«Қазпочта» АҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже

1. 
   «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы осы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Қазпочта» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы, ішкі құжаттары мен Корпоративтік басқару кодексі негізінде әзірленген.
   
2. 
   Ереже Қоғамның Корпоративтік хатшысын (бұдан әрі – Корпоративтік хатшы) тағайындау тәртібін, оның міндеттерін, атқарымдарын, құқықтарын, жауапкершілігін, сонымен қатар Қоғамның Корпоративтік хатшы аппаратының қызметі мен білім тәртібін белгілейді.
   
3. 
   Корпоративтік хатшы лауазымы Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттерін іске асыруға кепілдік беретін корпоративтік басқару рәсімдері мен қағидаларын Қоғамның лауазымды тұлғалары мен органдарының сақтауын қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі.
   
4. 
   Корпоративтік хатшы Қоғамның штаттық жұмыскері болып табылады, өз міндеттерін толық жұмыс күні режимінде тұрақты негізде орындайды.
   
5. 
   Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) есеп береді және бағынады.
   
6. 
   4. Корпоративтік хатшы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі – Заңнама), Қоғам Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне, осы Ережеге және өзге де ішкі құжаттарға, сонымен қатар Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.
   

8. 
   Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады.
   
9. 
   Корпоративтік хатшыны тағайындау мәселесі Директорлар кеңесінің ашық мәжілісінде қаралады. Корпоративтік хатшы лауазымына үміткер(лер)дің аталған мәжіліске қатысуы міндетті.
   

1. 
   осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес үміткер туралы мәлімет;
   

13. 
    Директорлар кеңесі және/немесе Директорлар кеңесінің тағайындаулар жөніндегі комитеті Корпоративтік хатшы лауазымына тиісті үміткерді тағайындау туралы шешім қабылдауға қажетті қосымша ақпаратты сұрата алады.
    
14. 
    Корпоративтік хатшы лауазымына келесі талаптарға жауапты тұлға тағайындалады:
    

1. 
   жоғарғы құқықтық немесе экономикалық білімінің болуы;
   
2. 
   кәсіби саладағы, оның ішіндегі корпоративтік құқық немесе корпоративтік басқару саласында жұмыс тәжірибесінің кем дегенде бес жыл немесе басшылық лауазымдарда кем дегенде екі жыл болуы;
   
3. 
   өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жеткілікті білімінің, тәжірибесінің және біліктілігінің болуы. Осы Ереженің 2-қосымшасында Корпоративтік хатшы біліміне қойылатын талаптар көрсетілген;
   
4. 
   Қоғамға үлестестігінің жоқтығы;
   
5. 
   мінсіз іскерлік беделінің, сонымен қатар адалдық, белсенділік, тұрақтылық, мақсатқа ұмтылушылық, өз біліктілігін көтеруге тырысу, тіл тапқыштық, жауапкершілік, дауға қатысушылар арасында жанжалдарды шешу шеберлігі сияқты жеке қасиеттерінің болуы;
   
6. 
   ұйымдастырушылық және талдамалық қабілеттері мен дағдыларының болуы;
   
7. 
   компьютерде жұмыс істеу дағдысының болуы;
   
8. 
   Қоғам қызметінің ерекшеліктерін білуі.
   

15. 
    Корпоративтік хатшы тағайындаған тұлғамен еңбек шарты жасалады. Қоғам атынан жасалған еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.
    
16. 
    Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшы өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және онымен жасалған шартты Заңнамамен белгіленген тәртіпте, оның ішінде Еңбек кодексінің 52-бабының 4-тармағына сәйкес (егер осы Корпоративтік хатшымен жасалған еңбек шартында қарастырылса) бұзу туралы шешім қабылдауға құқылы.
    

18. Корпоративтік хатшының қызмет шеңберіндегі міндеттері болып табылады:

2

2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету;

3. 
   Заңнаманың, Қоғам Жарғысы мен өзге де ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің шешімдерін қабылдауды қамтамасыз ету;
   
4. 
   Қоғам туралы елеулі ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды, сонымен қатар ақпараттық айқындылықты жоғарғы деңгейде ұстауды қамтамасыз ету;
   
5. 
   Қоғам мен Жалғыз акционер арасында, сонымен қатар Қоғам органдары арасында анық және тиімді өзара іс-қимылдарды қамтамасыз ету.
   

2. 
   корпоративтік басқару саласындағы Заңнама ережелеріне, мемлекеттік органдардың талаптарына байланысты мәселелер бойынша Қоғамның лауазымды тұлғаларына ұсыну және кеңес беруді ұйымдастыру;
   
3. 
   Директорлар кеңесін Қоғамда анықталған корпоративтік басқару саласындағы жөнсіздіктер туралы хабардар ету;
   
4. 
   Қоғамның корпоративтік басқару саясаты мен тәжірибесін әзірлеуге қатысу, сақтау және жүйелі түрде қарап шығу;
   
5. 
   Қазақстан Республикасы мен шетелдерде корпоративтік басқару саласындағы даму перспективаларының, үрдістерінің, қолданыстағы тәжірибенің мониторингі мен оларды талдау және Қоғамның тиісті органдары мен лауазымды тұлғаларына, құрылымдық бөлімшелер басшыларына ұсынымдарды, талдама анықтамаларын, ақпараттарды ұсыну;
   
6. 
   Жалғыз акционердің, Қоғам қызметіне мүдделі тұлғалардың күткендерін және онда қабылданған корпоративтік басқару жүйесін талдау;
   

7. 
   Қоғамдағы корпоративтік басқарудың жағдайы, корпоративтік басқару саласындағы Заңнаманы, Қоғам Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін және ішкі құжаттары талаптарының Қоғамдағы корпоративтік басқарудың тәжірибесін жетілдіруге бағытталған шешімдерді ұсыну арқылы орындалуы туралы Директорлар кеңесі үшін есеп дайындау;
   
8. 
   корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы үрдіс мониторингін жүзеге асыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне осы үрдістерге шолу дайындау, сонымен қатар осы мәселелер бойынша Қоғам есептілігі мәселелері бойынша кеңес беру.
   

4. 
   мәжілісті өткізу нысаны бойынша ұсыныс беру арқылы Директорлар кеңесінің мәжілісіне күн тәртібінің жобаларын дайындау және оларды Директорлар кеңесі төрағасына ұсыну;
   
5. 
   Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдардың тиісті түрде дайындалуын, оның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерін сақтауды, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен, Ішкі аудит қызметімен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және жұмыскерлерімен алдын ала талқылауды қосқанда қамтамасыз ету;
   
6. 
   Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін барлық қажетті материалдарды, сонымен қатар мәжіліске қатысуға шақырылған тұлғаларға хабарламаны қоса беру арқылы уақтылы жіберу;
   
7. 
   Заңнаманың, Қоғам Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесінің мәжілістерін хаттамалауды, сонымен қатар Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамаларына Директорлар кеңесі мүшелерінің уақтылы қол қоюын қамтамасыз ету;
   
8. 
   Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелеріне мәжіліс хаттамаларын, шешімдерін жіберу;
   

16. 
    Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің мекенжайына түскен барлық хат-хабарларды есепке алу және сақтау, түскен сұрауларға жауаптарды дайындауды қамтамасыз ету;
    
17. 
    Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеруді ұйымдастыруда көмек көрсету.
    

4

22. Қоғам туралы елеулі ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды, сонымен қатар ақпараттық айқындылықты жоғарғы деңгейде ұстауды қамтамасыз ету жөнінде міндеттерді орындау үшін Корпоративтік хатшыға келесі атқарымдар жүктеледі:

1) Заңнамамен, Қоғам Жарғысымен және басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген Қоғам туралы ақпараттарды сақтау және ашу (ұсыну) тәртібіне қойылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

2. 
   Заңнамамен, Қоғам Жарғысымен және басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте ақпаратты Қоғамның уақтылы ашуына бақылау жасау;
   
3. 
   міндетті түрде сақталуға тиіс Қоғам құжаттарын есепке алуды және сақтауды, оған қолжеткізуді, олардың көшірмелерін беруді Заңнамаға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қамтамасыз ету;
   

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың және Басқарма мүшелерінің құзыры жөніндегі мәселелерді шешуді қабылдауға мүдделілігі туралы ақпаратты есепке алу мен сақтауды қамтамасыз ету;

7. 
   ақпараттық саясатты (ақпаратты ашу туралы ережені), Қоғамның коммерциялық және өзге құпия ақпаратын сақтау туралы ережені әзірлеуге қатысу;
   
8. 
   веб-сайтты ұстауға, оның сапасы мен ақпараттығын көтеру туралы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына ұсыныстар енгізу.
   

1. 
   Қоғамның жарияланған акцияларының орналастырылғаны туралы ақпаратты, сонымен қатар қоғамның орналастырылған және орналастырылатын акцияларын сатып алу туралы басқа тұлғалардан түскен ақпараттарды есепке алуды Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асыру;
   
2. 
   Жалғыз акционерден түскен хаттардың (өтініштерді, талап етулерді) тиісті түрде есепке алынуын қамтамасыз ету, Қоғамның тиісті органдарының оларды уақтылы қарастыруын және жауапты дайындауын бақылауды жүзеге асыру;
   

1. 
   өз құзыры шеңберінде, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелері мен Жалғыз акционердің тапсырмасы шеңберінде іскерлік хат алмасулар, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен, органдарымен, құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен, сонымен қатар жеке және заңды тұлғалармен іскерлік байланыстарды жүзеге асыру;
   
2. 
   Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі бекітуі тиіс Қоғамның ішкі құжаттарының жобаларын дайындау және оған қатысу;
   
3. 
   Жалғыз акционердің орындауына бақылауды жүзеге асыру;
   

5

5) сыртқы аудиторлар мен мемлекеттік органдар жүргізген тексерулер нәтижелерін Директорлар кеңесінің және қажет болған жағдайда оның комитеттерінің назарына жеткізу;

27. 
    Аппарат Директорлар кеңесінің шешімімен құрылып, таратылады. Аппараттың штаттық саны Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі материалдарда тиісті мәселелер бойынша корпоративтік хатшының пікірі көрсетілуі тиіс.
    
28. 
    Аппарат басшылығын корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Аппарат жұмыскерлері корпоративтік хатшыға тікелей бағынады.
    

30. 
    Аппарат жұмыскерлері осы Ереженің негізінде дайындалған лауазымдық нұсқаулық пен еңбек шарттарына сәйкес әрекет етеді.
    
31. 
    Аппарат жұмыскерлері өздеріне жүктелген міндеттемелерді орындауға жеткілікті тиісті біліктілікке және дағдыларға ие болуы тиіс.
    

1. 
   Қоғам лауазымды тұлғаларынан, Ішкі аудит қызметінің, құрылымдық бөлімшелер басшыларынан материалдарды (ақпаратты), қажет болған жағдайда корпоративтік хатшының өз атқарымдарын жүзеге асыруына қажетті түсіндірулерді сұратып алуға;
   
2. 
   ескертулер мен ұсыныстарды беру құқығымен Жалғыз акционердің қабылдануына шығарылатын, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ұсынылған материалдар пакетінің толықтығын тексеруге;
   
3. 
   Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма төрағасынан Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалу барысы туралы есепті сұратып алуға және орындалмаған немесе орындалу мерзімдері бұзылған жағдайда шешімдердің орындалмау (толық орындалмау) және/немесе уақтылы орындалмау себептеріне жазбаша түсінік сұратуға;
   
4. 
   3) Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма төрағасынан Жалғыз акционердің құқықтарын бұзуға немесе корпоративтік жанжалдар мен мүдделер жанжалдарының туындауына әкелетін жағдайға байланысты ақпараттар мен түсініктемені сұратуға.
   

1. 
   өз қызметінде Заңнама, Жарғы, Корпоративтік басқару кодексі, осы Ереже және Қоғамның өзге ішкі құжаттары нормаларын және талаптарын сақтауға;
   
2. 
   Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындауға;
   
3. 
   Директорлар кеңесі алдында өз қызметі туралы есеп беруге;
   

1. 
   жүктелген міндеттерді, атқарымдарды, құқықтар мен міндеттерді тиісті түрде орындауға;
   
2. 
   олардың кінәлі әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) Қоғамға келтірілген шығындарға.
   

37. 
    Корпоративтік хатшы, Аппарат жұмыскерлерінің жауапкершілігі олармен жасалған еңбек шарттарында бекітіледі.
    
38. 
    Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің корпоративтік жанжалдарды жою, не болмаса әлеуетті корпоративтік жанжалдарды болдырмау жөнінде шараларды қабылдаудан бас тартуы корпоративтік хатшы хабардар еткеннен кейін соңғысын корпоративтік жанжалдарды шешуді ұйымдастыруға жауапкершіліктен босатады.
    

Аты-жөні

8

1. 
   Windows XP □
   
2. 
   Windows 2000 Professional □
   
3. 
   Windows NT 4.0 Workstation □
   
4. 
   Windows 3.11/95/98/Me, MS DOS □
   
5. 
   RedHat 64 bit □ Бағдарламалар (белгілеу қажет)
   

1. 
   MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,Visio, Outlook, Microsoft Project )
   
2. 
   Lotus (LotusNotes, Lotus-123, Organizer) қосымшалары
   
3. 
   Internet-браузерлер (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape және басқалары)
   
4. 
   Adobe (Acrobat Reader, Photoshop және басқалары)
   

5. 
   WinRAR, AutoCAD, ABBYY Lingvo, PROMT
   
6. 
   басқалары (атап көрсетіңіз)
   

Корпоративтік хатшы білуі тиіс:

Азаматтық кодекс, ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңдары, акционерлік қоғам органдарының қызметін реттейтін өзге нормативтік құқықтық актілері, эмиссия және бағалы қағаздар айналымы тәртібі;

Монополияға қарсы, еңбек, әкімшілік заңнамаларының, сот тәжірибесінің негіздері.

Қоғам органдарының өзара іс-қимыл қағидасы, әсіресе:

Қоғам органдары мәжілістерін дайындау және өткізу, олардың өзара іс-әрекеті тәртібі.

Корпоративтік басқарудың алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибесін көрсететін негізгі нормативтік құжаттар (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының корпоративтік басқару қағидаттары, Ұлыбритания корпоративтік басқарудың біріккен кодексі, COSO ішкі бақылау жүйесінің үлгісі және т.б.);

Корпоративтік басқару кодексі,

қор биржаларының, ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты ашу қағидасы,

корпоративтік жанжалдар мен мүдделер жанжалын реттеу тәртібі,

ақпаратты техникалық қорғау мәселелері бойынша әдістемелік және нормативтік құжаттар,

келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі,

корпоративтік мінез-құлықтың этикалық стандарттары.