҚР заңнамасына және ҚР мемлекеттік органдарының талаптарына сәйкестігін қадағалауды және қауіптерді басқаруды жүзеге асыратын ішкі қадағалау бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
    
35. 
    Қоғам мамандар қоры мүшелерімен тұрақты түрде кездесулер өткізіп, олармен танысады, бағалайды, білім алмасады және оларға Қоғам стратегияларын түсіндіреді;
    
36. 
    Басқа да құзіреттіліктерді, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның Жалғыз акционері берген ҚР заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес осы органдар мен Қоғам басқармасының айрықша құзіреттілігіне жатқызылған мәселелерден басқа құзіреттіліктерді жүзеге асырады.